板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌0.22%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为华秦科技（下跌4.71%） [1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出16.78亿元，游资资金净流入4.91亿元，散户资金净流入11.88亿元 [2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列个股包括爱乐达（上涨6.81%至32.17元）、恒宇信通（上涨5.19%至80.04元）、中简科技（上涨4.96%至37.66元） [1] - 跌幅较大个股包括华秦科技（下跌4.71%至73.62元）、佳驰科技（下跌4.46%至78.06元）、江航装备（下跌2.77%至13.01元） [2] - 成交活跃个股包括利君股份（成交额20.79亿元）、爱乐达（成交额23.34亿元）、航发动力（成交额9.43亿元） [1][2] 资金流向分析 - 洪都航空获主力资金净流入2431.53万元（占比1.89%），游资净流入5603.88万元（占比4.36%） [3] - 中简科技主力资金净流入1917.56万元（占比2.45%），但游资净流出2854.24万元（占比3.65%） [3] - ST炼石获主力净流入236.11万元（占比8.08%），为板块内主力净流入占比最高个股 [3] - 新兴装备获游资净流入2046.44万元（占比4.45%），但散户资金净流出3117.24万元（占比6.78%） [3]

军工股市场表现 - A股市场军工股涨幅进一步扩大 [1] - 星辰科技涨超18%创历史新高 [1] - 北方长龙涨超17%创历史新高 [1] - 西菱动力涨超13%创历史新高 [1] - 长城军工涨停创历史新高 [1] - 国机精工涨停创历史新高 [1] - 恒宇信通、智明达、陕西华达、振芯科技、江航装备、盟升电子等多股涨幅靠前 [1]

军工板块市场表现 - 军工板块日内涨幅扩大 北方长龙股价上涨超过15% [1] - 长城军工和国机精工涨停 均创历史新高 [1] - 恒宇信通 智明达 陕西华达 振芯科技 江航装备 盟升电子等多股涨幅居前 [1] 行业驱动因素 - 地缘冲突加剧强化各国安全诉求 推动全球军费开支进入上行周期 [1] - 全球军贸市场持续扩容 叠加国产替代能力提升 [1] - 军贸逻辑有望驱动板块重估 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权[5] - 公司章程修订涉及16处条款变更，包括公司治理结构、股东权利、股份发行与转让等方面[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 修订后的公司章程强调坚持党的全面领导，完善中国特色现代国有企业制度[7] 股东会议程安排 - 2025年8月14日召开股东会，采用现场会议与网络投票相结合的方式[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00[2] - 会议议程包括13项内容，从签到、审议议案到宣布表决结果等完整流程[4][6] 董事会换届选举 - 选举第三届董事会非独立董事候选人包括邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华、昝琼[5] - 选举第三届董事会独立董事候选人包括于增彪、许常悦、田多雨[5] - 采用累积投票制选举董事，应选独立董事3人[5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、质询权等8项基本权利[19][20] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽逃出资等5项基本义务[22][23] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[28][29][30] 股东会议事规则 - 年度股东会应于会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特殊情形下2个月内召开[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、审议过程、表决结果等[40]

会议时间 - 现场会议时间为2025年8月14日上午9：00[7] - 网络投票起止时间为2025年8月14日[7] 董事会选举 - 第三届董事会非独立董事应选5人[11] - 第三届董事会独立董事应选3人[11] 法规与制度 - 《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日起实施[13] - 《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》发布[13] 股东权益与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[38] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[40] 董事会职权 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[46] - 董事会可将部分职权授予相关人员，但法律规定必须由董事会决策的事项除外[45] 交易审议 - 提交股东会审议批准的交易事项有多项指标标准[43] - 经董事会审议批准实施的交易事项有多项指标标准[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[150] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[62] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少[63] 投资者关系管理 - 制定公司投资者关系管理制度[78] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[79] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[66] - 公司修订部分管理制度提请股东会审议[69]

板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌1.49%，领跌个股为博云新材（跌幅5.48%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块主力资金净流出20.26亿元，游资与散户分别净流入5.34亿元和14.92亿元[2] 个股涨跌表现 - 恒宇信通以20.01%涨幅领涨，收盘价70.06元，成交额2.84亿元[1] - 跌幅前三位分别为博云新材（-5.48%）、洪都航空（-4.58%）、菲利华（-3.64%）[2] - 中航沈飞成交额34.95亿元居板块首位，股价下跌2.72%[2] 资金流向分布 - 中航机载获主力资金净流入1.58亿元（净占比10.91%），居板块首位[3] - 恒宇信通主力净流入8281.01万元，净占比达29.18%，但游资净流出4398.94万元[3] - 西部超导主力净流入6583.67万元，散户净流出4090.74万元[3] 成交活跃度 - 中航机载成交量113.20万手居首，洪都航空成交量28.47万手[1][2] - 航发科技成交19.77亿元，菲利华成交19.66亿元，均处于高位[1][2] - 佳驰科技成交量3.61万手相对较低，但股价上涨1.61%[1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价12.58元，单日上涨3.88% [1] - 换手率4.24%，成交量33.54万手，成交金额4.24亿元 [1] - 主力资金净流入4034.18万元，占成交额9.5%，其中超大单净流入1560.90万元（占比3.68%）、大单净流入2473.27万元（占比5.83%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.10亿元，同比减少31.96% [1] - 归属净利润2002.39万元，同比减少67.10%；扣非净利润1953.21万元，同比减少63.97% [1] - 流动比率3.314，速动比率2.713，资产负债率31.11% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年，位于合肥市，主要从事航空运输业 [1] - 注册资本79133.9156万人民币，实缴资本42393.169万人民币 [1] - 法定代表人邓长权 [1] 企业经营活动与资产 - 对外投资5家企业，参与招投标项目658次 [2] - 拥有商标信息43条，专利信息301条，行政许可22个 [2]

