会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次会[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[9][10] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议日前2日发书面变更通知[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[23] - 表决一人一票，书面记名投票[28] - 现场表决当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下一工作日通知[29] - 审议提案决议须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 提案审议与表决 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[37] 会议记录与公告 - 会议记录完整真实，相关人员签名，董事对决议负责[40] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[42] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[44] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[45] - 会议档案保存期限不少于十年[47]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-047 无锡力芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情 况如下： 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提交公 司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本次修订《公司章程 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-048 无锡力芯微电子股份有限公司 关于调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 52.02 元/ 股（含）调整为人民币 65.19 元/股（含）； 截至 2024 年 10 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 359,890 股，占公司总股本 133,692,700 股的比例为 0.27%， 回购成交的最高价为 36.58 元/股，最低价为 31.82 元/股，成交总金额为人民币 11,850,331.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 本次调整回购股份方案的原因及主要内容 ●除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变； ●本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 9 月 18 日，公 ...

激励计划会议 - 2021年11月19日审议激励计划相关议案[1] - 2021年12月6日股东大会批准激励计划[3] - 2024年10月30日审议作废部分限制性股票议案[1][6] 股票处理 - 因业绩未达标，作废2021年激励计划中67.24万股未归属限制性股票[7] - 本次作废对公司财务等无实质性影响[8] - 律所认为作废符合法规和计划要求[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，监事会同意应在收到请求5日内发通知[7][9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知公告相关 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[15] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[19] - 公司召开股东会，全体董事等应出席或列席[22] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[22] - 年度股东会上，董事会等应作报告[23] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，公司持有自己股份无表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[24] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[30]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-044 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，同意公司此次作废部分限制性股票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年10月30日以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以书面 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-046 无锡力芯微电子股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873. ...

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届第二次独立董事专门会议决议 (以下元正文) - 44 （此页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门 会议决议》签字页) 出席会议独立董事签字: 陶建中 哇沙明 无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024年 10 月 22 日以书面方式发出。会 议经全体独立董事推举陶建中召集和主持,应出席会议独立董事 3名,实际出席 会议独立董事 3 名。本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章 程》《独立董事工作细则》的有关规定,会议程序以及会议决议合法有效。与会 董事以现场方式对会议审议内容进行表决。会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司 2024 年审计机 构的履职条件及能力,能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的 审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,有助于确保公司审计工作的独立 性，不存在损害公司及股 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年10月30日召开，9名董事全部参加表决[2] - 公司拟定于2024年11月15日14:00召开2024年第一次临时股东大会[16][17] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][9][11][15][16][17] 业绩相关 - 因业绩考核未达归属条件，作废2021年限制性股票激励计划中67.24万已授予尚未归属的限制性股票[7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等部分治理制度，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[11][12][13] 回购价格 - 将回购价格上限由52.02元/股调整至65.19元/股[15][16]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数359,890股，占总股本比例0.27%[2] - 累计已回购金额11,850,331.45元[2] - 实际回购价格区间31.82元/股至36.58元/股[2] 其他 - 2024年9月18日董事会审议通过回购方案[3] - 截至2024年9月30日完成回购[4] - 将在回购期限内择机回购并披露信息[6]