公司代码：688479 公司简称：友车科技 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《公司审计 委员会议事规则》"）的有关规定，积极认真地履行工作职责，充分发挥审计和 监督的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵蓉女士、独立董事 张学辉先生、非独立董事吴政平先生 3 名成员组成，其中主任委员赵蓉女士为会 计专业人士。审计委员会的成员资格和构成均符合相关法律法规及《公司审计委 员会议事规则》的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 （二）指导公司内部审计工作 2023 年度，公司审计委员会共召开了七次会议，会议的组织、召开及表决 符合相关规定。公司审计委 ...

已审财务报表 2023年度 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | 6 | - | 7 | | 利润表 | | 8 | | | 股东权益变动表 | 9 | - | 10 | | 现金流量表 | 11 | - | 12 | | 财务报表附注 | 13 | - | 71 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 审计报告 安永华明（2024）审字第70069788_A01号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的财务报表在 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-008 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到 证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示 函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对该所的 两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规 的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券 服务业务和其他业务。 （二）项目信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992 年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 11 点 00 分 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-006 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-004 截至本公告披露日，成曦女士未持有公司股票。本次成曦女士辞去董事及董 事会战略委员会委员的职务，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。成曦 女士在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作发挥了重要作用。公司 董事会对成曦女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事成曦女士递交的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。本次辞任生效后，成曦女士将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，本次成曦女士的辞任将导致公司董事 会人数低于法定最低人数要求，因此成曦女士的辞职报告将在公司股东大会选举 出新的董事后生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董 事之前，成曦女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及 战略委员会委员的相 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-003 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024年2月28日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事张学辉先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事 管理办法》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，张学 辉先生因连续担任公司独立董事时间满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董 事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会相关职务。本次 辞任后，张学辉先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，张学辉先生辞任将导致公 司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因 此张学辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。为了确 保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，张学辉先 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-001 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总经理、核心技术人员陈小庆先生递交的书面辞职报告。陈小庆先 生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司核心技术人员。根据《中 华人民共和国公司法》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等规定， 陈小庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 本次陈小庆先生辞去副总经理职务，不会对公司正常生产经营活动产生不利 影响。公司及董事会对陈小庆先生在担任公司副总经理期间忠实勤勉工作以及为 公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 截至本公告披露日，陈小庆先生未直接持有公司股份，通过"湖州特友投资 管理中心（有限合伙）"、"申万菱信资管-用友汽车信息科技（上海）股份有 限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产管理计 划"间 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：孙逸然、黄央 （二）现场检查时间 2023 年12 月27 日-29 日 （三）现场检查人员 孙逸然 、陶灵芝 国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司2023年5月至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资、公司经营情况等。 （五）现场检查手段 查阅公司章程、公司治理制度及内部控制制度文件；查阅公司本持续督导 期间召开的历次三会会议文件；查阅公司公开信息披露文件；查看公司 ...