板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌1.49%，领跌个股为博云新材（跌幅5.48%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块主力资金净流出20.26亿元，游资与散户分别净流入5.34亿元和14.92亿元[2] 个股涨跌表现 - 恒宇信通以20.01%涨幅领涨，收盘价70.06元，成交额2.84亿元[1] - 跌幅前三位分别为博云新材（-5.48%）、洪都航空（-4.58%）、菲利华（-3.64%）[2] - 中航沈飞成交额34.95亿元居板块首位，股价下跌2.72%[2] 资金流向分布 - 中航机载获主力资金净流入1.58亿元（净占比10.91%），居板块首位[3] - 恒宇信通主力净流入8281.01万元，净占比达29.18%，但游资净流出4398.94万元[3] - 西部超导主力净流入6583.67万元，散户净流出4090.74万元[3] 成交活跃度 - 中航机载成交量113.20万手居首，洪都航空成交量28.47万手[1][2] - 航发科技成交19.77亿元，菲利华成交19.66亿元，均处于高位[1][2] - 佳驰科技成交量3.61万手相对较低，但股价上涨1.61%[1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价12.58元，单日上涨3.88% [1] - 换手率4.24%，成交量33.54万手，成交金额4.24亿元 [1] - 主力资金净流入4034.18万元，占成交额9.5%，其中超大单净流入1560.90万元（占比3.68%）、大单净流入2473.27万元（占比5.83%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.10亿元，同比减少31.96% [1] - 归属净利润2002.39万元，同比减少67.10%；扣非净利润1953.21万元，同比减少63.97% [1] - 流动比率3.314，速动比率2.713，资产负债率31.11% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年，位于合肥市，主要从事航空运输业 [1] - 注册资本79133.9156万人民币，实缴资本42393.169万人民币 [1] - 法定代表人邓长权 [1] 企业经营活动与资产 - 对外投资5家企业，参与招投标项目658次 [2] - 拥有商标信息43条，专利信息301条，行政许可22个 [2]

股东会基本信息 - 召开时间：2025年8月14日9点00分，现场会议地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年8月5日，A股股东需在该日收市时完成登记 [4] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [2][3] 审议议案 - 主要议案为董事会换届选举，包括非独立董事和独立董事选举，非独立董事候选人为邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华，独立董事候选人为于增彪、许常悦、田多雨 [2][3][8] - 选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，例如持有100股的股东在应选10名董事时拥有1000票表决权 [7][9] 会议参与及登记 - 登记时间为2025年8月11日9:00-17:00，可通过信函或传真至安徽省合肥市包河工业区延安路35号董事会办公室完成 [4][5] - 法人股东需提供营业执照副本复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及委托书 [4][5] 其他事项 - 会议资料已发布于上海证券交易所网站及指定报刊，现场参会股东需提前半小时签到 [3][5] - 联系方式：电话0551-63499001，传真0551-63499351，联系人袁乃国、朱强 [5][6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，相关议事规则同步废止 [1] - 修订《公司章程》以符合《公司法》及科创板最新监管要求，涉及条款达40余项 [2][3] - 调整后公司治理架构变为股东会-董事会-经理层的双层治理模式 [1] 公司章程核心修订内容 - 新增法定代表人履职条款，明确其职务行为法律后果由公司承担 [3] - 优化股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为回购条件 [6] - 调整股东提案权门槛，将临时提案股东持股要求从3%降至1% [21] - 明确控股股东行为规范，新增8项禁止性条款及连带责任规定 [13] 股东权利与义务调整 - 扩大股东知情权范围，允许符合条件股东查阅会计凭证 [8] - 完善股东诉讼机制，明确连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [11] - 新增决议不成立情形，规范股东会/董事会程序瑕疵认定标准 [10] 重大事项决策机制 - 特别决议事项新增"分拆上市"情形，维持三分之二通过标准 [26] - 调整对外担保审议标准，净资产50%或总资产30%作为触发阈值 [15] - 优化临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会履行召集职责 [19]

董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期即将届满，第三届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [1] - 2025年7月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 提名邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华、昝琼为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名于增彪、许常悦、田多雨为第三届董事会独立董事候选人，其中于增彪为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] 职工代表董事选举情况 - 2025年7月25日召开一届八次职工代表大会，选举范蕊为第三届董事会职工代表董事 [2] - 职工代表董事将与董事候选人共同组成第三届董事会，任期三年 [2] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合法律、法规及公司章程对董事任职资格的要求 [3] - 董事候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 [3] - 独立董事候选人教育背景和工作经历符合独立董事职责要求 [3] 董事候选人持股情况 - 邓长权持有公司股份93.54万股，占总股本的0.12% [4] - 刘文彪持有公司股份49.37万股，占总股本的0.06% [6] - 胡元枧、钟华、昝琼、范蕊、于增彪、许常悦、田多雨未持有公司股份 [5][7][8][9][10] 董事候选人背景 - 邓长权：北京航空航天大学航空工程专业研究生，历任公司总经理、董事长 [4] - 胡元枧：北京航空制造工程研究所材料加工工程专业研究生，现任中国航空工业集团有限公司发展规划部改革治理处处长 [5] - 刘文彪：安徽工业大学流体传动及控制专业本科，现任公司总经理 [6] - 钟华：西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业研究生，现任航宇救生装备有限公司副总经理、总工程师 [7] - 昝琼：澳大利亚麦考瑞大学金融学专业研究生，现任国新数智科技（北京）有限公司总经理 [8] - 范蕊：中国科学技术大学企业管理专业研究生，现任公司职工代表董事 [9] - 于增彪：厦门大学会计专业研究生，曾任清华大学教授/博导 [9] - 许常悦：中国科学技术大学流体力学专业博士，现任南京航空航天大学人机与环境工程系主任 [10] - 田多雨：安徽大学法学专业本科，现任北京德恒（合肥）律师事务所合伙人 [10]

