证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-012 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-008 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 7 日通 过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。第四届董 事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年年度报告》 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-009 北京慧辰资道资讯股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出 的决定，是为了满足经营需要和长远发展规划，保障公司战略发展的顺利实施， 兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配 预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-39,80 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告 大华审字【2026】0011006036 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京 慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧 辰股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人 民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，普华永道中天会计师 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2026】0011003172 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2026】0011003172号 北京慧辰资道资讯股份有限公司： 我们接受委托，对北京 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2026】0011000079 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京慧辰资道资讯股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字【2026】0011000079 号 北京慧辰资道资讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧辰 股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律规定、规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北 京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2025 年度任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公 司的整体利益和中小股东的合法利益。本人在2025年度任职期间履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 徐彤 ，研究生学历，北京理工大学工学博士、清华大学-香港中文大学FMBA。 2000年起，历任神州数码（中国）有限公司高级软件开发工程师、解决方案中心 总经理、技术中心副总经理、华软投资管理合伙人、蓝色经济区产业投资基金董 事总经理等。现任中科光荣创业投资基金管理有限公司总经理、光荣资产管理（北 京 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律规定、规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北 京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2025 年度任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公 司的整体利益和中小股东的合法利益。本人在2025年度任职期间履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孟为，毕业于北京交通大学经济管理学院会计系，博士研究生学历，管理学 博士学位，北京大学光华管理学院博士后。2021年8月至今在对外经济贸易大学 工作，历任讲师、副教授。自2023年8月任公司独立董事，同时担任审计委员会 主任委员，提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律规定、规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北 京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2025 年度任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公 司的整体利益和中小股东的合法利益。本人在2025年度任职期间履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 柴健 ，北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，高级会计师，中国注 册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目 经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副 总裁兼财务总监；2021年7月至今，任北京汪氏德成数字科技集团副总裁 ...