广东九联科技股份有限公司 第六届董 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出 席董事 7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划 指引,各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避;获全体董事一致通过。 (二)《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 在 2024年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学 决策,积极推动公司各项业务 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-014 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划 指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体 ...

广东九联科技股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-016 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2024 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2024 年度经营情况 及 2025 年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论， 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 141,583,977.66 元，2024 年公司合并报表归 属公司 ...

广东九联科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 OUNTANTS CHINESE INS e of bi 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东九联科技股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中审公开 士 在 中国注册会计师:_ 魏晓燕 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划终止相关事宜的法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限公 司（以下简称九联科技或公司）委托，作为公司 2022 年员工持股计划（以下简称本次 员工持股计划或 2022 年员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、行政法 规、规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司根据《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订案）》终止 2022 年员工持股计划相关事宜，出具本法律 意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内 （以下 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入250,819.63万元[11] - 2023年度公司营业收入217,082.59万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为245,177.66万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为210,826.18万元[11] - 2024年扣除项目占比2.25%，2023年为2.88%[11]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为250,819.63万元[4] - 2024年度营业总收入25.08亿元，2023年度为21.71亿元[25] - 2024年度营业总成本26.50亿元，2023年度为23.89亿元[25] - 2024年度净利润亏损2.05亿元，2023年度亏损1.52亿元[25] - 2024年营业收入为21.479791621亿元，同比增长1.18%[35] - 2024年营业成本为19.3198316447亿元，同比增长1.26%[35] - 2024年净利润为 - 1.3959461713亿元，亏损幅度收窄22.26%[35] 财务状况 - 2024年末流动资产合计23.8011348174亿美元，较2023年末增长21.88%[21] - 2024年末非流动资产合计13.1348274118亿美元，较2023年末增长26.49%[21] - 2024年末资产总计36.9359622292亿美元，较2023年末增长23.48%[21] - 2024年末流动负债合计23.9171248415亿美元，较2023年末增长51.55%[24] - 2024年末非流动负债合计3.9301029544亿美元，较2023年末下降0.41%[24] - 2024年末负债合计27.8472277959亿美元，较2023年末增长41.16%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计9.2640883333亿美元，较2023年末下降9.60%[24] - 2024年末少数股东权益为 - 0.1753539亿美元，较2023年末亏损扩大178.63%[24] - 2024年末股东权益合计9.0887344333亿美元，较2023年末下降10.77%[24] - 2024年末负债和股东权益总计36.9359622292亿美元，较2023年末增长23.48%[24] - 2024年末货币资金为185,895,755.72元，较2023年末减少21.15%[31] - 2024年末应收票据为407,129,520.76元，较2023年末增长305.26%[31] - 2024年末应收账款为827,413,208.85元，较2023年末减少0.74%[31] - 2024年末存货为461,356,684.55元，较2023年末减少4.82%[31] - 2024年末长期股权投资为111,712,933.00元，较2023年末增长66.85%[31] - 2024年末在建工程为353,899,832.37元，较2023年末增长135.50%[31] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计22.97亿元，2023年度为22.43亿元[27] - 2024年度经营活动现金流出小计22.18亿元，2023年度为24.43亿元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额7933.55万元，2023年度为 - 1.99亿元[27] - 2024年度投资活动现金流入小计23.31万元，2023年度为57.23万元[27] - 2024年度投资活动现金流出小计21.96亿元，2023年度为19.30亿元[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计11.09亿元，2023年度为11.23亿元[27] - 2024年度筹资活动现金流出小计10.11亿元，2023年度为7.25亿元[27] - 2024年经营活动现金流入小计20.55亿元，同比减少5.93%[37] - 2024年经营活动现金流出小计19.07亿元，同比减少20.35%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，同比增加172.85%[37] - 2024年投资活动现金流入小计303.37万元，同比增加433.35%[37] - 2024年投资活动现金流出小计2.68亿元，同比增加29.88%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.65亿元，同比减少28.39%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计10.10亿元，同比减少9.80%[37] - 2024年筹资活动现金流出小计9.66亿元，同比增加33.50%[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额4458.38万元，同比减少88.79%[37] 其他要点 - 截至2024年12月31日，合并财务报表应收账款账面余额为110,768.46万元[5] - 截至2024年12月31日，合并财务报表应收账款账面价值为99,736.70万元[5] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值占总资产比例为27.00%[5] - 审计将收入确认和应收账款的可收回性识别为关键审计事项[4][5] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数50,000.00万股，注册资本为人民币50,000.00万元[40] - 管理层认为自2024年12月31日起未来12个月内公司持续经营能力无重大影响事项[49] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[188] - 公司选择自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[189] - 公司及集团本年未发生其他会计政策变更和会计估计变更[189]

募集资金情况 - 2021年3月17日公开发行10000万股普通股，每股3.99元，募资399000000元，净额345402847.17元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金307069463.61元，2021 - 2024年分别使用151345465.18元、48461253.09元、64209595元、43053150.34元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额与专户余额差异36512275.72元，节余资金永久补充6512275.72元，暂时补充30000000元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金存储初始存放366000000元，截止日余额5530042.79元[15] 项目投入与效益 - 家庭网络通信终端设备扩产项目累计投入2008.14万元，进度100.4%，本年度效益79.93万元[27] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目累计投入2556.93万元，进度102.28%，本年度效益96.82万元[27] - 5G通信模块及产业化平台建设项目累计投入6713.68万元，进度66.87%[27] - 九联科技研发中心升级改造建设项目累计投入9424.91万元，进度94.25%[27] - 补充流动资金项目累计投入10003.29万元，进度100.03%[27] - 各募投项目本年度合计效益176.75万元[27] 资金使用与管理 - 2021年6月末以募集资金置换自筹资金4758.23万元，含研发中心4118.82万元和发行费用639.41万元[28] - 报告期内累计置换使用部分自筹资金772.24万元[28] - 2023年8月同意用不超6000万元闲置资金暂补流动资金，2024年8月归还4000万元[28] - 2024年8月同意用不超4000万元闲置资金暂补流动资金，截至12月31日使用3000万元[28] - 2024年4月同意用不超2000万元闲置资金现金管理，截至12月31日余额为0[28] 账户情况 - 截至2024年12月31日，“家庭网络通信终端设备扩产项目”专户注销，余额39428.96元结转至一般户[28] - 截至2024年12月31日，“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”两专户注销，余额分别为2061.08元和22311.81元，均结转至一般户[28] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[23][24]

关于广东九联科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0500319号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 公路線都被撥城。法律經濟之中所公 tt 2 1 6 品 年 元 2 2 2 1 2 1 2 8 4 电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 关于广东九联科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0500319 号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的 ...

关于广东九联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：广东九联科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0752-5795189 关于广东九联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0500318号 目 起始页码 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 于广东九联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500318号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 专项审核报告 1 为了更好地理解贵公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇 总表应当与己审的财务报表一并阅读。 任何其他日的。 合伙) 中宙公 中国·武汉 中国注册会计师: 手丘 Rth - 2 中国注册会计师: 魏晓燕 2025年4月23日 审核报告第1页共1页 本审核报告仅供广东九联科技股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作 关于广东九联科技股份有限公司 202 ...