募集资金情况 - 2020年公司首次公开发行12000万股，发行价8.95元/股，募集资金总额107400万元，净额97432.39万元[1] - 2025年公司使用募集资金1629.42万元，截至2025年12月31日，募投项目累计使用50265.07万元[2] - 超募资金永久补充流动资金34645.26万元，节余募集资金永久补充流动资金160.70万元，账户余额17992.72万元[2] - 2025年公司使用募集资金置换先期投入募投项目的金额为430.67万元[12] - 2020年公司使用22830.50万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[33] 资金管理 - 2025年4月28日公司同意使用最高不超18000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司计划使用1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自2025年6月20日起12个月内有效[17] - 截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为0元[15] - 2025年公司有多笔结构性存款，如1月8日购买1.8亿元，年化收益率2.07%，利息176.70457万元；7月4日购买1.8亿元，年化收益率1.60%，利息69.435616万元等[19] 项目进展 - 海姆泊芬美国注册项目承诺投资23000万元，调整后投资7444.64万元，累计投入7444.64万元，进度100%[32] - 光动力药物创新研发持续发展项目调整后投资15555.36万元，本年度投入150.37万元，累计投入150.37万元，进度0.97%[32] - 生物医药创新研发持续发展项目承诺投资24000万元，累计投入24830.75万元，进度103.46%[32] - 收购泰州复旦张江少数股权项目承诺投资18000万元，累计投入17839.30万元，进度99.11%[33] 项目变更 - 受多种因素影响，公司将“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”[24] - 变更用途的募集资金总额为15555.36万元，占比15.97%[32] - 本次变更事项已通过公司相关董事会、监事会及股东大会审议[37]

策略方案 - 公司于2025年3月28日发布《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，并制定《2026年度"提质增效重回报"行动方案》[1] 研发进展 - 公司战略性聚焦光动力技术领域，加大光动力药物研发及产业化投入[2] - 公司快速推进抗体偶联药物（ADC）的研发及产业化[3] - 公司探索发展抗体偶联光敏剂（APC）新方向[4] - 局部用盐酸氨酮戊酸散治疗宫颈癌前病变项目完成II期临床试验[7] - 盐酸氨酮戊酸外用散治疗中重度痤疮项目完成II期临床试验[8] - 盐酸氨酮戊酸外用散治疗光角化病项目完成II期临床试验[8] - 盐酸氨酮戊酸口服溶液用粉末用于高级别脑胶质瘤术中可视化项目于2026年1月获药物上市申请受理通知书[8] - 注射用FZ - P001钠用于卵巢癌术中恶性病变可视化项目获I期临床试验批准受理通知书，用于肺癌患者术中恶性病变可视化项目于2026年3月获II期临床试验批准通知书[9] - 海姆泊芬作为505(b)(1)类药物正在美国开展II期临床研究[10] - 抗Trop2抗体偶联SN38项目III期临床试验入组人数超350例，提前完成入组[11] - 抗Her2抗体偶联BB05项目基于HER2高表达乳腺癌患者治疗的I期临床研究数据结果于2024年ESMO Asia发表，针对低表达乳腺癌的II期临床研究初步疗效及安全性研究结果于2025年ESMO Asia发表[11] - 抗DLL3抗体偶联BB05药物起效剂量低于1.5mg/kg，最高非严重毒性剂量高达30mg/kg[12] 生产能力 - 泰州复旦张江新建的抗体偶联药物车间有能力完成抗Trop2抗体偶联SN38项目商业化规模大批量生产[14] 股息红利 - 2014 - 2024年公司累计派发股息红利5.98亿元[16] - 2020 - 2024年公司连续五年累计派发现金分红3.21亿元，五年平均现金分红比例为48.34%[16] - 2024年度公司以1,036,572,100股为基数分配利润，每股派发现金红利0.03元（含税），共计31,097,163元（含税）[17] - 2024年度公司全年每股累计派发现金红利0.05元（含税），全年合计派发现金红利51,828,605元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的130.44%[17] 公司管理 - 自2024年4月起，公司风险管理与内审内控部及法务部联合主办《风控法务内刊》[18] - 公司不再设置监事会，由董事会审核委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[18] - 2025年11月公司修订《公司章程》及二十余项规则制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《利益冲突管理制度》[19] - 2025年6月及9月分别向第一大股东发送监管提醒[20] - 2026年上半年公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20] 业绩说明会 - 2025年度公司召开五次业绩说明会[22] - 2026年公司计划召开不少于3次业绩说明会[23]

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况专项报告 o 19 10 10 10 10 10 1 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2026)第 0240 号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的贵公司 2025 年度营业收入扣除情况表(以下简称 "收入扣除情况表")，执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025 年 4 月修订)》以及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指南第 9 号 --- 财务类退市指标:营业收入扣除(2024 年 5 月修订)》的规定,贵公司编制了上 述收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报收入扣除情况表有关的内部控制、采用适当的编制基 础如实编制和对外披露收入扣除情况表并确保其合规性、真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座 普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 888 ...

