回购方案审批及内容 - 公司于2024年4月26日通过董事会决议，5月24日经股东会批准，使用超募资金以集中竞价方式回购股份，资金总额介于3,000万元至5,000万元，回购期限为12个月[2] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，回购价格上限因2023年权益分派从67.01元/股调整为47.76元/股[2][3] 回购实施结果 - 实际回购1,045,317股，占总股本1.87%，回购均价28.82元/股，耗资3,012.11万元（不含交易费用），最高价33.80元/股，最低价20.79元/股[4] - 回购资金来源于超募资金，未对公司经营、财务及控制权产生重大影响，股权分布仍符合上市条件[4] 股份变动及处理安排 - 回购股份存放于专用账户，不享有分红、表决权等权利，计划未来三年内用于员工激励，逾期未转让部分将注销[7] - 限售股流通导致股份结构变动，部分限售股于2024年7月12日、12月24日及2025年1月13日解禁[6] 相关主体交易情况 - 监事刘伟在2025年3月27日至公告披露前累计减持335,943股（占总股本0.6%），其他董监高及控股股东未买卖股份[6]

回购情况 - 预计回购金额3000万 - 5000万元[2] - 实际回购股数1045317股，占总股本1.87%[2] - 实际回购金额3012.11万元[2] - 实际回购价格20.79 - 33.80元/股[2] - 回购期限2024年5月24日至2025年5月24日[2] 股份结构 - 回购前限售股42667461股，占比76.19%；后30206439股，占比53.94%[9] - 回购前无限售股13332539股，占比23.81%；后25793561股，占比46.06%[9] - 回购专用账户前0股，后1045317股，占比1.87%[9] 其他 - 监事刘伟拟减持不超421039股，已减持335943股，占总股本0.6%[8] - 回购股份用于员工持股或激励，三年未转让完注销[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入50,640.70万元，同比下降54.73%[3][8][13][28][30] - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 12,798.75万元，同比下降327.99%[8][13][28][30] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润 - 13,570.64万元，同比下降422.93%[8][13][28][30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为97,104.81万元，较上年年末减少13.21%[28][31] - 2024年度基本每股收益 - 2.29元/股，同比下降239.63%[29] - 2024年度加权平均净资产收益率为 - 12.13%，同比减少20.85个百分点[29] 业务情况 - 报告期内公司前五大客户销售占营业收入68.47%，客户集中度较高[19] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比重超70%，原材料价格波动影响大[20] - 公司产品为非标定制化，生产销售周期长，发出商品账面价值占存货比重较大[22] - 公司期末应收账款及应收票据余额大，业务规模扩大预计应收款项余额增加[24] - 公司主营业务收入主要源于锂离子电池制造装备，与新能源等行业密切相关[25] 研发情况 - 2024年度研发投入为5,412.20万元，同比减少4.35%，研发投入占营业收入的比例为10.69%，同比增加5.63个百分点[41] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利305项（其中发明专利72项）、软件著作权143项[33][42] - 2024年新获专利96项、软件著作权20项[42] 募集资金情况 - 2023年7月6日公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额754,507,080.78元[44] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入434,760,883.23元[45] - 2023年7月7日起至2023年12月31日，公司使用募集资金242,445,509.58元[45] - 2024年度，公司使用募集资金192,315,373.65元[45] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为334,064,844.94元，其中现金管理余额290,000,000.00元，专户余额38,785,015.53元，回购专用账户资金余额5,279,829.41元[45] 人员持股情况 - 2024年度，董事长张汉洪年初持股6,014,910股，年末持股8,420,874股，增加2,405,964股[46] - 2024年度，董事宋春响年初持股6,255,510股，年末持股8,757,714股，增加2,502,204股[46] - 2024年度，董事袁纯全年初持股6,014,910股，年末持股8,420,874股，增加2,405,964股[46] - 2024年度，董事邓乔兵年初持股721,800股，年末持股1,010,520股，增加288,720股[46] - 2024年度，董事刘阳东年初持股1,202,970股，年末持股1,684,158股，增加481,188股[46] - 2024年初控股股东、实际控制人等相关人员合计持股22,134,870股，年末持股30,988,818股，增加8,853,948股[47] 合规与策略情况 - 2024年度公司不存在重大违规事项[26] - 公司采取聚焦主业、研发创新、“出海”规划、优化治理等整改措施[12] - 保荐机构已建立并有效执行持续督导制度，制定相应工作计划[4] - 保荐机构与公司签订《持续督导协议》，明确双方权利义务并报上交所备案[4] - 2024年度公司在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 2024年度公司在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 2024年度公司及其相关人员未受到中国证监会行政处罚等相关事项[6] - 2024年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[6] - 2024年度经保荐机构核查，公司不存在应及时向上交所报告的情况[6]

