无锡力芯微电子股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五节 | 董事会 27 | | 第一节 | 董 事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-040 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593 号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.48 元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00 元，扣除不含税的发行费用 人民币 71,236,470.12 元，募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元。上述募集资 金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字 [2021]230Z0102 号《验资报告》。 2、本年度募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-038 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名， 会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年半年度的财务 状况和经营成果等 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-041 无锡力芯微电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司""力芯微"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司 主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理 财等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限 范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理 相关事宜。 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]159 ...

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》的 议案。现将情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《无锡力芯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订。 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 但是，有下列情形之一的除外： | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | 并； | | 并； | （三）将股份用于员工持 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-037 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东无锡高新技术创业投资股份有限公司（以下简称 "高新创投"）持有无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,292,491 股，占公司总股本的 5.91%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 1 月 31 日，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公 告编号：2023-002）。高新创投拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超 过 896,000 股，即不超过公司总股本的 1%。（前述已公告的持股数据不包含公司 于 2023 年 5 月 23 日完成的关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市和于 2023 年 6 月 7 日完成的 2022 年年度权益 分派实施结果暨股份上市的股份 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-024 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 05 日(星期五) 至 05 月 11 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lxwzqb@etek.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为178.42亿元，同比下降32.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比下降57.82%[4] - 本报告期净利润下降主要是因为销量下降导致收入减少[8][9][10] 资产状况 - 研发投入合计为2.81亿元，占营业收入的比例为15.78%，较去年同期增加6.30个百分点[5] - 总资产为129.87亿元，较上年同期增长3.65%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，无锡亿晶投资有限公司持股数量最多，持股比例为43.33%[11] - 前十名股东中，无锡高新技术创业投资股份有限公司质押了100万股[11] - 无锡亿晶投资有限公司持有的股份为人民币普通股，数量为3822万股[12] - 中国人民财产保险股份有限公司持有的股份为人民币普通股，数量为153.14万股[12] - 平安银行股份有限公司持有期混合型证券投资基金663,701人民币普通股[13] - 中国建设银行股份有限公司持有股票型证券投资基金570,241人民币普通股[13] 现金流量 - 无锡力芯微电子股份有限公司2023年3月31日流动资产合计为1,246,756,698.84元[15] - 无锡力芯微电子股份有限公司2023年第一季度营业总收入为178,417,815.74元[18] - 2023年第一季度公司净利润为2914.85万人民币，同比下降56.01%[19] - 经营活动现金流出小计为2310.70万人民币，同比下降10.74%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5436.46万人民币，同比下降554.61%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2350.76万人民币，同比增长2467.67%[22]

财务业绩 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为145,964,069.11元[5] - 公司2022年度预计未来短期内不存在重大投资计划或重大现金支出，具备现金分红的条件[5] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元(含税),预计派发现金红利44,800,000.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.69%[5,6] - 公司2022年营业收入为7.68亿元，同比下降0.78%[33] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比下降8.34%[33] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9,308.63万元，同比增长12.51%[33] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.01亿元，同比增长13.25%[33] - 公司2022年实现营业收入767,517,180.06元，同比下降0.78%[85] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润145,964,069.11元[85] - 公司2022年12月31日总资产为1,252,951,003.71元，归属于母公司所有者的净资产为1,100,756,771.78元[85] 主营业务 - 公司主要从事集成电路芯片的设计、研发和销售,主要产品包括电源管理芯片、电机驱动芯片等[10] - 公司2022年实现营业收入1,089,524,305.11元,同比增长35.91%[3] - 公司2022年主营业务收入766,484,372.37元，同比下降0.73%；主营业务成本424,219,584.33元，同比下降9.89%；综合毛利率为44.65%，较2021年增加5.62个百分点[90] - 公司电源转换芯片业务2022年营业收入为327,894,094.73元，同比增长4.36%，毛利率为46.42%，较2021年增加8.37个百分点[91] - 公司电源防护芯片业务2022年营业收入为265,848,188.70元，同比下降11.73%，毛利率为44.19%，较2021年增加5.27个百分点[91] - 公司显示驱动芯片业务2022年营业收入为33,694,994.89元，同比下降26.97%，毛利率为42.42%，较2021年增加0.46个百分点[91] 研发情况 - 公司2022年度研发投入为134,524,305.11元,占营业收入的12.35%[3] - 公司2022年新增专利申请数量为1,000件,累计拥有专利1,500件[3] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为14.07%，同比增加5.78个百分点[34] - 公司拥有出色的研发能力，形成了丰富的核心技术和功能模块IP[72] - 公司2022年研发费用为107,978,794.85元，同比增长68.42%[86] - 公司正在持续研发高性能电源转换及驱动芯片、高性能电源防护芯片、信号链芯片、磁感应芯片系列、电源管理单元(PMU)等[1-5] - 公司已完成研发隧道专用型电子雷管控制芯片及控制系统、灭火用炮弹专用型电子雷管控制芯片及系统等[6-7] - 公司正在持续研发数码电子雷管全生命周期管理系统与数据分析系统、无电感交流输入线性稳压器、80V高压大电流降压转换器IC等[8-10] - 公司研发人员数量为199人，占公司总人数的52.37%[71] - 研发人员薪酬合计为5,997.54万元，平均薪酬为30.14万元[71] 知识产权 - 公司2022年新增专利申请数量为1,000件,累计拥有专利1,500件[3] - 公司新增知识产权项目申请36项，其中发明专利18项，共获得了27项知识产权项目，其中发明专利11项[52] - 公司核心技术包括EOS快速抑制和释放技术、低噪声及高电源纹波抑制技术、高辉阶消影稳定显示技术等[49][50][51] - 公司通过专利申请等方式进行技术保护，建立并逐步完善知识产权体系[136] 客户及供应商 - 公司2022年新增客户数量为100家,客户总数达到500家[3] - 前五名客户销售额占年度销售总额的71.75%，其中不存在关联方销售[100][101] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的51.24%，其中不存在关联方采购[101][102][103] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况[146] - 公司董事长兼总经理袁敏民、董事、副总经理、董事会秘书毛成烈、董事赵志东、董事毕英、副总经理周宝明、董事李明、独立董事陈嘉琪的主要工作经历[148-154] - 公司副总经理、设计所所长、控股股东亿晶投资和控股子公司钱江集成电路任董事[158] - 公司副总经理、控股股东亿晶投资任董事、控股子公司矽瑞微任董事经理、控股子公司钱江集成电路和孙公司迈尔斯通任监事[159] - 公司财务负责人、控股子公司垦拓微任董事[160] - 公司总工程师、控股股东亿晶投资任董事、控股子公司垦拓微任董事长[161] - 公司设计所副所长[162,163,164] - 公司应用技术经理[165] - 公司设计经理[166] - 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过无锡亿晶投资有限公司间接持有公司股份[167] 公司发展 - 国家出台多项政策驱动产业繁荣发展[131] - 国内电源管理芯片进口替代效应增强[131

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------- ...