会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次会[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[9][10] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议日前2日发书面变更通知[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[23] - 表决一人一票，书面记名投票[28] - 现场表决当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下一工作日通知[29] - 审议提案决议须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 提案审议与表决 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[37] 会议记录与公告 - 会议记录完整真实，相关人员签名，董事对决议负责[40] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[42] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[44] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[45] - 会议档案保存期限不少于十年[47]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为11月15日，交易系统和互联网投票时间有规定[3][5] - 审议议案包括聘任审计机构、修订《公司章程》等[5] 会议相关 - 议案1、2、3经董事会审议通过，议案1经监事会审议通过[5] - 特别决议议案为议案2[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] 其他信息 - 股权登记日为11月8日，A股代码688601，简称为力芯微[10] - 参会登记时间为11月11日，地点在公司证券部[13] - 公司地址、邮编、传真、邮箱及联系人电话有公布[14][16]

公司基本信息 - 公司于2021年5月7日经中国证监会注册，首次公开发行1600.00万股，6月28日在科创板上市[7] - 公司注册资本为13,369.27万元[10] - 公司发起人股东4名，2008年以净资产出资折合4,800万股[18] - 公司股份总数为13,369.27万股，均为普通股[19] 股东信息 - 无锡亿晶投资持股2,700万股，比例56.25%[19] - 江苏东昊创业投资持股1,200万股，比例25.00%[19] - 无锡创业投资集团持股612万股，比例12.75%[19] - 无锡高新技术创业投资持股288万股，比例6.00%[19] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[33] - 股东对决议撤销权自作出60日内可请求，1年内未行使则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[35] - 持5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告公司[38] 公司治理与决策 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定或章程人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内开临时股东会[49] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董监高相关 - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[96] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[103] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] 交易与审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[78] - 与关联自然人成交30万元以上及与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元关联交易，由董事会审议[116] - 公司与关联人交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元关联交易，应提交股东会审议[116] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[150] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[150] - 重大投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元，董事会可中期分红[154] 其他 - 公司指定《中国证券报》刊登公告，巨潮资讯网为指定信息披露网站[171] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[180]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-048 无锡力芯微电子股份有限公司 关于调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 52.02 元/ 股（含）调整为人民币 65.19 元/股（含）； 截至 2024 年 10 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 359,890 股，占公司总股本 133,692,700 股的比例为 0.27%， 回购成交的最高价为 36.58 元/股，最低价为 31.82 元/股，成交总金额为人民币 11,850,331.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 本次调整回购股份方案的原因及主要内容 ●除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变； ●本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 9 月 18 日，公 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-047 无锡力芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情 况如下： 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提交公 司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本次修订《公司章程 ...

监事会会议安排 - 定期会议每六个月召开一次[4] - 规定情况十日内召开临时会议[4] 会议筹备与通知 - 征集提案和意见至少用两天[6] - 收到提议三日内发临时通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[10] 会议召开与决议 - 过半数监事出席方可举行会议[14] - 决议需全体监事过半数同意[18] 资料保存与规则 - 会议资料保存不少于十年[27] - 规则由董事会制定报股东会批准[29] - 规则由监事会解释[30]

激励计划会议 - 2021年11月19日审议激励计划相关议案[1] - 2021年12月6日股东大会批准激励计划[3] - 2024年10月30日审议作废部分限制性股票议案[1][6] 股票处理 - 因业绩未达标，作废2021年激励计划中67.24万股未归属限制性股票[7] - 本次作废对公司财务等无实质性影响[8] - 律所认为作废符合法规和计划要求[10]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-044 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，同意公司此次作废部分限制性股票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年10月30日以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以书面 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届第二次独立董事专门会议决议 (以下元正文) - 44 （此页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门 会议决议》签字页) 出席会议独立董事签字: 陶建中 哇沙明 无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024年 10 月 22 日以书面方式发出。会 议经全体独立董事推举陶建中召集和主持,应出席会议独立董事 3名,实际出席 会议独立董事 3 名。本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章 程》《独立董事工作细则》的有关规定,会议程序以及会议决议合法有效。与会 董事以现场方式对会议审议内容进行表决。会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司 2024 年审计机 构的履职条件及能力,能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的 审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,有助于确保公司审计工作的独立 性，不存在损害公司及股 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-046 无锡力芯微电子股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873. ...