科创板IPO知识产权核心观点 - 知识产权成为企业科创板IPO审核的核心关注点之一，涉及"内忧"（权属稳定性、技术来源等）和"外患"（第三方无效宣告、诉讼风险等）[1] - 2024年6月证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，对"硬科技"定位和科技创新能力提出更明确要求[1] - 企业需化解知识产权风险、突出研发实力并构建完善研发管理布局，以满足合规要求并具备持续创新能力[1] 科创板IPO知识产权相关规定 - 证券监管部门重点关注6大问题：是否符合科创属性评价指引、知识产权完整性独立性、权属清晰稳定性、来源情况、保护措施、瑕疵影响等[2] - 《首次公开发行股票注册管理办法》要求企业核心技术人员稳定且最近二年无重大不利变化，不存在涉及核心技术等的重大权属纠纷[33][34] - 《科创属性评价指引》要求形成主营业务收入的发明专利7项以上，或合计50项以上[35][36] 审核关注重点问题 专利侵权诉讼 - 思看科技案例显示，新增专利侵权诉讼需说明纠纷进展、涉案专利运用及收入贡献、败诉影响等，积极应对可降低对IPO影响[4][5] - 智融科技案例中，未决诉讼涉及6,609.37万元赔偿请求，最终撤回申请材料[6] - 监管部门关注案件进展、涉案专利重要性、败诉影响等，标的金额大或涉核心技术的未结案诉讼可能构成实质障碍[7] 专利无效纠纷 - 极米科技案例中，16项发明专利被竞争对手提起无效宣告请求，和解后撤回[8] - 智融科技27项发明专利中26项被提起无效宣告请求，最终撤回申报材料[9] - 监管部门关注无效审查进展、无效可能性分析及对企业业务财务的影响程度[9] 委外/合作研发 - 格蓝若案例显示，与高校合作的7项委托研发项目形成核心技术组成部分，需说明技术来源、独立性等[11] - 监管部门关注委外研发是否涉及核心技术、企业是否具有独立研发能力[11] 共有专利 - 华卓精科案例中，核心专利与清华大学共有，需说明应用情况、收入贡献及对业务独立性的影响[12] - 监管部门关注共有专利是否涉及核心技术及产品，以及对业务独立性的影响[13] 专利继受取得 - 捍宇医疗案例显示，需说明继受专利与核心技术关系、形成过程、定价公允性等[15] - 监管部门关注继受原因及背景、权属清晰性、是否属于核心专利及企业研发能力[15] 专利许可 - 凯普林案例中，支付597万元获得实用新型专利许可，需说明许可产品收入占比及持续研发能力[16] - 监管部门关注许可原因、是否构成底层技术来源及对生产经营的影响[17] 研发人员前任职机构职务发明 - 海创光电案例中，核心技术人员前任职单位背景引发对职务发明及权属纠纷的关注[19] - 监管部门关注研发人员前任职机构关系、是否存在竞业禁止及保密协议等[20] 事业单位技术人员兼职创业 - 北芯生命案例显示，实控人曾任职科研院所，需说明技术来源合规性及与原单位协议情况[22] - 监管部门关注知识产权来源清晰性、兼职合规性及研发团队稳定性[23] 专利权质押 - 誉辰智能案例中，专利质押取得2,800万元授信，需说明质押原因必要性及行权风险[24] - 监管部门关注质押原因合理性及对生产的影响，解除后不影响上市进程[24] 专利集中申请 - 中核西仪案例显示，5项发明专利为2021年集中申请，需说明形成过程及合理性[25] - 监管部门关注是否虚增估值或突击满足科创属性条件，可能引发对研发能力真实性的质疑[26] 专利数量及科创属性评价 - 安芯电子案例中，11项发明专利中5项未形成收入，需说明是否符合"5项发明专利"指标[27] - 仅勉强达到最低标准可能引发对技术先进性和创新持续性的质疑[27] 知识产权权利保护期 - 唯捷创芯案例显示，需说明过期或即将到期知识产权对生产经营的重要性[28] - 监管部门关注到期影响，企业需论证仍能通过技术迭代维持竞争力[28] 应对知识产权风险的实务建议 - 提升科技创新独立性，坚持自主研发核心专利，做好专利布局规划[30] - 境外生产销售前进行专利布局和侵权分析[30] - 完善研发记录管理，采用时间戳等方式明确权属[30] - 做好研发人员背景调查，签署保密竞业协议，事业单位人员需明确兼职合规性[31] - 控制委外研发技术范围，避免涉及核心技术，明确权属和使用约定[31] - 评估共有专利重要性，适时购买剩余权利[31] - 留存继受取得和许可交易材料，确保公允性[32] - 上市期间可聘请专业顾问全面分析知识产权风险，加快审核进程[32]

