科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙),现提名邓 小洋为上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与上纬新材料科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-095 上纬新材料科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司于2025年11月6日召开第三届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会对第四届董事会董事候选人 的任职资格审查，公司董事会同意提名彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青 松先生、钮嘉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名邓小洋先生、 马惠敏女士、沈震先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邓小洋先生为 会计专业人士。邓小洋先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；马 1 惠敏女士、沈震先生未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取 得学习证明。上述董事候选人简历 ...

智通财经APP讯，上纬新材(688585.SH)发布公告，公司第三届董事会第二十次会议于11月6日召开，审 议通过《关于变更公司住所并修订及部分公司治理制度的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》。会议同意提名彭志辉、田华、周斌、姜青松、 钮嘉为第四届董事会非独立董事候选人，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事候选人。上述议案尚需提交 股东会审议。同时，会议决定于11月25日召开2025年第三次临时股东会。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-097 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年11月25日 本 ...

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-098 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年11月3日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年11月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡 朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制 度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司 ...

上纬新材公告，智元恒岳已按照规定履行相关义务，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕。智元恒 岳持有上纬新材2.36亿股股份，占上市公司总股本的58.6232%，智元恒岳及其一致行动人共计持有上纬 新材2.57亿股股份，占上市公司总股本的63.6232%。 ...

板块整体表现 - 塑料板块在10月31日整体下跌0.11%，表现略强于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌1.14%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，如上纬新材领跌，跌幅达9.14%[1][2] 领涨个股表现 - 浙江众成涨幅最大，为10.09%，收盘价5.13元，成交额2.17亿元[1] - 祥源新材上涨6.85%，收盘价30.43元，成交额5.30亿元[1] - 沧州明珠上涨6.39%，收盘价4.66元，成交额13.65亿元[1] 领跌个股表现 - 上纬新材跌幅最大，为9.14%，收盘价105.31元，成交额13.09亿元[2] - 瑞华泰下跌5.41%，收盘价14.35元，成交额7883.88万元[2] - 东材科技下跌3.30%，收盘价19.93元，成交额14.15亿元[2] 板块资金流向 - 塑料板块整体主力资金净流入2229.31万元，游资资金净流出2.88亿元，散户资金净流入2.66亿元[2] - 沧州明珠获得主力资金净流入1.44亿元，主力净占比10.57%[3] - 万凯新材主力资金净流入7418.51万元，主力净占比19.16%[3] - 浙江众成主力资金净流入6439.89万元，主力净占比29.64%[3]

股价表现 - 10月31日股价下跌5.09%至110.00元/股 [1] - 当日成交额达5.97亿元 换手率为1.26% [1] - 公司总市值为443.70亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上纬新材料科技股份有限公司 位于上海市松江区 [1] - 公司成立于2000年10月25日 于2020年9月28日上市 [1] - 主营业务为环保高性能耐腐蚀材料 风电叶片用材料 新型复合材料的研发 生产和销售 [1] 主营业务构成 - 环保高性能耐腐蚀材料收入占比最高 为46.26% [1] - 风电叶片用材料收入占比为40.07% [1] - 新型复合材料收入占比为5.69% [1] - 循环经济材料收入占比为1.84% 转卖及其他业务占比6.14% [1] 基金持仓情况 - 华泰柏瑞基金旗下1只基金重仓上纬新材 [2] - 科创板综（589990）三季度持有2.82万股 占基金净值比例1.42% 为第六大重仓股 [2] - 基于持仓测算 10月31日该基金浮亏约16.66万元 [2]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入12.79亿元，同比增长16.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6054.77万元，同比下降6.92% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5464.04万元，同比下降8.48% [1]

公司财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入约12.79亿元，同比增长16.6% [1] - 公司2025年前三季度实现归属净利润约6054.77万元，同比下降6.92% [1] - 公司出现营收增长但净利润下滑的业绩表现 [1]