证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-008 2、本次日常关联交易预计事项是深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本 原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 第一届董事会第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为： 公司所发生的关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，维持了公 司的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计 2024 年度日常关联交易系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，不存在损害 公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易 而对关联方形成依赖。 公司第一届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市誉辰智能装 备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的经营范围进行修订，具体 如下： | 序号 | 条款 | 修订前 公司的经营范围：一般经营项 | 修订后 公司的经营范围：一般 | | --- | --- | --- | --- | | | | 目是：非标自动化半自动化设 备、测试设备的销售；机电产 | 经营项目是：非标自动 化半自动化设备、测试 | | | | 品的销售；国内贸易，货物及 | 设备的销售；机电产品 | | 1 | 第十三条 | 技术进出口（法律、行政法规、 | 的销售；国内贸易，货 | | | | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-002 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议、于 2023 年 12 月 20 日召开了 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 28 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议的公告》（公 告编号：2023-011）、于 2023 年 12 月 21 日披露的《2023 年第一次临时股东大 会议决议公告》（公告编号：2023-019）。 特此公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成《公司章程》工商备案登记工作。本次修订后 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 46 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 邮政编码：518104。 -2- 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

保荐机构于 2023 年 12 月 21 日至 22 日对誉辰智能进行了现场检查。参加人 员为尹涵、邹临风。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》的相关规定，担任誉辰智能首次公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，对誉辰智能 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简 称"本持续督导期间"）进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 在现场检查过程中，保荐机构结合誉辰智能的实际情况，与誉辰智能高级管 理人员进行访谈；现场察看誉辰智能的主要生产经营场所；查阅誉辰智能本持续 督导期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修 订的公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定 ...

关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 兴业证券股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后公司总股本为 4,000.00 万股，其中有限售条件流通股 3,105.2640 万股，无限售条件流通股 894.7360 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下限售股份，限售股股东数量 为 5,328 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配 售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股 东对应的股份数量为 575,882 股，占公司股本总数的 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-001 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行网下限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 575,882 股。 本次股票上市流通总数为 575,882 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币 普通 股（A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后公司总股本为 4,000.00 万股，其中有限售条件流通股 3105.2640 万股，无限售条件流通股 894. ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,911,431 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,911,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.2785 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.2785 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开 ...

深圳市福田区中心五路18号星河中心大厦 19层 申 话: 0755-23003388 传真: 0755-86186205 邮编· 518048 北京国枫(深圳)律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0152 号 致: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 12 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于公司修订并制定相关制度的议案 | 44 | | 议案三：关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案 | 46 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（ ...