员工持股计划实施进展 - 公司于2025年3月17日及4月2日分别通过董事会和临时股东大会审议批准《2025年员工持股计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年6月10日完成非交易过户，将回购专用账户持有的5,964,592股股票转入员工持股计划专户，占总股本1.19% [2] 持股计划解锁安排 - 标的股票分两期解锁，解锁时点为过户满12个月和24个月后，每期解锁比例均为50% [3] - 公司将持续披露实施进展，履行信息披露义务 [3]

员工持股计划 - 2025年3月17日召开董事会、4月2日召开股东会审议通过计划议案[1] - 6月10日5,964,592股股票非交易过户至计划[1] - 截至公告日计划持股占总股本1.19%[1] - 股票分两期解锁，解锁时点为过户满12、24个月[2] - 每期解锁比例均为50%[2]

业绩说明会信息 - 2025年6月10日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[4][6][8] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6][7][8][9] - 参会人员含董事长等，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 2025年6月10日在线参与，6月5 - 9日16:00前可提问[4][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年报及2025年Q1报告[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购能通科技51%股权实现控股[2] - 2025年4月16日签署《收购框架协议书》[3] - 交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易[2] 进展与风险 - 持续推进重组，未签正式协议，已申请军工审查未批复[3][4] - 交易处筹划阶段，存在不确定性，将分阶段披露信息[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园广东九联科技股份有限公司5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为136人，持有表决权数量161,643,099股，占公司表决权总数的32.7189% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长詹启军主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获审议通过，无被否决议案 [1][5] - 普通股股东对各项议案的平均同意比例达99.86%，最高同意比例为99.8769%（《关于工商登记的议案》）[2][3] - 特别决议议案（议案8、9、13、14、15）获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对《2024年度利润分配方案》的同意票数为30,227股（占比30%）[5] - 关联交易议案获5%以下股东同意票数38,819股（占比38%）[5] - 董事许华对议案10回避表决 [5] 法律意见 - 北京市金杜（广州）律师事务所律师田雅倩、陈嘉颖确认会议程序及表决结果合法有效 [6] - 律师认为股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》要求 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日在惠南高新技术产业园惠泰路5号公司5楼会议室召开，现场会议由董事长詹启军主持 [3][4] - 会议通过现场投票与网络投票结合方式进行，网络投票时间为2025年5月15日9:15-15:00 [4] - 股东大会实际召开情况与公告内容完全一致，包括时间、地点、方式及审议议案 [3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共11人，代表有表决权股份159,624,880股，占总股本32.3104% [4] - 网络投票股东125人，代表股份2,018,219股，占比0.4085% [5] - 中小投资者共计128人，代表股份2,998,219股，占比0.6069% [5] - 总出席股东136人，代表股份161,643,099股（总股本5亿股，含回购专户股份5,964,592股） [5] 议案表决结果 - 所有议案均获高比例通过，同意票占比均超99.86%，反对票最高占比0.1237% [6][7][8][9][10][11][12][13] - 特别决议事项（如修改公司章程等）均获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9][10][12][13] - 中小投资者对各项议案支持率普遍高于92%，最高反对比例为6.6716% [8][9][10][11] - 关联股东在涉及利益冲突议案时均回避表决 [9][11] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][14] - 出席人员资格及召集人资格经核查合法有效 [4][5][6] - 表决程序采用记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人136人，所持表决权161,643,099，占比32.7189%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本500,000,000股，回购专户5,964,592股无表决权[2] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如2024年度董事会工作报告等议案[5][6][7][9] - 部分议案有反对和弃权票，如2025年度日常关联交易等议案[11] - 本次股东会审议所有议案均获通过，部分为特别决议议案[12] 回避表决 - 关联股东詹启军对议案7回避表决，詹启军等对议案10回避表决[13]

之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年5月15日召开的公司 2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司现行有效的《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》； 3. 公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及上海证券交易所网站 ...

