募集资金情况 - 2020年7月10日公开发行4001.00万股，每股8.12元，应募324,881,200.00元，实募280,014,459.89元[14] - 2023年度直接投入募集资金项目36,836,170.47元，累计使用218,903,200.80元[15] - 扣除累计使用后，募集资金余额61,111,259.09元[15] - 累计理财等收益净额10,255,376.89元[15] - 2023年12月31日专户应结余71,366,635.98元，实际76,283,376.09元[15] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，广发银行济南分行账户余额16,070,578.04元[23] - 招商银行济南分行账户余额50,789,439.56元[23] - 中信银行济南分行账户余额9,423,356.92元[23] 项目投入情况 - 募投项目预定可使用日期延至2023年12月31日[24] - 至期末承诺投入金额有9,014,459.8等[24] - 累计投入募集资金218,903,200.8元[24] - 本年度投入募集资金有39,983,502.4等[24] - 至期末累计投入与承诺投入差额有 - 61,111,259.09等[24] - 至期末投入进度（%）有60.19等[24] - 2023年相关项目年度投入金额有9,704,591.28等[24] - 调整后投资总额有8,419,700.0等[24] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》[16] - 2020年7月10日与多家银行和民生证券签《募集资金三方监管协议》[16][17] - 2013年12月金额涉及8130万元[26] - 批准执业日期为2013年10月25日[28]

会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[4] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会[4] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会[6] 会议召开 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[5] - 召开定期会议，董事会于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[12] - 召开临时会议，应于会议召开3日前通知全体董事和监事[12] - 董事会每年应至少在上下2个半年度各召开1次定期会议[17] 提案审议 - 提案未获通过，有关条件和因素未变时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提案暂缓表决董事应提出再次审议条件[26][27] 表决规则 - 董事回避表决情形包括上交所规定、本人认为应回避、涉及个人利益关联交易、法律法规和章程规定情形[25] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[25][31] - 除特定情形外，董事会审议通过提案须经公司全体董事过半数通过[29] - 董事会决议表决方式为书面或举手表决，临时会议可用传真方式并由参会董事签字[30][31] 会议记录 - 董事会秘书应安排记录会议，内容包括届次、时间等多项信息，还可视需要制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事应签字确认会议记录和决议，有不同意见可书面说明，否则视为同意[36] 决议执行与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[38] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[41] 董事义务 - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效至秘密公开，其他忠实义务离任之日起3年内有效[43]

会议与决策 - 2023年李文峰出席董事会6次、股东大会1次[4] - 2023年公司召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年10月30日审议通过变更会计师事务所议案[12] - 2023年12月22日审议通过聘任孙明为财务总监议案[14] 人员聘任 - 2023年10月30日聘任孙明为高级副总裁[16] - 2023年12月22日聘任张晖为董事会秘书[17] 其他事项 - 2023年按时披露多份报告[11] - 2023年7月28日调整激励计划授予价格并作废部分股票[19] - 2023年度募集资金使用无违规[20][21] - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

财务内控 - 山大地纬董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2023 年 12 月 31 日山大地纬在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错报可能，推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 报告签字盖章日期为 2024 年 4 月 12 日[10] - 容诚会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2013]0067，批准日期 2013 年 10 月 25 日[12]

会议出席 - 2023年应参加董事会6次，均亲自出席[3] - 2023年审计委员会会议召开6次，均亲自出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开1次，亲自出席[5] - 2023年提名委员会会议召开2次，均亲自出席[5] 报告披露 - 2023年公司按时披露2022年年度报告等多份报告[10] 人事变动 - 2023年10月30日审议通过聘任孙明为高级副总裁议案[14] - 2023年12月22日审议通过聘任孙明为财务总监议案[12] - 2023年12月22日审议通过聘任张晖为董事会秘书议案[14] 其他决策 - 2023年10月30日审议通过变更会计师事务所议案[11] - 2023年7月28日审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关议案[18] 合规情况 - 公司董事、高管薪酬制定未损害公司和中小股东利益[17] - 2023年度公司募集资金存放和使用合规[19] - 公司制订2022年度利润分配预案决策程序合规[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥作用提供建设性意见[22]

限制性股票情况 - 2024年4月12日公司决定作废382.126万股已授予未归属限制性股票[1] - 2021年10月28日向371名激励对象授予1050万股限制性股票[7] - 2021年激励计划中33人离职，作废103.3万股限制性股票[10] - 因2023年未达业绩条件，作废278.826万股限制性股票[11] 业绩考核目标及结果 - 激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标：2023年营收复合增长率不低于14%、净资产收益率不低于6.5%、2023年△EVA为正[10] - 2023年度公司营业收入537,716,757.65元，较2019年复合增长率为2.43%[10] - 2023年公司净资产收益率为5.12%[10] - 2023年公司△EVA为正[10] 合规认定 - 独立董事认为作废部分限制性股票符合规定，不影响持续经营和股东利益[13] - 监事会认为本次部分限制性股票作废符合规定，不存在损害股东利益情况[15] - 康达律师事务所认为本次激励计划作废部分股票已取得必要批准与授权，符合相关规定[16]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，需董事会或股东大会批准[3] - 董事会决定担保前应掌握债务人资信[7] - 申请担保人近三年需提供经审计财务报告及还款能力分析[8] - 最近3年财务文件有虚假记载不得担保[9] 审批权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[12] - 多项超指标担保及为特定对象担保须经股东大会审议[13] 担保管理 - 公司处理担保法律纠纷等事宜[22] - 妥善管理担保合同及资料，定期核对关注时效[22] - 发现异常合同及时报告[22] - 指派专人关注被担保人情况并定期分析报告[22] 风险应对 - 到期督促偿债，问题启动反担保追偿并报董事会[23] - 履行担保义务后向债务人追偿并报董事会[23] - 发现被担保人丧失偿债能力采取措施[24] - 财务和法务针对风险提处理办法报分管领导[24] 信息披露 - 参与担保部门和责任人及时通报情况并提供资料[26] 制度生效 - 制度经股东大会批准生效，董事会负责解释[31][32]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 2023年出席股东大会1次[3] - 2023年审计、薪酬、提名委员会会议均亲自出席[5] 人事变动 - 2023年10月聘任孙明为高级副总裁[13] - 2023年12月聘任孙明为财务总监[11] - 2023年12月聘任张晖为董事会秘书[13] 议案审议 - 2023年10月通过变更会计师事务所议案[10] - 2023年7月通过调整激励计划授予价格等议案[16] 其他事项 - 2023年募集资金存放使用与披露一致[17] - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 议案信息 - 议案于2024年4月13日相关媒体披露[6] - 特别决议议案为第11项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、10项[10] 股东登记 - 股东登记时间为2024年5月9日9:00 - 16:00[15] 其他 - 会议现场会期半天[15] - 会务联系电话为0531 - 58213327[15]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收错报>1%、资产错报>1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接损失≥0.5%合并资产总额为重大缺陷[15] 评价结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[18] - 报告期内无各类内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18]