证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-020 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 6 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报 告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和 经营成果等事项；半年度报告编制过程 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月23日14点召开[3] - 现场会议在山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月23日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权与股东登记信息 - A股股权登记日为2024年8月20日[11] - 股东登记时间为2024年8月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[15] - 股东登记地点为山东省济南市章丘区文博路1579号C座董事会办公室[15] - 信函、传真登记需在2024年8月22日16:00前到达公司[15] 会务联系信息 - 会务联系电话为0531 - 58213326[17]

人事变动 - 非独立董事刘丕平因工作辞职，不再担任公司职务[2] - 董事会全票通过提名张琦为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 候选人信息 - 张琦生于1978年1月，研究生学历，未持股，符合任职资格[6] - 有山东大学、山东山大资本运营有限公司等任职经历[6]

股东变动 - 国寿成达持股由20,591,760股减至20,000,500股，比例降至5%[2][6] - 2024年6月19 - 26日减持591,260股，比例0.147811%[3] - 变动后不再是合计持股5%以上股东[7] 其他信息 - 国寿成达认缴出资1,201,000万元[2] - 减持为履行2024年5月25日计划，不触及要约收购[6] - 减持股份为首次公开发行前股份[5]

出资情况 - 国寿成达认缴出资120.1亿元，各股东有不同占比[10] 持股情况 - 国寿成达在多家公司有持股比例[12] 减持情况 - 国寿成达拟减持山大地纬不超400.01万股[15] - 2024年6月19 - 26日已减持59.126万股[19] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[36]

利润分配方案 - 以400,010,000股为基数，每股派现0.08元，共派32,000,800元[6] 时间安排 - 股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[3][9] 纳税情况 - 不同股东纳税情况不同，如无限售超1年暂免，有限售解禁前10%等[11][12] 红利派发 - 无限售委托中国结算上海分公司派发，未指定交易待办后发[10] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0531 - 58213326[14]

公司发展重点 - 紧抓人社、医保医疗、用电等行业数字化转型、智能化升级、服务模式创新的市场机遇，持续推进方案、产品、技术联合创新，打造行业领先的优势产品和解决方案[1][2] - 加大省外市场开拓力度，持续推进全国化战略，提升长三角、珠三角、京津冀、西北等优势区域的市场贡献度[3] - 持续开拓数据要素通道建设工作，积极推进公共数据授权运营类业务，打造数据要素可信流通生态建设样板[4] 电力业务发展 - 深耕并拓展国家电网用电信息采集系统升级、改造、扩容等项目建设[6][7] - 持续开拓新型电力负荷管理、分布式储能、虚拟电厂、现货交易等新业务机会[5][7] - 坚持全国化战略，通过在山东、重庆等优势区域探索的优秀实践案例，积极向国内其他地市推广[7] - 加大与其他电力相关市场主体的合作[7] 数据要素业务进展 - 积极推进与各地数交所的业务合作，参与标准编写，服务数据授权运营[9] - 全资子公司为数交所数商，积极参与数据授权运营下游应用场景的开拓[9] - 探索更匹配的运行、商业场景应用、收费等模式，服务数据要素市场建设[8] 其他情况 - 公司生产经营正常，各项业务稳步推进[8][10] - 持续关注公司定期报告了解具体业务及订单情况[8][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在电力板块的核心业务包括用电信息采集和负荷管理,随着新型电力系统的发展,这些业务面临着新的机遇和挑战 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司正在积极推动数据要素业务,包括建立数据交易通道、公共数据运营平台等,探索数据要素的商业化应用 [13][14][15] - 公司在人工智能、医疗等领域也有新的产品和业务拓展 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问公司今年订单情况及全年业绩展望** 回答:公司订单情况呈现较好增长态势,有信心全年业绩能朝好的方向发展 [18] 问题2 **提问者询问公司电力数据要素业务的发展情况** 回答:电力数据作为重要的数据要素,公司正在积极推动其参与数据交易和赋能社会经济发展,与输电所等机构合作打通数据交易链条 [19][20][21] 问题3 **提问者询问公司省外市场拓展情况** 回答:公司全国化战略持续推进,省外市场拓展势头良好,增速远超省内 [22]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在传统业务上有深厚的积累,如覆盖控制管理等,并结合新的虚拟电厂、电力交易等业务,未来有望呈现蓬勃增长趋势 [1] - 公司正在全国范围内进行市场扩张,在多个省份如宁夏、内蒙、湖南等都有新的业务切入,并利用在山东、重庆等地的优势开展新项目 [1][2] - 公司正在与虚拟电厂、综合能源公司等社会主体进行合作,共同开展复合计划平台、储能平台等业务 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问方式** 电话端参会者请先按话机上的信号键再按数字1,网络端参会者可在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问 [5] **提问内容** 请教公司数据要素业务的情况 [5] **回答内容** 1) 公司已深耕数据要素业务近10年,最初从区块链存证、数据追溯等业务开始,后发展成为数据安全交互通道服务商 [5][6] 2) 公司正在建设数据交易通道,同时也在做公共数据生产运营平台,并结合电力、人社、医保等行业优势开展数据业务 [6][7] 3) 未来在收费模式和商业应用上都有较大发展空间,如按交易金额比例收费,以及医保数据与商业保险的结合等 [8][9] 问题2 **提问内容** 新型电力系统建设对整个行业的增速和重点建设环节会有什么影响 [2] **回答内容** 1) 新型电力系统建设已上升为国家战略,清洁高效电网和新能源占比不断扩大是必然趋势 [3] 2) 对电网来说,最基本的是要保证电网安全稳定运行,需要加大投资改善电网可观可测可控性 [3][4] 3) 随着新型主体进入,还需要制定相应规则,加强电网与政府的融合,这些都会促进电网投资的发展 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在传统电力控制和破坏管理业务方面有深厚的积累和经验,并将其放大发展,同时也在拓展新型服务业务,如虚拟电厂电力交易等 [1] - 公司正在全国范围内快速扩张市场,在山东、重庆等地有优质产品,并正在向宁夏、内蒙古、陕西、四川等地拓展新业务 [1] - 公司正在与国网等市场主体进行广泛合作,包括虚拟电厂、复合聚合商、充电网等领域,共同推进新型电力系统建设 [2][4] 行业影响 - 新型电力系统建设已经成为国家战略,对电网投资将产生重大影响 [3] - 电网需要加大投资,一方面保证电网安全稳定运行,另一方面适应新型能源接入和市场化交易的需求 [3] - 新市场主体的进入,需要电网加强规则制定、管理和与政府的融合,为电网投资带来新的机遇 [3][4] 公司数据要素业务 - 公司从2015年开始在区块链领域探索,积累了数据安全交互通道服务的经验 [5][6] - 公司正在布局数据要素交易通道、公共数据运营等业务,并结合自身在电力、医保等领域的优势,提供数据撮合服务 [5][6][7] - 未来公司数据要素业务的收费模式和商业应用有望进一步优化和发展 [7][8]