山大地纬软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，现就相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经 公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍 伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱 磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵业增，已充分了解并同意由提名人山大地纬软件股份有限公司董事会提名为山大 地纬软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任山大地纬软件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如 适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董 - 1 - （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名朱磊女士为山大地纬软件股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山大地纬软件股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如 适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-002 山大地纬软件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议 案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司名称、证券简称的相关情况 鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，同时为进一步完善治理结构，更好地 促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对原《公司章程》中 的有关条款进行下述修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司（以下 | 第一条 为维护地纬智能 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名任崇广先生为山大地纬软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况+。被提名人已书面同意出任山大地纬软 件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 山大地纬软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山大地纬软件股份有限公司董事会，现提名赵业增先生为山大地纬软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山大地纬软件 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山大地纬软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任崇广，已充分了解并同意由提名人山大地纬软件股份有限公司董事会提名为山大 地纬软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任山大地纬软件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则有关 独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 ...

山大地纬软件股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《山 大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核， 发表审核意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人隋进浩先生、史玉良先生、李绍 伟先生、栗剑先生、张晖先生的个人履历等相关资料，上述候选人不存在《公司 法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管 理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-004 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买具有 合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存 款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存 款、国债、资产管理计划等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用， 公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操 作管理。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资 金安全的前提下，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资 金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 ...

山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2026 年 2 月 6 日 | | | --- | | 12 | 山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及 《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬软 件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 ...