证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-037 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"政旦志远"）。 政旦志远是根据公司《会计师事务所选聘制度》的规定，考虑到年度审计工 作的连续性，并按照规定对政旦志远及签字会计师的资质、服务团队的审计质量、 服务水平、胜任能力及收费情况进行了综合评定，拟续聘政旦志远为公司 2025 年度审计机构，续聘期 1 年。本事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-038 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映 公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和及 2025 年半年度经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值 损失的有关资产计提减值准备。2025 年半年度，公司确认的资产减值损失和信 用减值损失共计 1,608.96 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 报表项目 | 项目 | 2025 年半年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失、应收账 | 1,068.83 | | | | 款坏账损失、其他应收 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-039 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 23 日 （星期二） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、经理：张汉洪 董事、董事会秘书：叶宇凌 投资者可于 2025 年 09 月 16 日（星期二）至 09 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集 资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发 行 价 人 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-034 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 1 关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治 理制度的公告 进行相应修订，主要修订情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 26 日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》， 于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事。 公司将免去监事会主席刘伟先生、职工代表 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 公司管理层持续深耕技术创新，上半年新增专利 12 项及软件著作权 4 项。 截至 2025 年 6 月 30 日，累计已获授权专利 317 项（含发明专利 76 项），软件 著作权 147 项。此外，公司作为依托单位建设的"广东省锂电池包膜设备（誉辰） 工程技术研究中心"成功入选"2024 年度广东省工程技术研究中心"，2025 年 7 月，公司荣获"深圳市瞪羚企业"认定。持续的研发创新，为公司抢占未来市 场奠定坚实基础。 市场拓展方面，公司国内与海外业务条线实现了双增长。国内业务方面，公 司聚焦下游行业头部客户，伴随行业复苏，订单增长显著，海外业务方面，公司 海外订单进展态势良好，前期已承接的国内多家头部电池厂商海外设备订单及海 外本土客户订单，已有部分成功装船发货，公司产品进一步受到全球范围内客户 的广泛认可。与此同时，公司持续加大市场推广力度，携子公司嘉洋电池亮相第 十七届深圳国际电池技术交流会/展览会（CIBF2025）以及 2025 年欧洲电池展及 电动车科技展览会两场行业重磅展会，展示了公司在锂电智能装备领域和电池 PACK 领域的产品矩阵与竞争实力，精准对接国内和 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-032 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式通知了公司全体董事、 监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日 10 时在公司会 议室以现场结合通讯的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2025 年 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688638 公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 253 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"部分之"四、 风险因素"部分的内容，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张汉洪、主管会计工作负责人朱顺章及会计机构负责人（会计主管人员）向桂 成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资 ...

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市股数为667,461股，占公司总股本的1.19% [1][2][5] - 上市流通日期为2025年7月14日（原定2025年7月12日为非交易日，故顺延）[1][2] - 限售股股东为兴证投资管理有限公司，其承诺限售期为自上市之日起24个月，且严格履行了承诺事项 [3][4] 公司股本变化情况 - 公司首次公开发行股票1,000万股，发行后总股本为4,000万股，其中有限售条件流通股3,105.264万股，无限售条件流通股894.736万股 [1] - 2024年5月24日，公司通过2023年利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由4,000万股增加至5,600万股 [2] - 资本公积转增股本使限售股股东持股数由476,758股增加至667,461股，但限售股比例未发生变化 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构兴业证券认为限售股持有人严格履行了承诺，本次上市流通符合《公司法》《证券法》及科创板相关规定 [4] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [4] 限售股上市流通清单 - 本次上市流通的限售股数量为667,461股，占公司总股本的1.19%，无剩余限售股 [5] - 限售股类型为首发战略配售限售股，限售期为自上市之日起24个月 [5]

公司股本 - 2023年7月12日上市，发行A股1000.00万股，总股本4000.00万股[3] - 2024年实施方案后，总股本由40000000股增至56000000股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发战略配售股份，667461股，占总股本1.19%[2][3][5][9][10] - 拟解除限售股东所持限售股份由476758股增至667461股[5] - 上市流通日期为2025年7月14日[2][3][4][9][10] 股东与机构 - 申请解除限售股东为兴证投资管理有限公司，限售期24个月[3][6][9][10] - 保荐机构兴业证券认为本次限售股上市流通符合规定[7][8]