会议召开 - 公司于2024年10月30日召开第六届董事会第七次会议[1] 制度修订 - 《公司章程》修订需提交2024年第一次临时股东大会特别决议通过后实施[2] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项规则及细则[4] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》[4] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[1][4]

回购调整 - 回购价格上限由52.02元/股调至65.19元/股[2] - 调整后无需提交股东大会审议[2] 回购情况 - 截至2024年10月30日，累计回购359,890股，占比0.27%[5] - 成交最高价36.58元/股，最低价31.82元/股，金额11,850,331.45元[5] 财务数据 - 2024年6月30日，总资产1,411,436,695.68元，净资产1,258,300,356.84元，负债率6.15%[9] 后续预测 - 上限8000万全用，占总资产、净资产比例5.67%、6.36%[9] - 按新上限预计再回购431,810 - 1,045,401股，累计占比0.59% - 1.05%[12] 风险提示 - 回购期限内股价超上限，方案有无法实施风险[12]

激励计划会议 - 2021年11月19日审议激励计划相关议案[1] - 2021年12月6日股东大会批准激励计划[3] - 2024年10月30日审议作废部分限制性股票议案[1][6] 股票处理 - 因业绩未达标，作废2021年激励计划中67.24万股未归属限制性股票[7] - 本次作废对公司财务等无实质性影响[8] - 律所认为作废符合法规和计划要求[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，监事会同意应在收到请求5日内发通知[7][9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知公告相关 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[15] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[19] - 公司召开股东会，全体董事等应出席或列席[22] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[22] - 年度股东会上，董事会等应作报告[23] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，公司持有自己股份无表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[24] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[30]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年10月30日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[5] - 《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》议案2票同意，1票回避[6] - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[7][8][9] - 《调整回购价格上限》议案全票通过[11]

会计师事务所情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2023年容诚收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[3] 公司相关 - 2023年度公司财务报表审计费51万元，内控审计费10万元[6] - 2024年10月30日董事会通过聘任容诚议案[7] - 聘任需股东大会审议，通过后生效[8]

会议信息 - 公司第六届第二次独立董事专门会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月22日以书面方式发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年10月30日召开，9名董事全部参加表决[2] - 公司拟定于2024年11月15日14:00召开2024年第一次临时股东大会[16][17] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][9][11][15][16][17] 业绩相关 - 因业绩考核未达归属条件，作废2021年限制性股票激励计划中67.24万已授予尚未归属的限制性股票[7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等部分治理制度，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[11][12][13] 回购价格 - 将回购价格上限由52.02元/股调整至65.19元/股[15][16]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数359,890股，占总股本比例0.27%[2] - 累计已回购金额11,850,331.45元[2] - 实际回购价格区间31.82元/股至36.58元/股[2] 其他 - 2024年9月18日董事会审议通过回购方案[3] - 截至2024年9月30日完成回购[4] - 将在回购期限内择机回购并披露信息[6]

报告公司投资评级 - 报告给出了"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024 上半年公司实现营收 4.12 亿元(同比增速 10.22%)，归母净利润 0.78 亿元(同比增速 14.53%)；其中, 2024Q2 单季度公司实现收入 1.91 亿元 (同比增速-2.00%，环比增速-13.33%)，归母净利润 0.25 亿元（同比增速-38.92%，环比增速-53.42%）。二季度业绩表现主要原因在于客户产品结构的调整,导致部分产品需求出现下滑。 [1] - 2024 年 8 月，国产品牌手机出货量 2217.8 万部，同比增长 31.7%。2024 年 1-8 月,国产品牌手机出货量 1.68 亿部,同比增长 21.3%。此外,国产操作系统的手机在国内市占率首次超越苹果, 据 Counterpoint 数据, 华为的鸿蒙操作系统（HarmonyOS）在 2024年第一季度市场份额首次超越了苹果 iOS, 成为中国第二大手机操作系统。 [1] - 力芯微对第一大客户的依赖度持续降低，由 2022 年 40.24%降至 2023 年 32.87%，说明公司在客户拓展层面取得了良好成效。国产品牌手机出货量的强势增长,叠加公司客户渠道拓宽,预计将为公司带来更多业务机会。 [1] 财务数据和估值总结 - 2024-2026 年分别预计实现归母净利润 2.67 亿元、3.17 亿元、3.60 亿元。当前股价对应 PE 分别为 21.85、18.39、16.17 倍。 [1] - 公司 2022-2026 年营收增长率分别为 -0.78%、15.54%、30.56%、19.97%、14.26%。归母净利润增长率分别为 -8.34%、37.37%、32.95%、18.80%、13.70%。 [3][4] - 公司 2022-2026 年毛利率分别为 44.63%、43.47%、44.54%、44.61%、44.69%。净利率分别为 19.78%、23.55%、23.75%、23.52%、23.41%。 [3][4] - 公司 2022-2026 年 ROE 分别为 13.26%、15.91%、18.57%、19.27%、19.15%。ROA 分别为 11.65%、13.67%、15.93%、16.48%、16.39%。 [3][4]