文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.03元（含税），全年每股累计派现0.05元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44%，该预案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为39,733,896元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为744,663,252元 [1] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），以2024年12月31日总股本1,036,572,100股计算，拟派发现金红利31,097,163元 [1] - 2024年中期已每股派现0.02元（含税），合计派发20,731,442元（含税），全年每股累计派现0.05元（含税），全年合计拟派现51,828,605元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44% [1] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持每股派现金额不变，调整分配总额并另行公告 [1][2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 2024年现金分红总额51,828,605元，上年度和上上年度均为72,560,047元，最近三个会计年度累计现金分红总额196,948,699元 [3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元，平均净利润95,452,787元，现金分红比例206.33%，不低于30% [3] - 最近三个会计年度累计研发投入金额792,521,630元，在3亿元以上，累计营业收入2,591,298,016元，累计研发投入占累计营业收入比例在15%以上 [3][4] - 不触及《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][4] 公司履行的决策程序 - 董事会审核委员会同意本次利润分配预案并提交第八届董事会第九次会议审议 [4] - 2025年3月27日，第八届董事会第九次会议审议通过该预案，并授权相关人士执行 [4] - 2025年3月27日，第八届监事会第八次会议审议通过该预案，认为其考虑公司实际情况，决策程序等符合规定，同意提交2024年度股东周年大会审议 [4]

文章核心观点 公司第八届监事会第八次会议审议通过多项议案，包括财务决算、年度报告、利润分配等，相关议案尚需提交2024年度股东周年大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月13日书面发出通知，3月27日现场表决召开，由监事会主席黄建召集 [1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 监事会认为报告如实反映报告期内财务状况、经营成果 [1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [2] 《关于2024年年度相关报告的议案》 - 监事会认为报告符合公司内部管理制度和上市地证券交易所规定，能客观真实反映公司情况 [2] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [2] 《关于2024年度监事会（工作）报告的议案》 - 报告期内监事会督促董事会和管理层依法运作，保障财务规范运行 [3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [3] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 监事会认为预案考虑公司实际情况，决策程序等符合规定，无损害股东利益情形 [3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [4] 《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》 - 监事会认为普华永道中天具备相关资格和能力，同意续聘其为2025年度审计机构 [4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [4] 《关于公司2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》 - 监事会认为2025年度薪酬方案结合实际情况，有利于发挥监事积极性，符合公司发展 [4] - 全体监事回避表决，将提交2024年度股东周年大会审议 [5] 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 - 监事会认为报告内容客观真实，符合相关要求 [5] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 - 监事会认为募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形 [5] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [6]

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 委任为蓝星安迪苏股份有限公司（一家在上交所主板（股票代码：600299）上市 的公司）之独立非执行董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立非执行董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 ...

公司治理 - 2024年召开四次董事会，薪酬等委员会各一次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事对各项议案投赞成票并发表同意独立意见[5][6] - 独立董事累计现场工作15日并与中小股东沟通[7][10] 交易与承诺 - 2023年度持续性关连交易未超授权额度，价格市场化[11] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] 审计与报告 - 2024年聘请普华永道中天为审计机构[16] - 按时编制披露报告，财务报告真实准确[14] 人事与薪酬 - 2024年未提名任免董事及聘任解聘高管[19] - 2024年3月审议董监高2023薪酬执行及2024方案[19] 激励计划 - 2024年3月同意作废1572.30万股限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通并提供决策建议[22]

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下 王宏广先生，1962 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非 执行董事。现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长。曾任中国农业 大学副教授、教授；科学技术部农村与社会发展司副司长 ...

审计机构信息 - 拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元，证券业务31.15亿元[5] - 2023年度A股上市公司财报审计客户107家，收费5.45亿元[5] 费用相关 - 2024年度财报审计费400万元，内控审计费50万元[12] - 2025年度审计收费参考往年并协商确定[12] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过续聘议案[14][15] - 续聘需提交2024年度股东周年大会审议[16]

业绩审核 - 2024年董事会审核委员会召开四次会议审议报告及议案[3][4][5][6] 审核评价 - 审核委员会认为普华永道中天审计独立专业，公司财报真实准确完整[7][8] 未来展望 - 2025年审核委员会将推动公司内部治理和内控完善[10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.53%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.85%[8] 未来展望 - 2025年加强风险防控，健全完善内部控制体系[18] 其他 - 内控自评发现个别非财务报告一般缺陷已整改[17] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 董事长为赵大君，已获董事会授权[19]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行12000万股，发行价8.95元/股，募集资金总额107400万元，净额97432.39万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金486356457.30元，超募资金永久补充流动资金346452613.36元，节余募集资金永久补充流动资金1607011.32元，募集资金账户余额193103961.12元[2] - 2024年使用募集资金15240353.04元，使用超募资金永久补充流动资金58452613.36元（含22128718.08元利息收入）[2] - 2024年使用剩余超募资金5773.65万元（含利息收入）永久补充流动资金[14] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度[4] - 2023年8月注销招商银行上海天山支行募集资金专户，相关三方监管协议终止[7] - 2024年7月注销平安银行上海分行募集资金专户，相关三方监管协议终止[8] - 2024年同意使用最高不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年6月20日起12个月内[15] - 本报告期购买结构性存款到期收益409.92万元，全部计入募集资金利息收入[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为0元[17] 项目投入进度 - 海姆泊芬美国注册项目截至期末投入进度为25.94%，实施进度放缓，延期2年至2025年12月31日[28] - 生物医药创新研发持续发展项目截至期末投入进度为103.46%[28] - 收购泰州复旦张江少数股权项目截至期末投入进度为99.11%[28] - 三个项目合计截至期末投入进度为74.82%[28] 结构性存款收益 - 平安银行上海分行1月3日至3月29日的结构性存款金额5700万元，年化收益率2.52%，收益338439.45元[31] - 中国银行张江高科技园区支行1月4日至3月28日的结构性存款金额1.8亿元，年化收益率2.44%，收益1009770.47元[31] - 平安银行上海分行4月2日至6月28日的结构性存款金额5700万元，年化收益率2.55%，收益346450.68元[31] - 中国银行张江高科技园区支行7月1日至9月30日的结构性存款金额1.8亿元，年化收益率2.21%，收益992268.99元[31]

募集资金情况 - 2020年6月发行1.2亿股，募资10.74亿元，净额9.7432389528亿元[9] - 截至2024年12月31日，账户余额1.9310396112亿元[10] - 累计使用4.863564573亿元，本年度用1524.035304万元[10] 资金补充与管理 - 2024年用超募资金永久补充流动资金5845.261336万元，累计3.4805962468亿元[10] - 2024年4月同意用不超25000万元闲置资金现金管理，已归还[21] - 2024年购买结构性存款收益4099222.41元[21] 账户与协议 - 2023年8月注销招行专户，2024年7月注销平安银行专户，对应协议终止[13][14] - 截至2024年12月31日，中行《三方监管协议》正常履行[14]