业绩数据 - 2024年度日常关联交易额度预计2900万元[4] - 2024年初至7月31日与晟日通累计交易207.04万元[4] - 2023年末公司总资产11344699.97元、净资产10000223.12元等[9] 关联交易 - 向无锡晟日通采购加工服务预计1000万元，占比5.28%[4] - 向辰芯半导体采购商品预计600万元，占比1.73%[4] - 接受无锡芯赞技术服务预计500万元，占比4.65%[4] - 接受苏州中科华矽技术服务预计800万元，占比7.43%[4] 关联方情况 - 无锡晟日通2023年末总资产4213823.18元等[6] - 辰芯半导体2023年末总资产21112645.76元等[7] - 无锡芯赞2023年末总资产552918.52元等[7] 持股情况 - 公司通过力鼎基金间接持股辰芯半导体24.00%股份[7] - 公司通过力鼎基金间接持股中科华矽5.72%股份[9] 交易原则及评价 - 关联交易遵循市场原则，价格协商确定[10] - 保荐机构认为2024年关联交易预计符合发展需要[13]

募集资金情况 - 首次公开发行1600.00万股，每股36.48元，募资总额5.8368亿元，净额5.1244352988亿元[2] - 交行募集资金账户于2024年5月因项目结项申请注销[4] 资金管理决策 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[5] - 2024年8月相关会议审议通过该现金管理事项[14] - 监事会、保荐机构均无异议[15][16] 资金管理安排 - 拟购安全性高、流动性好、期限不超12个月或可转让提前支取产品[6] - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[7] - 收益按监管要求管理使用[8]

会议信息 - 无锡力芯微电子第六届第一次独立董事专门会议于2024年8月19日召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以书面方式发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 关联交易 - 公司预计2024年关联交易为正常经营所需，定价公平合理[2] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司第六届董事会第四次会议审议[2] - 涉及关联董事时应回避表决[2]

关联交易预计 - 2024年预计向无锡晟日通电子采购加工服务1000万元，占比5.28%[4] - 2024年预计向辰芯半导体采购商品600万元，占比1.73%[4] - 2024年预计接受无锡芯赞微电子技术服务500万元，占比4.65%[4] - 2024年预计接受苏州中科华矽半导体技术服务800万元，占比7.43%[4] - 2024年度日常关联交易预计总金额2900万元[4] 关联交易已发生情况 - 2024年初至7月31日与无锡晟日通电子累计交易207.04万元[4] 关联方财务数据 - 无锡晟日通电子2023年末总资产421.382318万元、净资产290.177438万元等[6] - 辰芯半导体2023年末总资产2111.264576万元、净资产1668.875820万元等[7] - 无锡芯赞微电子2023年末总资产55.291852万元、净资产60.455439万元等[7] 公司基本及财务数据 - 公司2021年4月25日成立，注册资本683.4877万元[8] - 2023年末总资产11344699.97元、净资产10000223.12元等[8] 股权关系 - 公司通过力鼎基金间接持股辰芯半导体24%股份[7] - 通过力鼎基金间接持股5.72%的参股公司为新增产业链投资[8] 关联交易说明 - 预计关联交易包括采购商品、接受劳务和技术服务[9] - 关联交易价格以市场或公允价格协商确定[9] - 关联交易按市场规则进行，无损害公司及股东利益情形[13] - 关联交易遵循公平互利原则，不影响公司独立性[14] - 保荐机构认为关联交易预计事项履行审批程序，无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1600.00万股，每股36.48元，募资总额5.8368亿元，净额5.1244352988亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月内可滚动使用[5] - 公司拟购安全高、流动性好、期限不超12个月或可转让提前支取产品[6] 决策进展 - 2024年8月27日会议通过现金管理议案，无需股东大会审议[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16] 账户变动 - 交行募集资金账户因项目结项，2024年5月申请销户[4]

