利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 现金分红 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出不超最近一期经审计净资产的30%为现金分红条件之一[7] - 当年盈利等条件下，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] 政策调整与审议 - 调整《公司章程》确定的现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[11] 信息披露与执行 - 董事会未按章程作出现金分红预案，应在定期报告说明未分红原因及资金用途[12] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[16] - 公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中说明[16] - 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况，并专项说明多项事项[16] - 对现金分红政策调整或变更，需详细说明条件及程序合规和透明情况[16] 其他规定 - 存在股东违规占用公司资金情况，公司有权扣减该股东所分配利润以偿还占用资金[16] - 本制度“以上”含本数，“过”不含本数[18] - 本制度未尽事宜按法律、法规及《公司章程》等规定执行，抵触时按规定执行并修订[18] - 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[18] - 本制度由董事会负责解释、修订[18]

山大地纬软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为、提 高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； ...

山大地纬软件股份有限公司 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指根据国家有关法律法规、企业 财务会计制度和公司内部各项管理规定，对公司及所属各部门、分公 司、控股子公司的业务活动、内部控制、风险管理、财务信息等实施 独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的 活动。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。 第二章 审计部门和审计人员 第四条 公司设立审计部为内部控制的监督检查机构。审计部在董 事会审计委员会直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，规范内部审计工作，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 第五条 审计部配置专职内部审计人员。专职内部审计人员应当具 备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，依法行使审计 监督权。 第六条 内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范，坚持 ...

山大地纬软件股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的规定，并按财政部《企业会计准则——关联方关系及其 交易的披露》规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间 接拆借资金给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权债务， 以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 1 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。 第一条 为了规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；于同日召开第四届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置 监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权，《公司章程》及其他相关制度中有关监事会、监事相关的表述及条款进 行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事任职期间恪尽职 守、勤勉尽责 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-021 山大地纬软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2025 年 10 月 13 日以现场表决的方式召开。 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-019 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公 司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》，符合《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新 规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次取消监事会，由审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；同意公司 本次对《公司章程》相关条款进行的修订。在公司股东大会审议通过取消监事会 事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事 会职责。 具体内容详见公司于 ...

公司中标淄博市医疗保障局医保药品价格公开与追溯码采集治理数据服务项目 中标金额为54.7万元[1][2] 公司业务动态 - 公司中标淄博市医疗保障局医保药品价格公开与追溯码采集治理数据服务项目[1] - 中标金额为54.7万元[2] - 项目内容涉及医保药品价格公开与追溯码采集治理数据服务[1] 公司基本情况 - 公司对外投资8家企业[1] - 公司参与招投标项目4309次[1] - 公司拥有商标信息228条[1] - 公司拥有专利信息206条[1] - 公司拥有著作权信息520条[1] - 公司拥有行政许可14个[1]

报告与会议时间 - 公司2025年半年度报告于8月23日发布[2] - 2025年半年度业绩说明会9月24日13:00 - 14:00举行[2][4] - 投资者2025年9月17日至9月23日16:00前提问[2] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长等4人[5] 参与与联系 - 投资者9月24日13:00 - 14:00在线参与说明会[6] - 联系部门董事会办公室，电话0531 - 58213326，邮箱ir@dareway.com.cn[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布于2025年9月13日[7]

板块整体表现 - 医疗信息化板块当日上涨2.45%，领涨个股为杰创智能（涨跌幅11.28%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块主力资金净流入7.28亿元，游资净流出5.24亿元，散户净流出2.04亿元[2] 个股涨幅及成交情况 - 杰创智能收盘价29.80元，成交量35.36万手，成交额10.71亿元[1] - 拓维信息涨幅5.91%，成交量157.75万手，成交额57.54亿元[1] - 用友网络涨幅5.64%，成交量144.45万手，成交额21.73亿元[1] - 科创信息涨幅5.70%，成交量26.65万手，成交额5.00亿元[1] - 宏景科技涨幅5.65%，成交量17.10万手，成交额12.60亿元[1] 个股跌幅及成交情况 - ST证通跌幅3.33%，成交量25.16万手，成交额2.36亿元[2] - *ST玲达跌幅3.11%，成交量12.74万手，成交额1.08亿元[2] - ST易联众跌幅1.44%，成交量23.01万手，成交额1.57亿元[2] - 思特奇跌幅1.28%，成交量16.50万手，成交额2.15亿元[2] 资金流向分布 - 拓维信息主力净流入3.89亿元（占比6.77%），游资净流入160.82万元（占比0.03%）[3] - 用友网络主力净流入1.70亿元（占比7.83%），游资净流出7005.59万元（占比3.22%）[3] - 润和软件主力净流入1.58亿元（占比3.97%），游资净流出2297.83万元（占比0.58%）[3] - 宏景科技主力净流入1.14亿元（占比9.05%），游资净流入724.39万元（占比0.57%）[3] - 科大讯飞主力净流入9637.00万元（占比3.54%），游资净流出1.06亿元（占比3.88%）[3]