会议时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月22日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月27日14点[10] - 网络投票时间为2025年5月27日[11] 信息更正 - 原登记时间2024年5月22日更正为2025年5月22日[4][5] - 原网络投票时间2024年5月27日更正为2025年5月27日[6][7] - 《2024年度独立董事述职报告》披露时间由2024年4月29日更正为2025年4月29日[6][7] 会议相关 - 地点在深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室[10] - 议案包括《2024年年度报告》及其摘要等11项，投票股东为A股股东[13][14] - 本次股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》[14] - 可授权委托代表出席2025年5月27日股东大会[18]

股份回购进展 - 公司于2024年4月26日通过董事会决议，并于2024年5月24日经股东大会批准，计划使用超募资金以集中竞价方式回购股份，资金总额介于3,000万元至5,000万元人民币，回购期限为12个月，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 因2023年年度权益分派实施，回购价格上限从67.01元/股调整为47.76元/股 [2] - 截至2025年4月30日，公司已回购847,861股，占总股本1.51%，回购最高价33.8元/股，最低价20.79元/股，累计支付资金2,405.12万元（不含交易费用） [3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日09:00-10:00通过上证路演中心举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动形式，回应投资者关于经营成果及财务指标的提问 [7][8] - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题，说明会中将集中解答 [9][10] - 参会人员包括董事长张汉洪、董事会秘书叶宇凌、财务总监朱顺章及独立董事曾小生 [9]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月27日14点在深圳宝安召开[11] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[11] - 会议审议11项议案[12][13] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[14][15][17] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[21] - 2025年拟开展不超1亿美元外汇衍生品交易[23] - 2025年申请授信敞口不超15亿、低风险业务不超2亿[25] - 拟为子公司提供不超8亿担保敞口额度[25] - 拟用不超5亿闲置资金现金管理[27] - 拟用9500万超募资金永久补充流动资金[29] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴10万元/年（含税）[35] - 2025年度非独立董事按职务发放薪酬/津贴[35] 其他事项 - 独立董事做2024年度述职报告并已披露[37]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日[3] - 实施期限为2024年5月24日至2025年5月24日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数847,861股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额2405.12万元[3] - 实际回购价格区间20.79元/股至33.80元/股[3] 其他调整 - 回购股份价格上限由不超过67.01元/股调整为不超过47.76元/股[5] 公司股本 - 公司总股本为56,000,000股[6]

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-024 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事长、经理：张汉洪 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 202 ...

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-3月合并利润表、资产负债表及现金流量表均以人民币元为单位编制且未经审计 [5][6] - 2024年度财务决算报告已通过监事会审议并将提交股东会审议 [17][18] 资金管理计划 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信敞口额度不超过150亿元人民币 低风险业务额度不超过2亿元人民币 [40] - 公司拟为子公司中山誉辰智能科技提供不超过80亿元敞口额度的担保 [41] - 计划使用不超过40亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资保本型理财等产品 [49][50] 公司治理与决策 - 第二届监事会第二次会议于2025年4月26日召开 审议通过12项议案包括年度报告、利润分配等 [7][8][12][15][22][26][29][32][33][35][37] - 2024年度利润分配方案、外汇衍生品交易等议案需提交股东会审议 [23][27][30][34] - 2025年度监事薪酬方案因涉及利益关联方 全体监事回避表决并直接提交股东会 [37][39] 募集资金使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额754亿元 已专户存储 [48] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告已获监事会通过 [19] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金 需经2024年股东会审议 [35] 内部控制与合规 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [21] - 现金管理将严格遵循上交所监管要求 资金收益用于对应募投项目 [50][51] - 保荐机构兴业证券对授信担保及现金管理事项出具无异议意见 [45][57]