独立董事提名 - 公司董事会提名王宏广、林兆荣、徐培龙为第九届董事会独立董事候选人[2][9][16] - 提名人声明时间为2026年3月30日[7][14][21] 任职要求 - 被提名人直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3][10][17] - 被提名人不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职及直系亲属也不行[3][10][17] - 被提名人最近36个月内无证监会处罚、司法刑事处罚[4][11][18] - 被提名人最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4][11][18] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[5][12][19] 任职资质 - 林兆荣、徐培龙具备五年以上相关工作经验并取得培训证明[9][16]

人员情况 - 截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数172人，注册会计师940余人[1] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师200余人[1] - 项目合伙人等近3年签署或复核上市公司审计报告数量不等[2][3] 财务相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3][8] - 近3年民事诉讼担责约2万元[3] 合规情况 - 曾受证券等机构处罚及纪律处分[4] - 受证券监管机构警示函等措施多次[4] - 多名从业人员受不同监管措施[4] 项目管理 - 2025年年度审计项目质量管理措施有效执行[7]

董事会换届 - 2026年3月30日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 2025年度股东会将审议换届事宜，董事采取累积投票制产生[4] - 第九届董事会董事任期三年，通过股东会审议后就任[4] 候选人信息 - 执行董事候选人是赵大君和薛燕[3] - 非执行董事候选人是钟涛和余晓阳[3] - 独立非执行董事候选人是王宏广、林兆荣、徐培龙[3] 持股情况 - 赵大君直接持股15,620,710股，占总股本1.51%[8] - 薛燕直接持股2,030,000股，占总股本0.20%[10] - 钟涛、余晓阳、王宏广、林兆荣、徐培龙未持股[13][14][16][19][21]

ESG管理 - 公司建立自上而下的三级ESG管理架构，董事会是最高决策机构[23] - ESG报告时间范围为2025年1月1日至12月31日，涵盖公司主营业务[10] - 2024年按「双重重要性」原则评估重要ESG议题，2025年沿用评估结果[35][37] 合规与风险管理 - 报告期内公司未发生贪污诉讼案件，未涉及反不当竞争处罚[48][54] - 公司将可持续发展相关风险纳入企业风险管理体系[44] 研发创新 - 报告期内公司新申请15项发明专利，截至报告期末累计申请139项，获得授权70项[74][77] - 公司形成光动力技术、基因工程技术和纳米技术平台，聚焦光动力药物和抗体偶联药物领域[93][102] 供应商管理 - 公司共有供应商800家，分布于上海、江苏、广东等地[107][108][109][112] - 公司对供应商进行风险评估，依据结果进行审计并持续检测效能[113] 环境指标 - 报告期内投入环保资金约200万元[126][131] - 2025年废水量为39,225.25吨，2024年为51,617.60吨，2023年为52,586.40吨[136][149] - 2025年有害废弃物总量为108.82吨，2024年为153.98吨，2023年为166.39吨[138][145] 能源与资源 - 2025年能源消耗总量为23746.67MWh，2024年为21165.95MWh，2023年为20404.23MWh[154][156] - 2025年用水总量为130784.50吨，2024年为175412.85吨，2023年为135340.00吨[154][156] - 上海复旦张江冷水机组改造后综合年用电量降至约1,563.6MWh，预计每年节电约489.3MWh，降幅约24%[151][158] 气候风险 - 平均气温上升、极端天气、原物料成本上涨会影响公司运营[164][165][166] - 公司将气候相关风险纳入企业风险管理及内部控制体系[176][188] 员工数据 - 截至报告期末，公司员工共计876人，其中全职871人，兼职5人[196][198] - 2025年男性员工301人，女性员工575人；2024年男性325人，女性600人[196][198] - 2025年男性员工流失率22%，女性员工流失率21%[196][198]

业绩数据 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -1.57439498亿元[7] - 截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币6.41636074亿元[7] 会议安排 - 2026年3月16日发出会议通知，3月30日召开第八届董事会第十五次会议[2] - 公司暂定于2026年5月28日下午13:30召开2025年度股东会[29] 议案表决 - 《关于2025年度总经理工作报告的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于本公司2025年年度报告全文及摘要；及截至二零二五年十二月三十一日止H股经审计的财务报表及核数师报告的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[4][5] - 《关于2025年度利润分配预案的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[7][8] - 《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[10] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[12] - 《关于2025年度内部控制评价报告的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[13] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年度股东会审议[16][17] - 《2025年度环境、社会和公司治理报告及制定环境关键绩效指标之目标的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王宏广、林兆荣、徐培龙回避表决[21] - 《关于未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年度股东会审议[27] 人员提名 - 董事会提名赵大君、薛燕为第九届董事会执行董事候选人，任期三年，尚需提交2025年度股东会审议[22] - 董事会提名钟涛、余晓阳为第九届董事会非执行董事候选人，任期三年，尚需提交2025年度股东会审议[24] - 董事会提名王宏广、林兆荣、徐培龙为第九届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，尚需提交2025年度股东会审议[25] 融资计划 - 公司董事会拟提请股东会授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16]

