董事会成员 - 公司第八届董事会有执行、非执行、独立非执行和职工董事[2][3] - 执行董事为赵大君（主席）和薛燕[2] - 非执行董事为沈波和余晓阳[2] - 独立非执行董事为王宏广、林兆荣和徐培龙[2] - 职工董事为曲亚楠[3] 董事会委员会 - 董事会设立战略、审核、薪酬、提名四个委员会[4] - 赵大君担任战略委员会主席[4] - 薛燕是提名委员会成员[4] - 沈波为审核委员会成员[4] - 王宏广任审核委员会成员和薪酬委员会主席[4]

公司治理 - 2025年11月26日临时股东大会批准取消监事会[5] - 黄建、周爱国、曲亚楠不再担任公司监事[6] - 董事会成员应含1名职工董事，由职代会选举[7] 人员变动 - 2025年11月26日曲亚楠当选第八届董事会职工董事[7] - 选举后董事会成员由7名增至8名[7] 人员信息 - 曲亚楠39岁，有相关学位，在公司从事风险管理[8] - 曲亚楠持有39000股A股，占已发行股本约0.004%[9] - 曲亚楠任期至2026年年度股东会换届，无酬金[9] 董事会构成 - 公告刊出日董事会成员包括赵大君、薛燕、沈波等8人[11]

公司股份 - 已发行股份总数为10.365721亿股，A股7.105721亿股，H股3.26亿股[6] - 有权表决股份总数为10.365721亿股，出席股东代表具表决权股份占50.0889%[6] 决议案表决 - 普通决议案“变更A股募资用途”赞成票占99.4239%[7] - 特别决议案“修订章程及取消监事会”赞成票占99.7815%[7] - 特别决议案“修订股东大会议事规则”赞成票占99.7922%[7] - 特别决议案“修订董事会议事规则”赞成票占99.7919%[7] 其他 - 2025年11月26日在上海召开临时股东会[4][5] - 公告刊发日董事会成员包括赵大君等7人[10]

股东大会信息 - 2025年11月5日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 现场会议于11月26日13时召开，网络投票当日9:15至15:00进行[9] 股东投票情况 - 现场表决股东7名，代表股份256,462,845股，占比24.7414%[11] - 现场和网络投票股东151名，代表股份519,207,986股，占比50.0889%[11] 议案表决结果 - 议案1以普通决议程序表决通过[14] - 议案2至4以特别决议程序表决通过[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[6] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 召开年度股东会应于会议召开20日前通知股东，临时股东会应于15日前通知[16] 定向发行授权 - 年度股东会可授权董事会定向发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] - 股东会可授权董事会定向发行不超公司当时全部已发行股份20%的H股股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 股东权利与限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面提出提案、提名董事候选人等[15][33] - 股东买入违规股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[30] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[33] - 累积投票制下，与会股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权[33] 董事选举 - 非独立董事、独立董事应分别进行投票选举，候选人当选需得票超过出席股东会股东所持有效表决权数的1/2[34][36] - 当选董事人数未超应选董事人数1/2，公司应在会后2个月内重开股东会选举[37] 信息披露 - 公司向股东披露信息主要由董事会秘书负责，需在指定媒体发布[51] - 向A股股东发出的公告应在中国境内报刊、网站刊登，向H股股东发出的公告需在联交所指定网站等刊登[54]

募资情况 - 公司首次公开发行1.2亿股，发行价8.95元/股，募资总额10.74亿元，净额9.743239亿元[1] - 首次公开发行股票募投项目金额6.5亿元，超募资金3.243239亿元[2] 项目变更 - 2025年变更部分募投项目，海姆泊芬美国注册项目变为光动力药物创新研发持续发展项目[2] 项目投资 - 海姆泊芬美国注册项目计划投资2.3亿元，截至2025年10月30日累计投入7371.72万元[3] - 光动力药物创新研发持续发展项目计划投资1.815461亿元[3] - 生物医药创新研发持续发展项目计划投资2.4亿元，截至2025年10月30日累计投入2.483075亿元[3] - 收购泰州复旦张江少数股权项目计划投资1.8亿元，截至2025年10月30日累计投入1.78393亿元[3] 资金划转 - 公司因支付费用障碍，将募投项目募集资金等额划转至基本存款账户[4] - 2025年11月26日董事会通过使用募集资金等额置换议案[8] - 保荐机构对公司使用募集资金等额置换事项无异议[10]

审核委员会组成 - 由3名以上不在公司担任高级管理人员职务的独立非执行董及/或非执行董事组成，独立非执行董事人数过半数[3] - 设主席1名，应为独立非执行董事且为会计专业人士[4] - 正负责审计公司账目的核数公司或会计师事务所的前任合伙人两年内不得担任成员[4] 会议安排 - 至少每年召开两次无管理层参加的与外聘核数师单独沟通会议[7] - 每季度至少召开一次会议，召集人会前3日发通知并提供资料，资料保存至少10年[15] 职责内容 - 考虑会计政策及实务更改、重要判断等事项[8] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[9] - 根据公司总经理提名任免公司内部审计部门负责人并对其考核提建议[9] - 审议公司年度内部审计计划并督促实施[9] - 研究公司与核数师之间的所有关系，每年向核数师索取信息[12] 会议要求 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 委员连续2次未亲自出席会议且未委托他人或会前提书面意见，或1年内出席次数不足会议总次数的四分之三，视为不能履职[17] 其他规定 - 公司披露年度报告时在交易所网站披露审核委员会年度履职情况[20] - 本规则经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改[22]

协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，变更需在终止1个月内重签并2个交易日内公告[6] 资金使用审批 - 总经理审批单笔50万元及以上募集资金使用申请[10] - 募集资金使用申请经多部门审批，财务部门执行[10] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达50%需重新论证[9] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及相关方发表意见[16] - 仅变更实施地点经董事会审议并2个交易日内公告[17] 资金置换与补充 - 上市公司以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施完成[11] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月，到期2个交易日内报告公告[12] 超募与节余资金 - 公司应在募投项目结项时明确超募资金使用计划[13] - 节余募集资金用于其他用途需董事会审议及相关方意见并公告[13] - 节余低于1000万元可免特定程序，年报披露使用情况[14] 资金存放 - 募集资金应存放于专项账户，不得作他用[6] 信息披露与核查 - 公司按计划使用募集资金，异常及时公告并年报披露[8] - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并2个交易日内公告[22] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并年报披露[22] - 保荐或独立财务顾问至少每半年度现场核查并出具报告[22] 适用范围 - 本办法适用于境内发行股票及衍生品种募集资金，境外按上市地规则执行[25]

提名委员会组成 - 由3名以上董事组成，独立非执行董事过半数，至少委任一名不同性别的董事[4] - 设主席1名，应为独立非执行董事[5] 会议相关规定 - 召集人提前3日发通知及资料[12] - 保存会议资料至少10年[12] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员履职要求 - 连续2次未出席等视为不能履职[15] 其他 - 规则2025年11月26日经董事会审议通过[1] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[12] - 公开职权范围并在网站刊发[19]

战略委员会设置 - 设主席1名，由董事会任命[5] - 由3名以上董事组成，委员由董事会委任[6] 会议相关规定 - 召集人提前3日发通知及资料[10] - 会议决议须全体委员过半数通过[10] 履职情况判定 - 连续2次未亲自出席等情况视为不能履职[11] - 1年内出席次数不足四分之三视为不能履职[11] 信息披露要求 - 公开职权范围并在网站刊发[14] - 披露年报时披露年度履职情况[14] 规则生效情况 - 规则于2025年11月26日经董事会审议通过[1]