会议信息 - 2023年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月22日召开[2] - 会议通知于2025年4月17日发出[2] 审议情况 - 出席持有人代表份额17160450份，占总份额100%[2] - 审议通过提前终止2023年员工持股计划议案[3] - 同意份额17160450份，占出席份额100%[3] - 该议案需提交董事会审议[3]

业绩总结 - 2024年公司依法运作，财务报告真实反映状况，审计报告无保留意见[5][6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，职责向董事会审计委员会过渡[9] - 2025年监事会按章程运作，完善工作、监督多方面情况[10]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对九联科技 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额 为人民币 39,900.00 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内控有效[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 重点关注高风险领域为资产管理等三项业务[10] 缺陷情况 - 报告期及基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 未发现非财务报告内控一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，强化意识等[17] 其他信息 - 董事长为詹启军，已获董事会授权[18] - 报告日期为2025年4月23日[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会、监事会均通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户20家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次等[5] 审计人员情况 - 项目合伙人王兵最近3年签20家上市公司审计报告，签字注会魏晓燕签1家[8] 审计费用 - 本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，与上期持平[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日15点召开[3] - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案2025年4月23日经董事会、监事会审议通过[7] - 议案内容2025年4月25日在指定媒体披露[7] 其他 - A股股权登记日为2025年5月7日[13] - 拟现场出席需2025年5月14日17时前发登记文件[15] - 公告发布于2025年4月25日[18] 审议议案 - 审议聘请容诚会计师事务所负责2025年度审计议案[22] - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[22]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议表决方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 在 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。 本议案 ...

广东九联科技股份有限公司 !会第三次会议决议 /(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议 广东九联科技股份有限 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月23日以现场会议表决方式召 开,由监事梁文娟召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 在 2024 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作, 科学决策,积极推动公司各项业务发展。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票向谜。获全体监事一致通过。 本议案须提请公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 (二)《关于公司 2024年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避。获全体监事一致通过。 (三)《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现结合公司 ...

广东九联科技股份有限公司 第六届董 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出 席董事 7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划 指引,各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避;获全体董事一致通过。 (二)《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 在 2024年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学 决策,积极推动公司各项业务 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-014 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划 指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体 ...