北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 号 所 HA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTE S In YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-205 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | | 议案 | 1：2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案 | 2：2024 | 年度监事会工作报告 | 14 | | | 议案 | 3：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 18 | | | 议案 | 4：2024 | 年度独立董事述职报告 | 19 | | | 议案 | 5：2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 | .. 20 | | | 议案 | | 6：关于续聘会计师事务所的议案 | 27 | | | 议案 | | 7：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案 | 30 | | | 议案 | 8：关于公司 2024 | 年度利润分配预 ...

关于公司补选第二届董事会非独立董事及聘任总经 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独 立董事的议案》和《关于聘任总经理的议案》，其中《关于公司补选第二届董事 会非独立董事的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情 况如下： 一、补选公司非独立董事、聘任总经理情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十 九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于公司补选第二届董事会 非独立董事的议案》，同意聘任刘文彪先生为总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止；并经公司董事会提名，董事会提名委员会资格 审查，同意补选刘文彪先生（简历见 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月23日14点召开[4] - 会议地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室[4] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次审议补选第二届董事会非独立董事议案，应选1人[6] - 议案于2025年4月8日在指定媒体披露[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月14日[12] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:00[14] 登记地点 - 会议登记地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室[14] 公司通信 - 公司通信地址邮编为230051，电话0551 - 63499001，传真0551 - 63499351[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[22] - 100股投资者在各选举议案表决权分别为500、200、200票[22] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[23]

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日收到公司总经理邓长权先生的书面辞职申请，邓长权先生因工作安排原 因，申请辞去公司总经理和第二届董事会提名委员会委员职务。辞任后，邓长权 先生继续担任公司党委书记、第二届董事会董事长及第二届董事会战略委员会召 集人并开展相关工作。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邓长权先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。邓长权先生的辞职不会影响公司相关工作的开 展和正常生产经营。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工 作。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-015 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 2 日 邓长权先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于 其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢 ...

股权变动 - 2025年3月19日公司收到股份过户登记完成确认书[2] - 中航产业投资将112,112,000股（占比14.17%）转让给中航工业[3] - 过户后中航工业持股112,112,000股，占比14.17%，中航产业投资不再持股[2] 持股情况 - 权益变动前后中航机载、航证科创持股及占比不变[6] - 权益变动前后中航工业及其一致行动人合计持股442,865,964股，占比55.96%[6]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独董卢贤榕均出席[4] - 2024年薪酬等委员会召开会议，卢贤榕均出席[5] 业务事项 - 2024年独董审议通过2项关联交易事项[9] - 2024年度公司未发生被收购情况[9] 人事财务 - 2024年度未聘任或解聘财务负责人、高管[11] - 2024年董事、高管薪酬制定无损害公司及股东利益情形[11] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[12]

关联交易情况 - 公司2024年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司关联交易[1] - 该公司有合法经营资质，合作符合法规[1] - 《金融服务协议》商定未损害公司及中小股东利益[1] 交易优势与风险 - 关联存贷款等业务利于降低资金成本[1] - 交易按规定程序进行，不影响资金独立性和安全性[2] - 不存在资金被关联人占用风险[2] 意见发表时间 - 独立董事就关联交易事项发表意见时间为2025年3月13日[5]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事于增彪应参加董事会8次，亲自出席8次，参加股东大会3次[3] - 2024年独立董事审议通过2项关联交易事项[7] - 2024年独立董事审议通过《关于公司补选第二届董事》[9] 财务与合规 - 2024年度财务会计报告等信息真实、完整、准确[8] - 2024年度聘请大信会计师事务所担任财务审计机构[8] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[8] 人事与激励 - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人、高管情况[8][10] - 2024年董事、高管薪酬制定无损害公司及股东利益情形[10] - 2024年不存在制定或变更股权激励等计划情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履行职责[11]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事卢贤榕均出席[4] - 2024年薪酬等委员会召开会议，卢贤榕均出席[5] 审议事项 - 2024年独立董事审议通过2项关联交易事项[9] - 2024年独立董事审议通过补选董事议案[11] 公司动态 - 2024年度公司未发生被收购等多种情况[9][11] - 2024年度聘请大信会计师事务所担任财务审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[12]