股东大会信息 - 2025年5月15日15时召开股东大会，地点在广东九联科技五楼会议室[5][9] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票于2025年5月15日进行[6][9] - 需审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等16项议案[3][10][11] 业绩数据 - 2024年公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 - 1.4182609959亿元[32] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为1.4158397766亿元[32] - 2024年度实现营业收入250,819.63万元，同比增长15.54%[127][147] - 2024年末资产总额369,359.62万元，同比增长23.48%[144] - 2024年末负债总额278,472.28万元，同比增长41.16%[145] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红等形式的利润分配[32] 关联交易 - 2025年预计与惠州亿纬锂能关联交易金额为3亿元，年初至披露日累计已发生1.96万元[39] - 2024年与惠州亿纬锂能实际发生关联交易金额为642.82万元[39] 授信与担保 - 公司拟向银行申请不超40亿元综合授信额度，并为子公司提供不超15亿元担保[48][49] - 惠州九联智城科技等多家子公司与公司存在相互担保情况[49][50] 发行股票 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[70] 薪酬情况 - 2025年公司独立董事李东、成湘东、肖浩津贴均为6.36万元/年（税前）[88] 审计相关 - 本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，与上期维持不变[106] 未来展望 - 2025年公司董事会将严格执行股东大会决议，完善内部治理体系[140]

业绩数据 - 2024年公司亏损，归属于上市公司股东的净利润 -14,182.61万元，扣非净利润 -12,536.91万元，亏损较上年收窄[8] - 2024年向前五名客户销售金额合计占当期营业收入的比例为77.90%，对中国移动销售金额占比为54.19%[11] - 2024年为运营商市场定制化开发的智能终端产品销售金额为137,638.20万元，占主营业务收入的比例为56.14%[12] - 2024年整体销售毛利率为11.59%[12] - 截至2024年12月末，应收账款账面价值99,736.70万元，占流动资产比例为41.90%，占总资产比例为27.00%[14] - 截至2024年12月末，存货账面价值50,595.42万元，占流动资产比例为21.26%，占总资产比例为13.70%[15] - 2024年基本每股收益为 -0.2871元/股，2023年为 -0.4038元/股[19] - 2024年加权平均净资产收益率为 -14.81%，较2023年增加2.69个百分点[19] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.92%，较2023年减少0.59个百分点[19] - 2024年营业收入为250,819.63万元，较2023年增长15.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄28.80%[20] - 2024年研发费用为17355.51万元，较2023年增加6.46%，研发投入占营收比例为6.92%，较2023年减少0.59个百分点[33] 用户数据 - 公司经过20多年发展，为上亿数字家庭用户提供数字终端设备[29] 未来展望 - 2024年公司主营业务未发生重大不利变化，预计未来加大鸿蒙等领域研发[8] 新产品和新技术研发 - 2024年取得19项新增授权专利以及57项新增计算机软件著作权登记证书[34] 市场扩张 - 公司在全国设7个销售大区、30个销售办事处，覆盖20多个省级行政区[26] - 与公司建立稳定合作关系的运营商覆盖全国20多个省级行政区[27] 其他 - 申万宏源承销保荐承接九联科技持续督导工作并出具2024年度持续督导跟踪报告[2] - 2024年公司未发生需公开发表声明的违法违规情况，公司及相关当事人不存在违法违规和违背承诺情况[3][4] - 保荐机构对上市公司内控制度核查，内控制度符合法规要求且有效执行[4] - 保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅文件不存在需向交易所报告情况[4] - 2024年上市公司及控股股东等不存在未履行承诺情况，未出现应披露未披露重大事项等[4] - 2024年公司未发生需进行专项现场检查的情形，已建立募集资金专户存储制度并按计划使用[5] - 保荐机构认为九联科技2024年信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载等[6] - 2024年公司无保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况[7] - 首次公开发行股票募集资金总额为39900.00万元，扣除发行费用后净额为34540.28万元[36] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3553.00万元，其中专户余额553.00万元，暂时补充流动资金3000.00万元[38] - 詹启军直接持有公司6134.54万股，占总股本12.27%；林榕直接持有4112.73万股，占总股本8.23%，二人合计占20.49%[39] - 2024年12月31日，胡嘉惠、许华、凌俊、陈文英及赖开愚退出与詹启军、林榕的一致行动关系，詹启军和林榕继续保持一致行动关系[40] - 2024年公司核心竞争力未发生重大不利变化[31] - 公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为156,058,861股，年度内股份无增减[41] - 2024年公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份无质押、冻结及其他减持情形[42] - 公司净利润为负因国内运营商招投标市场竞争激烈、产品销售价格下降及加大研发投入[43]