信息披露管理制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在确保信息及时、准确、充分、完整披露，保护投资者权益，依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程[1][3] - 信息披露义务人包括公司董事会、董事、高管、控股子公司、控股股东及持股5%以上股东等主体[3] - 信息披露文件需通过上交所网站及符合证监会规定的媒体发布，同时置备于公司住所及上交所供公众查阅[2][3] 信息披露基本原则 - 信息披露需真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，语言应简明易懂避免专业术语[6][7] - 董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书负责协调组织披露工作，控股子公司需遵守制度规定[7] - 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段开始前补发公告，信息披露文件需报送注册地证监局[4] 信息披露内容与形式 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）、半年度报告（上半年结束2个月内披露）及季度报告（会计年度前3/9个月结束1个月内披露）[14][20] - 临时报告涵盖股东会/董事会决议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁等事项，需在触发披露标准后及时公告[21][22] - 重大事项披露触发条件包括董事会形成决议、签署意向书/协议、知悉重大事件等情形[11][15] 特殊事项披露规范 - 业绩预告需在会计年度结束1个月内发布，涉及净利润为负、扭亏为盈或同比变化≥50%等情形[36] - 关联交易披露标准为：与自然人交易额≥30万元，与法人交易额≥300万元或占公司总资产/市值0.1%以上[45] - 重大诉讼仲裁披露门槛为涉案金额≥1,000万元或占公司总资产/市值1%以上，特殊案件不受金额限制[46] 信息披露豁免与暂缓 - 涉及国家秘密或商业秘密（如核心技术、经营信息）可申请暂缓或豁免披露，需履行董事会秘书审核及董事长审批程序[64][66] - 豁免披露信息若发生泄露、市场传闻或豁免原因消除，需立即补发公告并说明内幕知情人股票交易情况[65][68] 信息披露管理机制 - 信息披露前需经部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发三重程序[57] - 外部机构报送信息需书面告知保密义务，报送时间不得早于业绩快报披露，内容不得少于快报信息[71][72] - 违规披露将追究责任人赔偿，被监管处罚时需检查制度缺陷并报备处理结果[78][79]

会计师事务所选聘制度总则 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为，促进公平竞争并提升审计质量 [2] - 依据包括《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程 [3][4] - 适用范围涵盖财务报告审计及其他法定审计业务 [6] 会计师事务所执业质量要求 - 需具备独立主体资格及证券期货业务执业资格 [5] - 要求固定场所、健全组织架构及完善内控制度 [6] - 近三年无因执业行为受刑事处罚或证券期货相关行政处罚记录 [6] - 审计报告签字注册会计师需满足相同合规要求 [6] 选聘程序与决策机制 - 选聘需经审计委员会提议、董事会审议后由股东会最终决定 [6] - 控股股东不得干预选聘过程或指定会计师事务所 [6] - 可采用竞争性谈判、公开选聘或邀请选聘方式 [8] - 续聘符合要求的会计师事务所可豁免公开选聘流程 [7] 审计委员会职责 - 制定选聘政策并监督流程执行 [7] - 确定评价要素（质量管理权重≥40%，审计费用权重≤15%） [11][12] - 需每年提交会计师事务所履职评估报告 [7] 审计费用与改聘规定 - 审计费用调整需考虑物价指数、业务复杂度等因素，降幅超20%需披露原因 [17] - 改聘条件包括执业质量缺陷、审计延误或资质丧失等 [18] - 定期报告审计期间原则上不得改聘会计师事务所 [19] 监督与信息管理 - 审计项目合伙人及签字注册会计师服务上限为5年，轮空期5年 [24] - 选聘文件保存期限至少10年 [25] - 合同中需明确信息安全条款，禁止数据转包或分包 [26] 违规处理 - 对串通投标、转包业务等行为将取消合作资格 [17] - 违规选聘导致损失由直接责任人承担 [29]

