香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 2026 年度提質增效重回報行動方案》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法 律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海复旦张江生物医药股 份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）全体股东利益 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司獨 立董事提名人及候選人聲明與承諾》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法 律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 上海复旦张江生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会，现提名王宏广先生为上 海复旦张江生物医药股份有限公司第 ...

募集资金情况 - 2020 年 6 月发行 120,000,000 股，每股 8.95 元，募集资金总额 1,074,000,000 元，净额 974,323,895.28 元[15] - 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 179,927,232.03 元[16] - 以前年度使用 486,356,457.30 元，本年度使用 16,294,203.17 元，累计使用 502,650,660.47 元[16] - 累计补充流动资金 348,059,624.68 元[16] - 2020 年科创板首发 A 股超募 324,323,900 元[18] - 直接支付发行费用 99,676,100 元[18] - 银行手续费及汇兑损益 46,300 元[18] - 募集资金利息收入 56,359,900 元[18] - 2020 年科创板首发 A 股募集资金 84,910.33 万元到账[42] 账户管理情况 - 2023 年 8 月注销招商银行上海天山支行专户，协议终止[22] - 2024 年 7 月注销平安银行上海分行专户，协议终止[23] - 截至 2025 年 12 月 31 日，中国银行上海浦东开发区支行专户余额 17,992.72 元，协议正常履行[21][23] 资金使用情况 - 2025 年置换先期投入募投项目 430.67 万元[25] - 2025 年 4 月 28 日审议通过用不超 1.8 亿元闲置资金现金管理，期限 12 个月[27] - 2025 年购买结构性存款收益 303.56 万元，年末无余额[28] - 2025 年购买多笔结构性存款，利率 2.07%、1.60%、1.70%、0.56%、1.47%[32] - 2020 年用 22,830.50 万元募集资金置换自筹资金[43] 项目投资情况 - 海姆泊芬美国注册项目承诺投资 3,000.00 万元，已投入 7,444.64 万元，进度 100%，已变更[42] - 光动力药物创新研发项目承诺投资 5,555.36 万元，已投入 150.37 万元，进度 0.97%，预计 2027 年 12 月 31 日达预定状态[42] - 新研发项目承诺投资 24,000.00 万元，已投入 24,830.75 万元[43] - 收购泰州复旦张江少数股权项目承诺投资 8,000.00 万元，已投入 7,839.30 万元[43] - 超募资金永久补充流动资金 34,645.00 万元[43] 项目变更情况 - 2025 年 10 - 11 月相关会议审议通过将海姆泊芬美国注册项目变更为光动力药物创新研发项目[36][50] 其他情况 - 光动力药物创新研发项目账户累计利息及理财收益 2587.73 万元用于该项目[45][51]

募集资金情况 - 公司公开发行12000万股A股，募集资金总额107400.00万元，净额97432.39万元[6] - 超募资金金额为32432.39万元[10] - 截至2025年12月31日，累计已使用募集资金50265.07万元，剩余17992.72万元[8] - 累计补充流动资金金额34805.96万元，累计手续费4.63万元，利息收入5635.99万元[10] 资金使用与管理 - 2025年使用募集资金置换先期投入募投项目金额为430.67万元[16][31] - 2025年可使用不超18000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[18][31] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为0元[19][31] 项目投入情况 - 海姆泊芬美国注册项目承诺投资23000万元，已累计投入7444.64万元[29] - 光动力药物创新研发持续发展项目调整后投资15555.36万元，本年度投入150.37万元，进度0.97%[29][36] - 生物医药创新研发持续发展项目承诺投资24000万元，累计投入24830.75万元，进度103.46%[30] - 收购泰州复旦张江少数股权项目承诺投资18000万元，累计投入17839.30万元，进度99.11%[30] 项目变更情况 - 公司将海姆泊芬美国注册项目变更为光动力药物创新研发持续发展项目[24][36] - 变更事项经2025年10月30日董事会、监事会及11月26日股东大会审议通过[36] 合规情况 - 2025年公司募集资金使用符合规定，无违规情形[25] - 保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议[27]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司對 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）履職情況評估報告》及《上海復旦張江 生物醫藥股份有限公司董事會審核委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》， 僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊 發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） （一）资质条件 普华永道中天前身为 199 ...

会计师事务所情况 - 普华永道中天2024年度收入总额63.19亿元，审计业务收入57.70亿元，证券业务收入25.36亿元[8] - 2024年度上市公司财务报表审计客户29家，收费总额8208.81万元[9] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近3年民事诉讼承担3%比例连带责任约2万元[10] 续聘事项 - 公司拟续聘普华永道中天为2026年度会计师事务所，议案需提交2025年度股东会审议[7] - 2026年3月30日公司第八届董事会第十五次会议审议通过续聘议案，聘期一年[18] 审计费用 - 公司2025年度财务报表审计费用382.83万元，较2024年度下降4%，内部控制审计费用50万元与2024年相同[16]

业绩数据 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 - 157,439,498元[12] - 截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为641,636,074元[12] - 2025年度拟不进行利润分配[12] 决策审议 - 审议通过多项议案，包括总经理工作报告、年度报告等[8][9][10][11][14][16][17][18][19][26] 未来规划 - 拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 编制2025年度环境、社会和公司治理报告，制定环境关键绩效指标[23] - 制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》[25] - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[32] 人事提名 - 提名赵大君、薛燕为第九届董事会执行董事候选人[27] - 提名钟涛、余晓阳为第九届董事会非执行董事候选人[29] - 提名王宏广、林兆荣、徐培龙为第九届董事会独立非执行董事候选人[29] 会议安排 - 2026年3月30日召开第八届董事会第十五次会议[7] - 暂定于2026年5月28日下午13:30召开2025年度股东会[34]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内部控制有效[8][9] - 自评价基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[10] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括上海复旦张江、泰州复旦张江药业[12] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.77%，营收合计占比99.86%[13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[19] - 非财务报告内部控制直接财产损失有定量标准[21] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] - 报告期内发现非财务报告内部控制个别一般缺陷已整改[23] - 评价基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[23][24]

公告信息 - 公告发布日期为2026年3月30日[5][7] 公司治理 - 公司独立董事为王宏广、林兆荣、徐培龙[6] - 董事会确认独立董事符合任职资格及独立性要求[6]

公司治理 - 2025年公司召开六次董事会，王宏广、徐培龙均亲自出席[8][56] - 2025年董事会审核委员会召开四次，王宏广出席[8] - 2025年董事会战略委员会召开一次，王宏广、徐培龙出席[8][56] - 2025年董事会薪酬委员会召开两次，王宏广、徐培龙出席[8][56] - 2025年董事会提名委员会召开两次，徐培龙出席[56] - 2025年11月26日公司选举曲亚楠为第八届董事会职工董事，董事会成员由7名增至8名[25][49][73] 财务相关 - 公司2024年度持续性关连交易执行情况未超授权额度，价格遵循市场化原则[18][42][65] - 2024 - 2025年公司按时编制并披露多份报告，财务报告真实准确[21][45][68][69] - 2025年3月27日和6月26日公司审议通过续聘2025年度境内外会计师事务所（普华永道中天）[22][46][70] - 2025年3月27日公司审议2024年度董监高薪酬执行情况及2025年度薪酬方案[27][50][75] 其他情况 - 报告期内公司不存在被收购、变更或豁免承诺等情形[19][20][44][66][67] - 报告期内公司未聘任或解聘财务总监、高级管理人员[23][26][47][49][71] - 报告期内公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情形[24][48][72] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划的情形[27][50][75] - 2026年独立董事将加强与各方沟通，为公司提供决策建议[28][52]