证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-023 广东九联科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕608 号），同意公司向特定对象发行股票21,952,898股，每股发行价格为人民币8.28元， 募集资金总额为人民币181,769,995.44元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币17,714.77万元。本次募集资金已全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对资金到位情况进行了审验，并于2026年4月9日出具了《验资报告》（众环验字 （2026）0500003号）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 经公司2024年年度股东大会授权，公司于2026年2月12日召开公司第六届董事会第 七次会议，审议通过了《关于设立公司以简易程序向特定对象发行 ...

股票代码：688609 股票简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co., Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 李东 发行人及全体董事、高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 詹启军 林榕 胡嘉惠 二零二六年四月 广东九联科技股份有限公司 发行情况报告书 凌俊 1 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 全体董事签名： 许华 成湘东 肖浩 全体非董事高级管理人员签名： 广东九联科技股份有限公司 年 月 日 广东九联科技股份有限公司 发行情况报告书 2 广东九联科技股份有限公司 发行情况报告书 3 广东九联科技股份有限公司 发行情况报告书 4 | 发行人及全体董事、高级管理人员声明 . | | --- | | 释义 . | | 第一节 本次发行的基本情况… | | 一、发行人基本信息. | | 二、本次发行履行的相关程序 ………………………… ...

广东九联科技股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2026)0500003号 (名)景德教学) 这份师师书》的公语中 载汉市中北路 166 鸟长江产业大图 17-18 卷 17-18 F. Yangers River Industry Buildina 信息 Fax: 027-85424329 No. 166 Zhonshei Road Muhan 430077 本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证 券登记结算机构申请办理新增股份初始登记使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本 保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注 1 册会计师及本会计师事务所无关。 中审众环 合伙） 验 资 报 告 众环验字(2026)0500003 号 广东九联科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2026年 4 月 9 日 11 时止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收 情况发表审验意见 ...

北京市金杜律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东九联科技股份有限公 司（以下简称发行人、九联科技或公司）的委托，作为专项法律顾问，就发行人以 简易程序向特定对象发行股票事宜（以下简称本次发行）提供法律服务，现本所根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》） 等法律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称法律法规）的有关规定，按照律 1 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次发行的发行过程和 认购对象合规性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省，仅为出具 本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行的法律法规 之规定，并按照中国境内律 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-022 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 14 日 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东九联科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东九联 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕608 号） 批复，同意广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。 （二）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 2 月 5 日， 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐人 （主承销商）"、"主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），对本次发 行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为九联科技本次发行过程及认 购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办 ...

广东九联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2026年4月 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 议案 | 1. 广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新债券的议案 7 | | 议案 | 2. 关于增加公司住所、变更经营范围及修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商 | | | 登记的议案 10 | 广东九联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《广东九联科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真做好召开股东会的各项工 作，特制定本须知： 1 / 14 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正 常秩序和议事效率为原则， ...

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会4月16日10点在惠州公司5楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，4月16日投票[3][5] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4] 审议议案 - 审议拟注册发行科技创新债券、增加公司住所等并修订《公司章程》[5] 其他 - 股权登记日为2026年4月8日[12] - 拟现场出席需4月15日17时前发登记文件扫描件至指定邮箱[14]

债券发行 - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超1.5亿元科技创新债券[3] - 《关于拟注册和发行科技创新债券的议案》需提交股东会审议[7] 制度制定 - 审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理制度》[9] - 审议通过《公司信用类债券募集资金管理制度》[11] 公司变更 - 审议通过增加公司住所、变更经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[15][16] 会议安排 - 董事会提议2026年4月16日召开2026年第二次临时股东会[17]

债券发行 - 拟申请注册发行不超1.5亿元科技创新债券[1] - 面向全国银行间债券市场机构投资者定向发行[1] - 发行期限不超3年，票面利率按询价结果确定[1] 资金与流程 - 募集资金扣除承销费用于生产经营[2] - 按年付息，到期一次性还本[2] - 登记、托管、结算机构为上海清算所[2] - 股东会授权董事会，董事会授权管理层办理[3] 审批与意义 - 发行需经股东会和交易商协会批准[6] - 发行利于拓宽融资渠道、优化债务结构[5]