证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-048 山大地纬软件股份有限公司董监高减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬" 或"公司"）董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生，监事王新军先生、张 世栋先生，高级管理人员孙明先生、肖宗水先生分别持有公司股份数量及占公司 股份总数比例为：14,042,688 股（3.51%）、13,610,344 股（3.40%）、14,064,192 股（3.52%）、13,950,040 股（3.49%）、14,018,440 股（3.50%）、6,594,048 股（1.65%）、 2,386,871 股（0.60%）；以上股份均为公司首次公开发行前的股份，已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《山大地纬软件股份有限公司董监高减持股 份计划公告》（公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-050 山大地纬软件股份有限公司 关于银行账户部分资金被冻结的公告 二、银行账户被冻结的原因 公司本次银行账户（一般户）及募集资金专用账户资金被部分冻结，系申请 人中国建筑一局（集团）有限公司与公司关于工程合同纠纷一案向济南市章丘区 人民法院提出财产保全申请所致，详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到济南市章丘区 人民法院（以下简称"法院"）送达的《民事裁定书》[（2023）鲁 0114 财保 1107 号]，获悉公司开设的银行账户（一般户）及募集资金专用账户中部分资金被冻 结，现将具体情况公告如下。 一、被冻结账户基本信息 1、募集资金专用账户基本信息 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- ...

业绩说明会安排 - 2023年12月7日上午10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 投资者参与 - 2023年11月30日至12月6日16:00前提问[2] - 2023年12月7日上午10:00 - 11:00在线参与[8] - 可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[8] 其他信息 - 参会人员包括董事长郑永清、总经理史玉良等[7] - 联系人张林歌，电话18100393352，邮箱zlg@dareway.com.cn[9] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] - 公告2023年11月28日发布[10]

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-046 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,734,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 234,734,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | （四） 表 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人17名，代表股份234,734,897股，占比58.6822%[10] - 现场12名代表股份214,045,804股，占比53.5101%[11] - 网络投票5名代表股份20,689,093股，占比5.1721%[12] - 中小投资者8名代表股份17,134,114股，占比4.2834%[14] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意234,711,897股，占比99.9902%[17] - 中小投资者同意17,111,114股，占比99.8657%[18] - 议案反对23,000股，中小投资者反对同数[17][19] - 议案弃权0股[17][19]

山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2023 年 11 月 16 日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 5 | 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入较上年同期增长19.47%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润下降70.61%[4] - 2023年第三季度研发投入占营业收入的比例增加6.42个百分点[5] - 2023年第三季度总资产较上年度末下降4.38%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润较上年同期分别增长27.04%、85.35%[7] - 2023年前三季度营业收入为299,489,206.97元，较去年同期增长18.9%[22] - 2023年前三季度营业利润为34,326,940.65元，较去年同期增长33.2%[23] - 2023年前三季度净利润为34,134,260.99元，较去年同期增长31.8%[24] 股东持股情况 - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，山东山大资本运营有限公司持有29.58%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，国寿成达（上海）健康产业股权投资中心持有5.15%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，洪晓光持有3.52%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，郑永清持有3.51%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，张世栋持有3.50%的股份[10] 资产状况 - 公司流动资产合计为695,594,148.52元，较上年同期下降了93,498,265.15元[12] - 公司非流动资产合计为917,593,472.51元，较上年同期增长了19,516,727.25元[13] - 公司负债合计为302,658,842.17元，较上年同期下降了87,727,030.72元[14] - 公司所有者权益合计为1,310,528,778.86元，较上年同期增长了13,745,492.82元[15] 现金流量 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为273,858,822.81元，较2022年同期的240,929,670.45元增长[19] - 经营活动现金流出小计为384,237,423.68元，较2022年同期的391,628,659.38元略有下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为192,814,560.22元，较上期同期的-76,824,364.01元有显著增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,126,425.00元，较上期同期的-40,126,925.00元有所减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为90,378,787.18元，较上期同期的-232,806,850.25元有明显增长[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为91,721,300.78元[25]

一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员郭斌先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手 续。离职后,郭斌先生不再担任公司任何职务。 (一) 核心技术人员具体情况 郭斌先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月出生,高级工 程师,山东大学计算机科学与技术(软件工程)专业工学学士、工商管理硕士。 于 2006年7月起在公司任职,历任公司软件研发工程师、人社软件二部部门经 理、人社研发中心总经理、总裁助理、公司副总裁,为公司核心技术人员之一。 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,对山大地结核心技术 人员离职事项进行了核查,核查情况及核查意见如下; 截至本核查意见出具之日,郭斌先生未直接持有公司股份,通过员工持股平 台北 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山大地纬软件 股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公 司拟在第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 我们认为：经审查，容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券 相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、 公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司已就聘任会计师 事务所的相关事项提前与原审计机构大华进行了沟通，其已对该事项进行确认且 无异议。因此，我们同意变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 ...

人事变动 - 2023年10月30日公司聘任孙明为高级副总裁[1] 人员信息 - 孙明直接持公司股份6,594,048股，占总股本1.65%[2] - 孙明1972年12月出生，1995年7月进入公司[6] - 孙明历任公司开发一部部长等职务[6]