关联交易情况 - 公司2024年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司关联交易[1] - 该公司有合法经营资质，合作符合法规[1] - 《金融服务协议》商定未损害公司及中小股东利益[1] 交易优势与风险 - 关联存贷款等业务利于降低资金成本[1] - 交易按规定程序进行，不影响资金独立性和安全性[2] - 不存在资金被关联人占用风险[2] 意见发表时间 - 独立董事就关联交易事项发表意见时间为2025年3月13日[5]

担保信息 - 公司拟为天鹅制冷提供不超5000万元银行授信担保[2] - 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月[7] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为0万元（不含本次担保）[2] 子公司情况 - 天鹅制冷拟向多家银行申请不超5000万元综合授信[2] - 2024年天鹅制冷营收18801.79万元，净利润18.19万元[4] - 截至2024年底，天鹅制冷资产35975.50万元，负债25104.60万元，净资产10870.90万元[4] 担保比例 - 公司对全资子公司担保总额1474.05万元，占2024年净资产和总资产比例分别为0.59%和0.41%[12] 会议审议 - 2025年3月13日公司第二届董事会第十八次会议审议通过担保议案[2]

业绩总结 - 存放于财务公司存款期初余额954,340,651.03元，本期增加1,911,548,896.14元，减少2,095,781,739.19元，期末余额770,107,807.98元，收取利息10,998,946.33元[10] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年3月13日出具公司2024年财报审计报告[2] - 事务所认为公司与财务公司业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[6] 关联财务公司 - 关联财务公司为中国航空工业集团财务有限责任公司，2012年成立，注册资本5030万元[11][12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度规范内控体系建设与运行，推进缺陷整改[19] 其他新策略 - 2024年深化内控体系建设，开展合规及风险管控专项工作[19] 内控标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥200万元[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月13日[2]

人事变动 - 2024年3月26日董事陈驰华辞职，4月17日沈文文当选审计委员会委员[2] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议，议案全通过[4] - 监督大信会计师事务所审计工作，认为专业准确[6] 财务审查 - 审阅2023年度内审总结和2024年度计划，无重大问题[7] - 认为财务报告编制合规，无欺诈舞弊[9] 内控管理 - 2024年优化内控体系，评估有效无重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年审计委员会按规定关注多方面促规范运作[14]

业绩总结 - 2024年度公司资产和信用减值损失共18,522,771.33元[2] - 2024年应收票据坏账损失5,761,838.25元[3] - 2024年计提减值准备影响利润总额约18,522,771.33元[6]

公司概况 - 中航工业财务于2007年4月正式成立，注册资金395,138万元人民币[2] - 中国航空工业集团等四家公司分别出资占比不同[2] 运营情况 - 通过信息系统安全等级保护三级评测，与多家机构直连[9] 财务数据 - 2024年12月多项财务比率数据[12][13] - 2024年度资产、权益、存款、营收、利润等数据[12] - 截至2024年12月31日公司在中航工业财务存贷款余额[14] 风险评估 - 截至2024年12月31日未发现财务报表相关风控体系重大缺陷[11] - 公司认为与中航工业财务业务无风险问题[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点在安徽合肥公司会议室召开[2] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2][3] - 本次股东大会审议9项议案，含2024年度董事会工作报告[5] 其他信息 - 议案2025年3月17日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8[8] - 股权登记日为2025年4月9日[11] - 会议登记时间为2025年4月11日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[14] - 公司通信地址、邮编、电话、传真及联系人信息[18] - 可授权委托出席2025年4月16日股东大会[21] - 委托人应在委托书中选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[23]

分红情况 - 2024年拟每10股派现金红利0.9元，合计71,220,524.04元[3] - 2024年现金分红占净利润比例56.80%[3] - 近三个会计年度累计现金分红275,838,220.04元[5] 财务数据 - 截至2024年底总股本791,339,156股[3] - 2024年净利润125,396,166.70元，上年度192,980,824.63元[5] - 近三个会计年度平均净利润187,453,461.86元[5] 研发与营收 - 近三个会计年度累计研发投入456,290,931.80元，占营收13.33%[5] - 近三个会计年度累计营业收入3,421,916,466.50元[5]