资本运作 - 公司董事会于2025年10月10日审议通过1.82亿元定增预案，其中约1.27亿元将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目，5453.1万元用于补充流动资金 [1] - 股东、高管减持计划同步推进，大股东、董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠于2025年7月4日公告计划减持不超过600万股，并于2025年8月5日至6日通过大宗交易及集中竞价方式累计减持1,182,000股，占公司股本的0.23640% [1] - 公司股东汇文添富、汇文运通及齐梁等一致行动人已累计套现至少1.52亿元 [1] 财务表现 - 公司营业收入在2022年至2025年上半年分别为24.03亿元、21.71亿元、25.08亿元和11.01亿元，但归属于母公司股东的净利润从2023年开始转亏 [2] - 公司毛利率呈现明显下滑趋势，2022年至2025年上半年分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86%，反映出主营业务盈利能力持续减弱 [2] 业务状况 - 公司传统业务面临严峻挑战，主要产品智能网络机顶盒市场需求显著放缓，导致业绩持续承压 [1] - 公司将发展希望寄托于鸿蒙生态和军工领域，2025年4月公告筹划收购成都能通科技股份有限公司51%股权以跨界进军军工领域，但该重组在公告后快半年仍处于筹划阶段 [2] - 公司正试图通过鸿蒙生态和军工并购来扭转局面，其鸿蒙故事能否转化为实实在在的盈利是赢得市场信任的关键 [2]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%投资者认购股份锁定期为6个月 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目战略目标 - 募投项目旨在深化公司在鸿蒙生态领域的技术积累 [1] - 项目将扩大智能终端与通信模块产业化规模 [1] - 本次发行将有助于优化公司资本结构 [1]

资本运作 - 2025年10月10日公司董事会审议通过1.82亿元定增预案，其中约1.27亿元用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目，5453.1万元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 2025年7月4日公告多位股东及高管计划减持股份，包括胡嘉惠计划减持不超600万股、许华计划减持不超400万股、凌俊计划减持不超250万股、惠州市海纳百川科技有限公司计划减持不超43.06万股，减持区间为2025年7月26日至10月25日 [1] - 2025年8月5日至6日胡嘉惠已累计减持1,182,000股，占公司股本的0.23640% [1] 股东减持与套现 - 股东汇文添富、汇文运通及齐梁等一致行动人已累计套现至少1.52亿元 [2] 财务表现 - 2022年至2025年上半年公司营业收入分别为24.03亿元、21.71亿元、25.08亿元和11.01亿元 [2] - 归属于母公司股东的净利润从2023年开始转亏，分别为6033.48万元、-1.99亿元、-1.42亿元和-1.23亿元，两年半合计亏损高达4.64亿元 [2] - 同期毛利率呈现明显下滑趋势，分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86% [2] 业务挑战与战略转型 - 公司主要产品智能网络机顶盒市场需求显著放缓，导致业绩持续承压 [2] - 公司将发展希望寄托于鸿蒙生态和军工领域，2025年4月公告筹划收购成都能通科技股份有限公司51%股权以跨界进军军工领域，但截至新闻发布时该重组尚处于筹划阶段 [2] - 公司正试图通过鸿蒙生态和军工并购力挽狂澜，其鸿蒙故事能否转化为实实在在的盈利是赢得市场信任的关键 [3]

