或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-003 山大地纬软件股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预 计 2026 年度日常关联交易事项为公司正常经营业务，符合公司实际经营和发展 的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影 响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定； 不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该关联交易 事项提交公司董事会进行审议。 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通 1 是否需提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为山大地纬软件股份 有限 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱磊，已充分了解并同意由提名人山大地纬软件股份有限公司董事会提名为山大地 纬软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任山大地纬软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如 适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，现就相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经 公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍 伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱 磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵业增，已充分了解并同意由提名人山大地纬软件股份有限公司董事会提名为山大 地纬软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任山大地纬软件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如 适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董 - 1 - （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名朱磊女士为山大地纬软件股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山大地纬软件股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如 适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-002 山大地纬软件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议 案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司名称、证券简称的相关情况 鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，同时为进一步完善治理结构，更好地 促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对原《公司章程》中 的有关条款进行下述修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司（以下 | 第一条 为维护地纬智能 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名任崇广先生为山大地纬软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况+。被提名人已书面同意出任山大地纬软 件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名赵业增先生为山大地纬软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山大地纬软件 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任崇广，已充分了解并同意由提名人山大地纬软件股份有限公司董事会提名为山大 地纬软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任山大地纬软件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则有关 独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 ...

山大地纬软件股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《山 大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核， 发表审核意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人隋进浩先生、史玉良先生、李绍 伟先生、栗剑先生、张晖先生的个人履历等相关资料，上述候选人不存在《公司 法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管 理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 ...