董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 总则 第一章 董事会的组成和职权 (十) 决定聘任或者解聘公司首席执行官（总经理、CEO）、联席首席执行官（Co- CEO）、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（总经理、CEO） 或联席首席执行官（Co-CEO）的提名，决定聘任或者解聘公司首席财务官（财务负责 人、CFO）、首席技术官（CTO）及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为和运作 程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公 司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

（2025 年 11 月修订） | | | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 9131000060742212X5 的《营业执照》。 2 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上纬（上海）精细 化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。 上纬新材料科技股份有限公司 章程 第三条 公司于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,200,000 股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：上纬新材料科技股份有限公司 英文全称：Swancor Advanced Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市松江区鼎盛路 828 弄 2 ...

上纬新材(688585.SH)发布公告，公司第三届董事会第二十次会议于11月6日召开，审议通过《关于变更 公司住所并修订及部分公司治理制度的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事、独立董事候选人的议案》。会议同意提名彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为第四届董事 会非独立董事候选人，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议。同 时，会议决定于11月25日召开2025年第三次临时股东会。 ...

· 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺e 本人邓小洋,已充分了解并同意由提名人上海智元恒岳科技 合伙企业(有限合伙)提名为上纬新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上纬新材料科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ← 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。← 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: k (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: ← (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用):← (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 参交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: ← (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ← (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人马惠敏,已充分了解并同意由提名人上海智元恒岳科技 合伙企业(有限合伙)提名为上纬新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上纬新材料科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上卢公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙),现提名马 惠敏为上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与上纬新材料科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书, 其承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期科创 板独立董事任前培训并取得学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙),现提名沈 震 为上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上纬新材料科技股份有限公司之间不存 在任何影响 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈震,已充分了解并同意由提名人上海智元恒岳科技合 伙企业(有限合伙)提名为上纬新材料科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任上纬新材料科技股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-096 上纬新材料科技股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月6日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司董事薪酬方案的议案》。 现将相关事项公告如下： 根据《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上纬新材料科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》，结合 公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟制定公司第四届董事会董事薪酬方案的议 案如下： 一、本方案适用对象 公司在任期间全体董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东会通过后自动 失效。 三、薪酬方案 （一）独立董事 公司独立董事领取独立董事津贴，为税前15万元人民币/年； 2、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 四、实施程序 本方案经公司股东会审议通过后，由董事会提名与薪酬考核委员 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-094 上纬新材料科技股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月6日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程> 及部分公司治理制度的公告》。现将相关事项公告如下： 一、变更公司住所的情况 因公司经营发展需要，公司拟将住所由"上海市松江区松胜路618号"变更 为"上海市松江区鼎盛路828弄2号"。 二、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上纬新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公 ...