董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二十八次会议，应到董事7人，实到7人，会议召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] - 董事会审议通过了四项议案，包括一项关联交易、两项制度制定与修订以及召开临时股东会的议案 [3][7][12][13] - 关于控股股东与全资子公司签署《债权转让协议》的关联交易议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵龙回避表决 [6][7] - 董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在落实法规要求并发挥薪酬激励作用，表决结果为同意7票 [8][11] - 董事会审议通过了修订后的《信息披露管理制度》，以确保公司治理与监管规定同步，表决结果为同意7票 [12][13] - 董事会决定于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会 [13] 关联交易：债权转让 - 交易核心为解决全资子公司武汉慧辰的应收账款回收问题，武汉慧辰将2024年及以前确认的应收账款余额39,044,477.38元转让给控股股东西藏良知正德企业管理咨询有限公司 [15] - 交易对价为39,044,477.38元，控股股东将在协议经董事会审议通过后10个工作日内一次性支付全款 [21][22] - 此次债权转让旨在协助公司减少应收账款、降低资金压力、优化运营资金，以支持业务稳健持续发展 [16][18] - 控股股东良知正德持有公司12,807,968股股份，占公司总股本的17.01% [20] - 过去12个月内，公司及武汉慧辰未与控股股东良知正德发生其他关联交易 [16][19] 应收账款背景与交易目的 - 武汉慧辰的应收账款源于2022年公司收购其剩余49%股权时签署的协议，约定应于2025年12月31日前收回2024年及以前确认的应收账款 [17] - 因市场环境变化及客户审计要求增加，政府及央国企客户付款周期滞后，导致实际账期变长 [18] - 截至2025年12月31日，相关应收账款余额初步测算为39,044,477.38元，最终金额以专项审计报告为准 [15][18] - 控股股东主动出资受让债权，旨在保证应收账款及时回笼，消除上市公司面临的不确定性和风险，维护上市公司权益 [18] 交易审议程序与后续步骤 - 该关联交易议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过 [4][31] - 独立董事认为本次交易是为保障公司流动资金及时回收及稳定经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况 [31] - 本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东良知正德需回避表决，交易能否通过审批存在不确定性 [5][16][19] - 若股东会审议未通过，武汉慧辰需将已收到的转让价款全额返还给控股股东 [23] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月21日14点30分在北京公司会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [34][35] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月21日9:15至15:00 [36] - 本次股东会将审议包括《关于公司控股股东与公司全资子公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》在内的议案 [38] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东包括西藏良知正德企业管理咨询有限公司等 [39] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会，会议登记截止时间为2026年1月20日17:00 [43][44]

公司业务与市场定位 - 公司在数据要素赛道拥有超过十年的深耕经验[1] - 公司长期服务于世界500强及中国500强等头部品牌客户[1] - 公司主要客户覆盖TMT、快消品、汽车、医疗、烟草等领域的头部企业及公共服务领域的专业客户[1] 核心产品与服务 - 公司为客户提供数据分析、数据挖掘及数据运营相关业务[1] - 公司提供数据领域解决方案[1] - 公司持续深耕“数据+AI”的业务能力[1] 市场拓展与机遇 - 公司数据相关业务已赢得出海机遇，业务范围不限于欧盟国家[1] - 出海机遇源于国内企业出海及海外客户对公司解决方案的需求[1] - 公司旨在赋能更多国内外客户，为合作伙伴创造AI时代价值[1]

交易概述 - 慧辰股份全资子公司武汉慧辰资道数据科技有限公司与公司控股股东西藏良知正德企业管理咨询有限公司签署《债权转让协议》[1] - 协议约定武汉慧辰将2024年及以前确认的应收账款余额3904.45万元转让给控股股东良知正德[1] - 最终转让金额将以应收账款专项审计报告数据为准[1] 交易目的与影响 - 交易旨在妥善解决子公司应收账款问题，及时回收流动资金[1] - 控股股东主动出资受让应收款项，协助公司减少应收账款，降低资金压力[1] - 此举有助于优化公司运营资金，符合公司当前实际经营状况与战略发展需求[1] - 交易被认为规避了负面风险及经营风险，保障了公司及中小股东的长远利益[1] - 公司认为此次交易对整体经营起到了正面和积极的作用[1]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）和《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信 息披露业务办理》等有关规定，结合《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）公司董事会的全体成员，包含独立董事和非独立董事； （二）总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第一条 为进一步完善北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司的管理水平，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管 理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规、规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的下列人员： 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，董事会负责审议高级管理人 员的薪酬方案。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、支 付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第四条 公司人力部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，配合董事会薪酬 与 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-002 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司控股股东与公司全资子公司签署《债权转让协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为妥善解决北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧 辰股份"）全资子公司武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称"武汉慧辰"） 应收账款问题，及时回收流动资金，切实保障公司及中小投资者的利益，武汉慧 辰与公司控股股东西藏良知正德企业管理咨询有限公司（以下简称"良知正德"） 签署了《债权转让协议》，协议约定武汉慧辰将 2024 年及以前确认的应收账款余 额 39,044,477.38 元（最终以应收账款专项审计报告数据为准），按此金额作价 转让给良知正德。 公司已于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司控股股东与公司全资子公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议 案》，其中关联董事赵龙先生回避表决；公司独立董事召开了专门会议审议通过 本次 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-003 北京慧辰资道资讯股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》等有关规定，本次 会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人及主持人。本次会议应出席独立董 事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的 立场，经与会独立董事审议形成决议如下： 独立董事：孟为、柴健、徐彤 2026 年 1 月 5 日 全体独立董事一致认为：本次债权转让是为了妥善解决公司全资子公司武汉 慧辰资道数据科技有限公司应收账款问题，保障公司流动资金的及时回收及稳定 经营，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意该事项提 交董事会。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、《关于公司控股股东与公司全资子公司签署<债权转让协议>暨关联交 易的议案》 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-001 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日 以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议由董事 长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股股东与公司全资子公司签署<债权转让协议> 暨关联交易的议案》 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。 回避表决情况：关联董事赵龙回避表决。 （二）审议通过《 ...

公司核心交易 - 慧辰股份全资子公司武汉慧辰与控股股东良知正德签署《债权转让协议》[1] - 转让标的为2024年及以前确认的应收账款余额，总计3904.45万元[1] - 交易目的为解决子公司应收账款问题，回收流动资金，保障公司及中小投资者利益[1]