股东会基本信息 - 召开时间：2025年8月14日9点00分，现场会议地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年8月5日，A股股东需在该日收市时完成登记 [4] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [2][3] 审议议案 - 主要议案为董事会换届选举，包括非独立董事和独立董事选举，非独立董事候选人为邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华，独立董事候选人为于增彪、许常悦、田多雨 [2][3][8] - 选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，例如持有100股的股东在应选10名董事时拥有1000票表决权 [7][9] 会议参与及登记 - 登记时间为2025年8月11日9:00-17:00，可通过信函或传真至安徽省合肥市包河工业区延安路35号董事会办公室完成 [4][5] - 法人股东需提供营业执照副本复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及委托书 [4][5] 其他事项 - 会议资料已发布于上海证券交易所网站及指定报刊，现场参会股东需提前半小时签到 [3][5] - 联系方式：电话0551-63499001，传真0551-63499351，联系人袁乃国、朱强 [5][6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，相关议事规则同步废止 [1] - 修订《公司章程》以符合《公司法》及科创板最新监管要求，涉及条款达40余项 [2][3] - 调整后公司治理架构变为股东会-董事会-经理层的双层治理模式 [1] 公司章程核心修订内容 - 新增法定代表人履职条款，明确其职务行为法律后果由公司承担 [3] - 优化股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为回购条件 [6] - 调整股东提案权门槛，将临时提案股东持股要求从3%降至1% [21] - 明确控股股东行为规范，新增8项禁止性条款及连带责任规定 [13] 股东权利与义务调整 - 扩大股东知情权范围，允许符合条件股东查阅会计凭证 [8] - 完善股东诉讼机制，明确连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [11] - 新增决议不成立情形，规范股东会/董事会程序瑕疵认定标准 [10] 重大事项决策机制 - 特别决议事项新增"分拆上市"情形，维持三分之二通过标准 [26] - 调整对外担保审议标准，净资产50%或总资产30%作为触发阈值 [15] - 优化临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会履行召集职责 [19]

董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期即将届满，第三届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [1] - 2025年7月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 提名邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华、昝琼为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名于增彪、许常悦、田多雨为第三届董事会独立董事候选人，其中于增彪为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] 职工代表董事选举情况 - 2025年7月25日召开一届八次职工代表大会，选举范蕊为第三届董事会职工代表董事 [2] - 职工代表董事将与董事候选人共同组成第三届董事会，任期三年 [2] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合法律、法规及公司章程对董事任职资格的要求 [3] - 董事候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 [3] - 独立董事候选人教育背景和工作经历符合独立董事职责要求 [3] 董事候选人持股情况 - 邓长权持有公司股份93.54万股，占总股本的0.12% [4] - 刘文彪持有公司股份49.37万股，占总股本的0.06% [6] - 胡元枧、钟华、昝琼、范蕊、于增彪、许常悦、田多雨未持有公司股份 [5][7][8][9][10] 董事候选人背景 - 邓长权：北京航空航天大学航空工程专业研究生，历任公司总经理、董事长 [4] - 胡元枧：北京航空制造工程研究所材料加工工程专业研究生，现任中国航空工业集团有限公司发展规划部改革治理处处长 [5] - 刘文彪：安徽工业大学流体传动及控制专业本科，现任公司总经理 [6] - 钟华：西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业研究生，现任航宇救生装备有限公司副总经理、总工程师 [7] - 昝琼：澳大利亚麦考瑞大学金融学专业研究生，现任国新数智科技（北京）有限公司总经理 [8] - 范蕊：中国科学技术大学企业管理专业研究生，现任公司职工代表董事 [9] - 于增彪：厦门大学会计专业研究生，曾任清华大学教授/博导 [9] - 许常悦：中国科学技术大学流体力学专业博士，现任南京航空航天大学人机与环境工程系主任 [10] - 田多雨：安徽大学法学专业本科，现任北京德恒（合肥）律师事务所合伙人 [10]