公司基本情况 - 公司全称为合肥江航飞机装备股份有限公司，英文名称为AVIC HEFEI JIANGHANG AIRCRAFT EQUIPMENT CORPORATION LTD [4] - 公司注册地址为安徽省合肥市包河工业区延安路35号，注册资本为人民币791,339,156元 [5][6] - 公司于2020年7月31日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股10,093.61万股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立法人资格，董事长为法定代表人 [7][8] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，配备党务工作人员并保障工作经费 [12] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人 [109] - 股东会为公司最高权力机构，董事会发挥"定战略、作决策、防风险"作用 [46][110] - 公司建立财务、审计、法律顾问和职工民主监督等内部监督制度 [2] 股权结构与股份管理 - 公司股份总数791,339,156股，均为普通股 [21] - 主要发起股东包括中航机载系统有限公司(持股54.6908%)、中航航空产业投资有限公司(持股18.8898%)等 [20] - 公司股份增减需经股东会决议，回购股份情形包括员工持股计划、股权激励等 [25][27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] 业务范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨是为防务和民生提供生命保障和健康环境，为股东创造价值 [14] - 主营业务包括航空氧气系统、飞机客舱设备、航空燃油箱系统等航空航天装备的研发生产 [15] - 经营范围涵盖航空航天环控生保设备、个体防护装置及民用制氧机等产品 [15] 股东会运作机制 - 股东会分为年度会议和临时会议，临时会议需在事项发生后2个月内召开 [48][49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会拒绝后审计委员会可自行召集 [54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [80][82] - 关联股东需回避表决，关联交易需非关联股东所持表决权半数以上通过 [84] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由1/3以上董事提议召开 [116][117] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [120][121] - 董事长拥有特别裁决权，可在紧急情况下处置公司事务并事后报告 [114] - 董事会下设提名委员会负责董事候选人资格审查，独立董事需满足独立性要求 [86][127] 投资者权益保护 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿和凭证 [34][35] - 中小投资者表决单独计票，结果需公开披露 [83] - 股东可对违规决议提起诉讼，董事会不执行归入权条款时股东可代位诉讼 [36][38] - 禁止有偿征集投票权，不得对投票权征集设置最低持股比例限制 [83]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构 维护全体股东利益 依据《公司法》《证券法》及科创板相关规则制定 [2] - 独立董事定义：不在公司担任除董事外其他职务 与公司及主要股东无直接或间接利害关系 能独立客观判断 [2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务 发挥决策监督、专业咨询作用 保护中小股东权益 [3] - 独立董事任职上限为三家境内上市公司 需确保足够履职时间 每年现场工作时间不少于15日 [4][5] - 董事会中独立董事占比不得低于三分之一 且至少包含一名会计专业人士 [6] 独立董事任职资格 - 基本条件：具备上市公司董事资格 符合独立性要求 熟悉法律法规 具有5年以上法律/会计/经济相关经验 [9][3] - 会计专业人士需满足以下任一条件：注册会计师资格 会计/审计/财务管理专业高级职称或博士学位 经济管理高级职称且5年以上相关全职经验 [6] - 禁止任职情形：包括公司关联方人员 持股1%以上或前十大股东及其亲属 控股股东附属企业任职人员等 [10] - 不良记录限制：36个月内受证监会处罚或交易所公开谴责 存在重大失信记录 过往独立董事履职违规等 [11] 独立董事选聘与解聘 - 提名权归属：董事会或持股1%以上股东可提名 投资者保护机构可代股东行使提名权 [12][5] - 选举程序：需实行累积投票制 中小股东表决单独计票披露 候选人材料需报送交易所审查 [15][6] - 任期规定：每届任期3年 连任不超过6年 辞职或解聘需60日内补选以维持法定比例 [16][7][18] 独立董事职权与义务 - 核心职责：监督重大利益冲突事项 提供专业建议 对关联交易、承诺变更等事项需过半数独立董事同意 [19][26] - 特别职权：独立聘请中介机构 提议召开临时股东会/董事会 公开征集股东权利 发表损害中小股东权益的独立意见 [20][14] - 履职要求：需亲自出席董事会 投反对票需说明理由 持续关注决议执行情况 对重大事项出具书面意见 [23][24][25][28] 独立董事履职保障 - 公司支持：需提供工作条件 确保信息畅通 定期通报运营情况 组织实地考察 [33][34][18] - 会议保障：董事会材料需提前送达 两名以上独立董事可要求延期审议 会议记录至少保存10年 [35][30] - 权益保护：公司承担履职费用 可建立责任保险制度 给予适当津贴但禁止获取其他利益 [38][39][40] 制度实施与附则 - 生效条件：本制度经股东会批准后实施 未尽事项按国家最新规定执行 [43] - 解释权归属：由董事会负责解释 条款中"以上"含本数 "超过"不含本数 [41][42]

公司董事会换届 - 合肥江航飞机装备股份有限公司第二届董事会任期即将届满 需进行换届选举 [1] - 公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格进行审核 提名于增彪 许常悦 田多雨为候选人 [1] 独立董事候选人资质 - 田多雨先生未发现存在法律法规及公司章程规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形 [1] - 田多雨先生未受过中国证监会 证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒 无市场禁入记录 [1] - 候选人任职资格 教育背景 工作经历 业务能力均符合公司独立董事任职要求 [1] 审核程序 - 审核依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及科创板相关监管规则 [1] - 董事会提名委员会同意将独立董事候选人提名议案提交第二届董事会第二十一次会议审议 [1] 文件签署 - 审核意见签字页由委员卢贤榕 刘文彪 于增彪签署 时间为2025年7月28日 [2]