内幕信息界定 - 参股30%以上且有重要影响的参股子公司适用相关制度[2] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等[7] - 对内幕信息负有保密责任[21] 信息流转与披露 - 内幕信息在部门间流转需部门负责人报董事长批准[10] - 重大事件发生后相关人员及时报告董事长并通知董秘[10] - 董秘评估审核后组织编制信息披露文件初稿[12] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露前填写知情人档案[14] - 董事会及时登记和报送档案，董事长为主要责任人[14] - 做好流转环节知情人登记及各方档案汇总[16] - 档案及备忘录至少保存十年[17] - 依法公开披露后五个交易日内报送至交易所[17] 其他 - 重大事项需制作进程备忘录[16] - 知情人登记备案分常态和临时备案[19] - 发生特定事项报送知情人有明确范围[18] - 股东擅自披露未公开信息应承担赔偿责任[23]

审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士[5] 内部审计报告频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[12] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得少于10年[14] 内部控制评估与披露 - 董事会或审计委员会应根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[18] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制评价报告及核实评价意见[27] 绩效考核 - 公司将内部控制制度执行情况作为部门和子公司绩效考核重要指标之一[29] 特定事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[18][19][20] - 内部审计部门在业绩快报披露前审计，关注会计准则等方面[22] 制度审查 - 内部审计部门审查信息披露事务管理制度，关注制度制定等内容[23]

适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准等[5][6] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[10] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[16][17]

市场扩张和并购 - 公司与辰芯半导体签署《业务合作框架协议》，有效期2025.9.30 - 2028.9.29[4] 合作对象信息 - 辰芯半导体成立于2017.7.6，注册资本871.3038万元[7] - 截至2024.12.31，总资产58963797.99元等[8] 合作相关情况 - 公司间接持股辰芯半导体24.08%，董事长任董事[8] - 围绕电池管理系统产品领域合作[9] - 交易定价以市场公允价格为基础[9]

公司治理 - 2025年9月12日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[25] - 监事会由3名监事组成，股东代表出任2名，职工代表出任1名[33] 股份相关 - 2021年6月28日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行1600.00万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总数10%[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会诉讼[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] 会议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 公司董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[27] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[34] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[36] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[36] - 调整股利分配政策议案，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[37] 制度修订 - 《公司章程》修订内容提交2025年第一次临时股东会审议[44] - 对《股东会议事规则》等15项治理制度修订及制定[45] - 拟修订《内部审计制度》等29项制度，制定2项制度[46]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][6] - 审议14项议案，特别决议为议案2[6][7][8][10] 股票与登记 - A股代码688601，简称力芯微，股权登记日9月23日[12] - 参会登记9月25日8:30 - 16:30，地点公司证券部[13] 公司与联系 - 公司地址无锡市新吴区新辉环路8号，邮编214028[15] - 联系人证券部，电话0510 - 85217779等[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年9月12日现场表决召开[2] - 会议通知于2025年9月7日书面送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过与关联方签署框架协议暨日常关联交易议案，3票同意[3][4] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[4][6] 后续举措 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职能，修订章程及制度，废止原规则[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年9月12日召开，9名董事参与表决[2] - 公司拟定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会[33] 议案表决 - 《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》8票同意待股东会审议[3][5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》9票同意待股东会审议[6][8] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》1 - 12项子议案均9票同意待审议[8][9] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意[34]

股价表现与交易数据 - 9月12日盘中股价41.19元/股 较前上涨2.21% 总市值55.07亿元 成交额1.11亿元 换手率2.04% [1] - 主力资金净流出666.35万元 特大单买卖占比分别为8.08%和15.64% 大单买卖占比分别为25.26%和23.72% [1] - 年内股价微涨0.38% 近5日涨2.21% 近20日跌3.94% 近60日涨7.43% [1] 股东结构变化 - 股东户数1.12万户 较上期减少9.93% 人均流通股11,913股 较上期增加11.02% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东 华夏行业景气混合新进持股109.10万股 [3] - 信澳先进智造持股123.46万股(减少11.54万股) 信澳领先增长持股101.35万股(减少8.65万股) [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.51亿元 同比下降14.62% [2] - 归母净利润1668万元 同比大幅下降78.72% [2] 公司基本情况 - 主营业务为电源管理类模拟芯片研发销售 集成电路收入占比99.63% [1] - 所属申万行业为电子-半导体-模拟芯片设计 涉及民爆、无人机、AI手机等概念板块 [1] - A股上市后累计派现2.52亿元 近三年累计派现1.78亿元 [3]

核心财务表现 - 营业总收入3.51亿元 同比下降14.62% [1] - 归母净利润1668万元 同比下降78.72% [1] - 第二季度营业总收入1.87亿元 同比下降2.05% [1] - 第二季度归母净利润670.65万元 同比下降73.08% [1] 盈利能力指标 - 毛利率41.2% 同比下降10.21个百分点 [1] - 净利率3.99% 同比下降79.44个百分点 [1] - 每股收益0.12元 同比下降79.66% [1] - 历史净利率中位数16.56% 显示产品附加值较高 [3] 成本费用结构 - 三费总额4440.8万元 占营收比例12.64% [1] - 三费占比同比上升38.22% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占比增幅显著 [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.19元 同比下降63.34% [1] - 货币资金3.29亿元 同比下降12.77% [1] - 应收账款1.51亿元 同比增长3.39% [1] - 应收账款占利润比例达119.99% 需重点关注 [3] 资本结构与回报 - 每股净资产9.19元 同比下降2.31% [1] - 有息负债2092.35万元 同比增长67.36% [1] - 2024年ROIC为9.15% 资本回报率一般 [3] - 上市以来ROIC中位数16.27% 历史回报较好 [3] 机构持仓变动 - 信澳先进智造股票型A持仓123.46万股 进行减持 [4] - 信澳领先增长混合A持仓101.35万股 进行减持 [4] - 华夏招鑫鸿瑞混合A新进持仓27.77万股 [4] - 前海开源事件驱动混合A新进持仓5.67万股 [4] 业务特性 - 公司现金资产状况非常健康 [3] - 业绩主要依靠研发驱动 需关注研发投入实效 [3] - 信澳先进智造基金规模13.65亿元 近一年上涨116.36% [4]