热点概念澄清 - 哈焊华通用于可控核聚变的产品收入占总收入比例低于1% [1] - 合锻智能未取得核聚变相关业务收入 [1] 项目投资与签约 - 杭氧股份拟对全资子公司增资并投资宁波正派电子大宗气项目 [1] - 金安国纪拟组建覆铜板集团 [1] - 中国电建联合体签订沙特阿菲夫1及阿菲夫2光伏IPP项目合同 [1] - 金固股份与九号公司签订战略合作协议 [1][5] 合同中标 - *ST国华中标克融云智算中心二期三标段项目 [1] - 长源电力关联方中标公司二期机组火储联合调频技术改造EPC项目 [1] 股权转让 - 福瑞达拟以8840.28万元将银座商管100%股权转让给鲁商福瑞达健康投资有限公司 [1] - 豫能控股子公司拟转让豫煤数字港100%股权 [1] 股份回购 - 康强电子拟以6000万元-1亿元回购股份 [1] 再融资 - 九联科技拟定增募资不超过1.82亿元 [1][5] 业绩预告 - 东阳光前三季度净利润预增171.08%-199.88% [1][2] - 莲花控股前三季度净利润预增51.39%至69.55% [5] - 全志科技预计前三季度净利润同比增长72.2%—92.06% [5] - 北方稀土前三季度净利润预增272.54%到287.34% [5] 股东增减持 - 强瑞技术控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][5] - 长光华芯股东苏州英镭拟减持不超过1.48%股份 [5] - 中国联通股东结构调整基金拟减持不超过1.20%股份 [5] - 东航物流股东天津睿远拟减持不超过1587.56万股股份 [5] - 新光光电实际控制人、董事康立新拟增持500万元至1000万元公司股份 [5]

发行方案核心信息 - 公司公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票的预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过1.82亿元（含本数） [1] - 募集资金总额设定为不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 [1] 募集资金用途 - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额拟投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 募集资金净额将投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票方案已获董事会审议通过，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约1.82亿元 [1] - 募集资金将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目（总投资约1.51亿元，拟投入募集资金约1.27亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款项目（总投资5453.1万元，拟投入募集资金5453.1万元） [1] 公司业务与财务概况 - 2024年度公司营业收入构成为：计算机和通信及其他电子智能设备制造业占比97.75%，其他业务占比2.25% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]

产品数据 - 鸿蒙操作系统已在超10亿台华为设备上使用[5] - 2025年第2季度，鸿蒙系统在中国手机操作系统市场占比不足20%，Android占比79%[8] 财务数据 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 14,182.61万元，扣非后为 - 12,536.91万元[46] - 2024年基本每股收益为 - 0.2871元/股，稀释每股收益为 - 0.2871元/股[50] - 2024年末公司库存股596.46万股，截至发行预案公告日已全部授予员工[45] - 截至发行预案公告日公司总股本50,000万股[45] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过18177万元（含本数）[15] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[21][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[24] - 本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[36] - 本次发行数量不超过2,171.68万股，募集资金总额18,177.00万元[46] - 本次发行完成后总股本将从50,000.00万股增至52,171.68万股[49] 募投项目 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额15056.6万元，拟使用募集资金12723.9万元[17] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额5453.1万元，拟使用募集资金5453.1万元[17] - 本次募投项目投资总额合计20509.7万元，拟使用募集资金18177万元[17] 时间节点 - 2025年5月15日，2024年度股东大会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[40] - 2025年10月10日，第六届董事会第五次会议审议通过本次发行方案及其他发行相关事宜[40] 未来展望 - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年持平，归属母公司股东净利润为 - 14,182.61万元，扣非后为 - 12,536.91万元[50] - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年上升10%，归属母公司股东净利润为 - 12,764.35万元，扣非后为 - 11,283.22万元[50] - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年下降10%，归属母公司股东净利润为 - 15,600.87万元，扣非后为 - 13,790.60万元[50] - 本次发行完成当年公司即期回报存在被摊薄的风险[51] 公司策略 - 本次发行旨在贯彻公司发展战略，优化产品布局，补充流动资金[10][13] - 股权融资适合公司现阶段发展，能降低经营和财务风险[19] - 公司将采取加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低发行摊薄股东即期回报影响[54] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》明确利润分配相关内容[58] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[59] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不损害公司利益并督促履行填补措施[60] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金存储、使用等[57] - 公司董事会将监督募集资金存储和使用，配合检查监督[57] - 公司将严格执行分红政策，强化投资者回报机制[58]

新策略 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票[2] - 发行股票相关议案于2025年10月10日经董事会审议通过[2] - 发行预案及文件于2025年10月10日在交易所网站披露[2] - 发行事项尚需交易所审核并报证监会注册[2] - 公告发布于2025年10月11日[4]