业绩总结 - 2025年度净利润为 -1.57439498 亿元[2] - 截至2025年底母公司累计未分配利润6.41636074亿元[2] 利润分配 - 2025年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 方案已通过董事会审核，待2025年度股东会审议[1][4]

股票发行相关 - 董事会获授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[3] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值0.1元[6] - 发行对象为不超35名符合监管规定的特定对象[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超有关决议案获通过当日公司已发行A股股票总量的20%[11] 发行限制与资金用途 - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月或18个月内不得转让[12] - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[13] 上市及授权事宜 - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[14] - 授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜[15] - 授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开等[17] 审议与程序 - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案需2025年度股东会审议[17] - 简易发行程序中董事会需向上海证券交易所提交申请文件，经审核并报中国证监会注册[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股募集资金总额107,400.00万元，净额97,432.39万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金48,635.65万元，剩余19,310.396112万元[2] - 2025年已使用募集资金1,629.42万元，截至2025年12月31日累计使用50,265.07万元，剩余17,992.72万元[3] - 超募资金金额为32,432.39万元[5] - 2025年使用募集资金置换先期投入募投项目430.67万元[11] - 2025年公司用不超18,000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日理财产品余额0元[13][14] - 2025年公司无闲置募集资金补流、用超募资金等情况[12][15][16][17] - 2025年度投入募集资金总额1629.42万元，累计投入84910.33万元[24] - 2025年公司可用不超18000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年12月31日理财产品余额0元[26] 项目变更情况 - 公司将“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”[19] - 2025年10月30日董事会、11月26日股东会审议通过变更事项[31] 项目投入情况 - 变更用途的募集资金总额15555.36万元，占比15.97%[24] - 海姆泊芬美国注册项目原承诺投资23000万元，调整后7444.64万元，已累计投入7444.64万元[24] - 光动力药物创新研发持续发展项目调整后投资15555.36万元，本年度投入150.37万元，累计投入进度0.97%，预计2027年12月31日达预定可使用状态[24] - 生物医药创新研发持续发展项目累计投入24830.75万元，超出承诺投入830.75万元，投入进度103.46%[25] - 收购泰州复旦张江少数股权项目累计投入17839.30万元，与承诺投入差额 -160.70万元，投入进度99.11%[25] - 超募资金用于永久补充流动资金累计投入34645.26万元[25] - 光动力药物创新研发持续发展项目拟投入15555.36万元，截至期末计划累计投资15555.36万元，本年度实际投入150.37万元，实际累计投入150.37万元，投资进度0.97%[31] 其他情况 - 截至2025年12月31日光动力药物创新研发持续发展项目募集资金账户利息及理财收益扣除手续费净额2587.73万元[27][32] - 2020年6月12日募集资金到账，发行名称为2020年首次公开发行股票[30] - 2025年度公司募集资金使用符合规定，无违规情形[20][21]

募集资金情况 - 2020年6月公司发行1.2亿股普通股，每股8.95元，募集资金10.74亿元，净额9.7432389528亿元[10] - 截至2025年12月31日，募集资金账户余额1.7992723203亿元[11] - 以前年度已使用募集资金4.863564573亿元，本年度使用1629.420317万元，累计使用5.0265066047亿元[11] - 累计补充流动资金3.4805962468亿元[11] - 募集资金账户余额与未使用余额差异5631.36219万元为银行利息[11] - 超募资金3.243239亿元，直接支付发行费用9967.61万元[13] - 银行手续费支出及汇兑损益4.63万元，募集资金利息收入5635.99万元[13] 账户管理 - 2020年6月8日、9日公司与保荐机构和三家银行签三方监管协议[16] - 截至2025年12月31日，中国银行上海浦东开发区支行账户余额1.799272亿元，另两账户已注销[16] - 2023年8月注销招商银行上海天山支行募集资金专户[17] - 2024年7月注销平安银行上海分行募集资金专户[18] 资金使用 - 2025年使用募集资金置换先期投入募投项目430.67万元[20] - 2025年计划用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22][39] - 2025年购买结构性存款收益303.56万元，截至12月31日无余额[23] - 2025年购买结构性存款不同到期日利率及收益情况[27] - 2025年使用募集资金22,830.50万元置换预先已投入募投项目自筹资金[38] 项目情况 - 2025年将“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”[31][45] - 海姆泊芬美国注册项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入7444.64万元，进度100%[37] - 光动力药物创新研发持续发展项目承诺投资5555.36万元，截至期末累计投入150.37万元，进度0.97%[37] - 新研发持续发展项目承诺投资24000万元，截至期末累计投入24830.75万元[38] - 收购泰州复旦张江少数股权项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入7839.30万元[38] - 超募资金用于永久补充流动资金34645万元[38] - 光动力药物创新研发持续发展项目募集资金账户累计利息及理财收益2587.73万元[40][46] - 海姆泊芬美国注册项目预计投入15555.36万元，截至2025年累计投入5555.36万元，投入比例50.37%[44]

审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]