报告相关 - 2025年度环境、社会和公司治理报告获董事会审议通过[3] - 报告时间范围为2025年1月1日至12月31日[5] ESG管理 - 公司采用自上而下三级ESG管理架构[6] - 董事会至少每年一次审阅ESG相关风险与机遇应对措施[7] - 公司将可持续发展风险纳入企业风险管理体系并每年开展工作[7] 沟通与议题 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通[9] - 创新驱动议题具双重重要性[10] - 部分议题具影响重要性，应对气候变化等议题无财务或影响重要性[10]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2][10][18] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[3][11][19] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3][11][19] - 最近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[4][12][20] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4][12][20] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5][13][21] 其他要求 - 需具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律[18] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[13][21] - 核实并确认符合任职资格要求[13][21] - 有证券交易所认可的相关培训证明材料[13][21] 候选人承诺 - 徐培龙承诺遵守相关要求[22] - 徐培龙承诺不符资格将辞去职务[22]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688505 公司简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司2025年度 境内外财务报告审计机构及境内内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会对普华永道中天于2025年度审 计工作情况履行了监督职责。现将履职情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育 路 588 号第 45 层 4501、4504 单元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 ...

报告相关 - 发布2025年环境、社会及管治报告，时间范围为2025年1月1日至12月31日，涵盖主营业务[5][7] - 报告根据香港联交所和上交所相关规则编写，符合重要性、量化、平衡和一致性原则[8] ESG管理 - 建立自上而下的三级ESG管理架构，董事会为最高决策机构[10][11] - 2024年度识别出1项具财务重要性、5项具影响重要性的议题，2025年沿用该结果[17] 研发成果 - 报告期内新申请15项发明专利，累计申请139项，获授权70项[36] - 抗肿瘤药小容量注射剂等通过国家药品监督管理局的GMP符合性检查[37] 技术平台 - 形成光动力、基因工程和纳米技术等平台，聚焦光动力药物和抗体偶联药物领域[42] - 光动力技术处于世界领先水平，抗体偶联药物是基因工程技术平台重要方向[42][45] 供应商管理 - 截至报告期末有供应商800家，规定供应商评估和批准操作规程[50] - 2025年发现某供应商质量管制体系不足并要求整改[53] 环保数据 - 2025 - 2023年废水排放量分别为39,225.25吨、51,617.60吨、52,586.40吨[62] - 2025 - 2023年有害废弃物总量分别为108.82吨、153.98吨、166.39吨[65] 能源消耗 - 到2025年温室气体排放密度和能源消耗密度、用水密度降低3%目标进行中[59] - 2025 - 2023年能源消耗总量分别为23,746.67 MWh、21,165.95 MWh、20,404.23 MWh[68] 员工数据 - 截至报告期末员工共876人，其中全职871人，兼职5人[89] - 2025年男性雇员301人，女性雇员575人，男性流失率22%，女性21%[89] 培训情况 - 2025年集团组织培训24,643.58小时，男性受训雇员百分比33.4%，女性66.6%[97] - 报告期内高级管理层受训雇员百分比0.6%，中级管理层3.5%，基层人员95.9%[97] 社会责任 - 报告期内捐赠价值约900万元药品用于患者援助项目[116] - 向上海市心愿久久公益基金会捐资20万元开展助老公益活动[116]

董事会换届 - 第八届董事会任期2025年年度股东会结束时届满，建议重选及选举第九届董事会董事，任期三年[4] - 第九届董事会建议由8名董事组成[4] 董事选举 - 建议重选及选举部分执行董事、非执行董事、独立非执行董事[4] - 重选或选举第九届董事会职工董事须待公司职工代表大会决议批准[11] 董事薪酬 - 获重选的执行董事不收取董事袍金及/或津贴，独立非执行董事收取，非执行董事不收取[6] - 董事薪酬由董事会薪酬委员会厘定，每年须经股东会批准[6] 董事酬金及持股 - 赵大君2025年酬金1,660,980元，持有15,620,710股A股，占比1.51%[15] - 薛燕2025年酬金1487070元，持有1980000股A股及50000股H股，占比0.20%[16] - 王宏广、林兆荣、徐培龙2025年董事袍金各200000元[21][23][24]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步推动上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳 定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《上海复旦 张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《上海复旦张江生物医药股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 茲載列本公司於上海 ...