蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》 及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举 及后续相关工作。 特此公告。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-002 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因，申请辞去公司董事 及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后，蒋耘生先生 不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 2025 年 2 年 27 日 ...

股票上市地点：上海证券交易所（科创板） 股票简称：江航装备 股票代码：688586 信息披露义务人：中航航空产业投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥江航飞机装备股份有限公司 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 1 月 16 日 1 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《信息披露准则15号》"） 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》及《信息披露准则15号 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 16 日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"江航装备"）收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产 业投资"）的通知，中航产业投资拟将其所持有的公司 112,112,000 股股份（占 公司股份总数的 14.17%）以非公开协议转让方式向公司实际控制人中国航空工 业集团有限公司（以下简称"中航工业"）转让（以下简称"本次协议转让"或 "本次权益变动"）。 本次协议转让完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中航工业将直 接持有公司 112,112,000 股股份（占公司股份总数的 14.17%）。 本次协议转让完成后，中航机载系统有限公司仍为公司的控股股东，中 航工业为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日在合肥公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人108人，所持表决权占比67.0664%[3] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，同意票比例99.7235%[4] - 预计2025年度日常关联交易额度议案，同意票比例97.6965%[4][5] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为李聿奇、王余幸怡[8] - 律师见证结论为会议程序合规，表决结果有效[8]

会议安排 - 2024年12月12日董事会决议召开股东大会[4] - 12月13日公告会议通知[4] - 12月30日下午14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 108名股东出席，代表股份530,722,773股，占比67.0664%[6] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数及占比[10] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意股数及占比[11] 合规情况 - 股东大会各方面符合规定[5][8][12][13]

公司人员与业务收入 - 大信从业人员总数4,001人，合伙人160人，注册会计师971人[14] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[15] 审计业务情况 - 2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[15] - 2023年度公司同行业上市公司审计客户134家[16] 职业风险与处罚情况 - 截至2023年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[16] - 2023年涉同济堂案大信在15%范围内承担连带清偿责任，涉昌信农贷案在10%范围内承担连带赔偿责任[16] - 大信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚4次等[16] - 42名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚8人次等[16] 审计费用与聘请情况 - 2024年度拟支付大信审计费用42.3万元，较上一年度减少6%[18] - 公司拟聘请大信为2024年度财务报告及内部控制审计机构[20] 关联交易情况 - 2024年度日常关联交易预计金额216,500万元，年初至9月30日实际发生135,838.75万元[23] - 2025年度日常关联交易预计金额203,000万元[25] - 2025年向航空工业集团及其下属企业采购预计13,000万元，占同类业务比例30%[25] - 2025年向航空工业集团及其下属企业销售预计90,000万元，占同类业务比例80%[25] - 2025年在中航工业集团财务公司存款预计100,000万元，占同类业务比例70%[25] 公司与股东情况 - 公司成立于2007年5月14日，注册资本395,138万元人民币[29] - 中国航空工业集团有限公司持股66.5433%等[29] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，资产总额23,441,877.05万元，净资产1,257,584.04万元[31] - 2023年实现营业收入355,940.83万元，净利润94,393.94万元[31]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-031 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交 易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司 及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可 降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此 形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董 事蒋耘生、沈文文回避表决，关联监事王伟回避表决，出席会议的非关联董事、 非关联监事一 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以邮件送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》[3] - 表决情况为2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权[3] - 关联监事王伟回避表决，议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[10] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 17:00[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议变更会计师事务所和预计2025年度日常关联交易额度[6] - 相关议案于2024年12月13日披露[6] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2，关联股东为中航机载系统有限公司等[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度审计机构，原聘任为大华[3] - 2024年12月12日董事会审议通过变更议案[10] 大信相关数据 - 截至2023年12月31日，从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[4] - 截至2023年12月31日，职业保险与风险基金之和超2亿元[4] 费用情况 - 2024年拟支付大信审计费用42.3万元，较上一年度减少6%[7] 过往审计情况 - 2021 - 2023年聘请大华审计，出具标准无保留意见报告[8][9] 法律案件 - 2023年大信在涉同济堂案二审担15%连带清偿责任，涉昌信农贷案担10%连带赔偿责任[5]