力芯微：电源管理芯片专家 深耕电源管理芯片，积极扩充产品线 - 公司专注电源管理芯片研发二十年，成长空间广阔 [2][10] - 公司致力于通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案，并在信号链芯片、高精度霍尔芯片等其他类别上不断扩展和完善产品线 [10] - 公司持续深耕消费电子，并积极拓展工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域 [10] - 公司多年来坚持大客户战略，形成了包括三星、小米、LG、海尔等在内的优质终端客户群并获得客户的高度认可 [10] 24Q1利润高增，高研发投入助力公司长期发展 - 公司2023年实现营业收入8.87亿元，同比增长15.54%，实现归母净利润2.01亿元，同比增长37.37% [12][13] - 公司2018-2023年营收年复合增长率为20.83%，归母净利润年复合增长率为51.19% [12] - 公司2024Q1归母净利润实现0.53亿元，同比增长93.35% [12] - 公司重视研发投入，2023年研发费用率为12.13%，新增专利技术申请36项，获得授权26项 [16] 国家大基金间接持股，董事会具有丰富从业经验 - 国家集成电路产业投资基金旗下子基金上海聚源聚芯持有公司2.18%股份 [18] - 公司第六届董事会由9人组成，均为技术出身，公司技术底蕴深厚 [18] 下游需求有望稳步改善，公司产品应用边界持续拓宽 电源管理芯片市场空间广阔，国产替代需求迫切 - 2022年全球电源管理芯片行业市场规模约为408亿美元，同比增长10.9%，预计2025年将增长至526亿美元 [22] - 2022年中国大陆电源管理芯片行业市场规模约为150亿美元，同比增长11.9%，预计2025年将增长至235亿美元 [22] - 国外企业占据电源管理芯片市场全球80%以上份额，但整体竞争格局较为分散，国产厂商有望加速替代进程 [24] 下游需求逐步迎来改善，公司业绩有望率先复苏 - 2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长7.58%，中国市场同比增长8.98%，2024年618中国智能手机销量同比增长7.4% [26][27] - 公司与三星电子深度合作多年，在三星电子的终端应用从手机、平板显示逐步发展至可穿戴设备，有望充分受益三星手机发展势头强劲 [28] - 公司已进入小米供应商体系，有望受益小米手机销量提升 [29] 政策催化下，公司电子雷管业务迎来发展良机 政策红利空间大，渗透率有望快速提升 - 电子雷管具有安全性、使用便捷性、使用经济性等优势 [30][31] - 工信部要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管 [32] - 根据中爆协数据，2023年国内电子雷管渗透率达92.54%，同比增长约50个百分点 [32] - 预计2022-2029年全球电子雷管市场规模将从30.07亿美元增长至46.73亿美元 [33] 公司深耕电子雷管业务多年，海内外市场需求两开花 - 公司2006年启动电子雷管芯片研发，2010年推出第一款实用型电子雷管芯片 [34] - 2020年公司成立控股子公司赛米垦拓专注电子雷管业务，2020-2023年净利润实现高速成长 [34] - 赛米垦拓已完成包括黑龙江伊春鹿鸣钼矿、河北承德峪耳崖金矿等在内的多个国内工程项目，同时成功开拓海外市场 [34] 盈利预测与投资建议 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营业收入将分别达到11.22/13.26/14.92亿元，同比增长26.50%/18.19%/12.55% [38] - 预计2024-2026年公司毛利率将分别达到42.92%/42.59%/42.06% [38] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别达到2.79/3.28/3.73亿元，同比增长39.23%/17.61%/13.74% [39] 投资建议 - 首次覆盖给予"买入"评级 - 预计2024-2026年EPS为2.09/2.46/2.79元，PE为19/16/14 [39]

减持前情况 - 高新创投持股6,801,691股，占公司总股本5.09%[2] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超200,000股，不超总股本0.15%[2] 实际减持情况 - 2024年4 - 7月累计减持175,414股，占总股本0.13%[2] - 减持价格41.38－45.30元/股，总金额7,654,344.64元[6] 减持后情况 - 高新创投持股6,626,277股，占比4.96%[6] 减持结果 - 实际减持与计划一致，未提前终止[8]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-027 无锡力芯微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股 东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 7 月 11 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无锡亿晶投资有限公司 | 57,844,780 | 43.27% | 本次询价转让的转让方无锡亿晶投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份 比例超过 5%。 (二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方无一致行动人。 本次询价转让的价格为 39.32 元/股，转让的股票数量为 4,010,781 股。 公司控股股东无锡亿晶投资有限公司参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让导致权益变动的，应披露无 ...

中国国际金融股份有限公司 关于无锡力芯微电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受无锡力芯微电子股份 有限公司（以下简称"力芯微"）股东无锡亿晶投资有限公司（以下简称"无锡亿 晶"、"出让方"）委托，担任本次力芯微股东向特定机构投资者询价转让（以下简 称"本次询价转让"）的组织券商。 经核查，中金公司就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下简称"《询价 转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让方 截至 2024 年 7 月 11 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比 例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无锡亿晶投资有限公司 | 57,844,780 | 43.27% | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转 ...

询价转让价格 - 初步确定转让价格为39.32元/股[2][3] - 转让价格是2024年7月12日收盘价43.24元/股的91%[3] 机构参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为16家[3] - 有效认购股份数量为531万股，有效认购倍数为1.32倍[3] 受让方情况 - 初步确定受让方为15家机构投资者，拟受让股份总数为4010781股[3] 风险与影响 - 受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[4][5] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响持续经营[5]