股东大会信息 - 2025年11月5日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 11月26日下午13时现场会议召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东表决情况 - 7名现场股东代表256,462,845股，占比24.7414%[6] - 151名股东代表519,207,986股，占比50.0889%[6] 议案审议结果 - 4项议案均表决通过，程序和结果合法有效[8][9][10]

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2025-039 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 151 | | 其中：A 股股东人数 | 150 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 519,207,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 519,207,986 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 446,959,963 | | 境外上市外资股股东所持有 ...

董事會議事規則 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 董事會議事規則 （2025年11月26日股東會通過） 第一章 總則 第一條 為了保護上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」） 和股東的權益，規範董事的行為，理順公司管理體制，明晰董事會的職責權限， 建立規範化的董事會組織架構及運作程序，保障公司經營決策高效、有序地進行， 依照《中華人民共和國公司法》（以下稱「《公司法》」）、《中華人民共和國 證券法》（以下稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引》《上海證券交易所 科創板股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下合稱 「上市規則」）及其他有關法律法規及《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章 程》（以下稱「《公司章程》」）的有關規定，制定本議事規則（以下稱「本規 則」）。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定不一致時， 按從嚴原則執行。 第二條 本規則自生效之日起，即成為對公司董事會的召集、召開、議事及 表決程序具有約束力的法律文件。 第三條 公司董事會是公司的經營管理決策機構，在《公司章程》和股東會 的 ...

董事會審核委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日董事會審議通過） 審核委員會議事規則 第三條 審核委員會由 3 名以上不在公司擔任高級管理人員職務的獨立非執行董 事及/或非執行董事組成，且獨立非執行董事人數應當過半數。 第四條 審核委員會委員由董事會委任。 第五條 審核委員會設主席（即召集人，下同）1 名，應為獨立非執行董事且為會 計專業人士（具備適當的會計或相關的財務管理專長）並經公司董事會任命，領導審 核委員會並召集、主持審核委員會會議。主席不能履職或不履職時，由其委托或者經 全體委員過半數選舉的一名獨立非執行董事委員相應履職。 第六條 審核委員會的任期與同届董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。 委員任期届滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委 員資格自動喪失，並由董事會根據法律法規及本規則規定，補足委員人數。主席如不 再擔任公司獨立非執行董事，則自動失去召集人資格，並由董事會根據法律法規及本 規則規定產生新的召集人。 第一章 審核委員會的組成 第七條 正負責審計公司帳目的核數公司或會計師事務所（以下稱「該公司」）的 前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起計兩 ...

提名委员会组成 - 由3名以上董事组成，独立董事过半且至少有一名不同性别的董事[5] - 设主席1名，应为独立董事并经董事会任命[6] 任期与职责 - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[6] - 每年至少一次检审董事会架构、人数及成员组成[8] - 在每年《企业管治报告》内披露董事会成员多元化政策相关内容[8] 会议相关 - 2名及以上委员提议或必要时可召开会议[12] - 召集人提前3日发通知及资料[12] - 公司保存会议资料至少10年[12] - 决议须全体委员过半通过，每人一票表决权[13] 委员履职 - 连续2次未出席等情况视为不能履职[14] 其他规定 - 董事会秘书负责组织协调并可列席会议[15] - 议事有利害关系委员回避，不足人数提交董事会[15] - 向董事会汇报决定或建议，受限除外[16] - 会议有记录由董事会秘书保存[17] - 应在年度股东大会回答股东提问[18] - 获足够资源，可寻求独立专业意见，费用公司承担[16] - 公开职权范围并在网站刊发[18] - 披露年报时披露年度履职情况[18] - 中英文版本歧义以中文为准[20] - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释修改[20]

董事會薪酬委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日董事會審議通過） 薪酬委員會議事規則 第一条 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」）根據《中華人民 共和國公司法》、《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、 《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董事會議事規則》、《上海證券交易所科創板股票 上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，設立董事會薪酬 委員會，並制定本規則。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》和 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定不一致時， 按從嚴原則執行。 第二条 薪酬委員會是董事會下設專門委員會。 第三条 薪酬委員會由 3 名以上董事組成，其中獨立非執行董事人數應過半數。 第四条 薪酬委員會委員由董事會委任。 第五条 薪酬委員會設主席（即召集人，下同）1 名，應為獨立非執行董事並經公 司董事會任命，領導薪酬委員會並召集、主持薪酬委員會會議。主席不能履職或不履職 時，由其委託或者經全體委員過半數選舉的一名獨立非執行董事委員相應履職。 第六条 薪酬委員會的任期與同屆董事會任期一致，委 ...

董事會戰略委員會議事規則 （2025 年 11 月 26 日董事會審議通過） 戰略委員會議事規則 第一章 戰略委員會的組成 第一条 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下稱「公司」）根據《中華人民 共和國公司法》、《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程》（以下稱「《公司章程》」）、 《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董事會議事規則》、《上海證券交易所科創板股 票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，設立董事會 戰略委員會，並制定本規則。本規則應同時遵守《上海證券交易所科創板股票上市規 則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，如兩個上市規則規定 不一致時，按從嚴原則執行。 第二条 戰略委員會是董事會下設的專門委員會。 第五条 戰略委員會設主席（即召集人，下同）1 名，經公司董事會任命，領導戰 略委員會並召集、主持戰略委員會會議。主席不能履職或不履職時，由其委託或者經 全體委員過半數選舉的另一名委員相應履職。 第六条 戰略委員會的任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。 委員任期屆滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委 員資格自動喪失，並 ...

海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司募 集資金使用管理辦法》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內 相關監管要求而編制及刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二五年十一月二十六日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 第一章 总 则 第一条 为规范上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司董 事、高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》，僅供參閱。該文件及其披露內容 乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二五年十一月二十六日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 （经 2025 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司信 息披露管理制度》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關 監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二五年十一月二十六日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 信息披露管理制度 上海复旦张江生物医药股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 11 月 26 日董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海复旦张江生物 ...