公司募投项目进展 - 浩欧博于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议 [2] - 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 [2] - 同意将募投项目"新建体外诊断试剂研发中心项目"结项 [2]

公司动态 - 浩欧博第三届监事会第二十次会议于9月2日晚间审议通过《关于部分募投项目结项的议案》[2]

2025 年 9 月 3 日 | 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 黄蓉（召集人）、袁长婷、肖强 | 钱世政（召集人）、袁长婷、肖强 | | 提名委员会 | 肖强（召集人）、袁长婷、黄蓉 | 彭建刚（召集人）、袁长婷、钱世政 | | 薪酬与考核委员会 | 肖强（召集人）、张扬清、黄蓉 | 肖强（召集人）、张扬清、彭建刚 | 调整后的公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满为止。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-050 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的 议案》。鉴于公司董事会成 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-052 | 序 | | | | | 原预计募集资 | 调整后募集资 | 募集资金累计 | 投入 | 项目达到预定可 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 募集资金投资项目 | | 金使用规模 | 金使用规模 | 已投入金额 | 进度 | 使用状态日期 | | | | | | | 新建年产 | 120 | | | | （%） | | | | | | | | 万盒自身免疫 性疾病体外诊 | | 25,818.30 | 23,575.84 | 24,588.49 | 104.30 | 2024 | 年 12 | 月 | | | 6840 | 体 | 断试剂项目 | | | | | | | | | | | 外 诊 | 断 | | | | | | | | | | | | 试 剂 | 生 | 新建年产 | 万 90 | | | | | | | | | 1 | 产 及 | 研 | 盒过敏性疾病 | | | | | | | ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-051 经审议，监事会认为：公司募投项目"新建体外诊断试剂研发中心项目"的 结项符合实际情况。该事项的审议和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本次部分 募投项目结项的事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有 表决权票数的 100%。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公 告编号：2025-052）。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 监事会 二〇二五年九月三日 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

股东大会基本信息 - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日召开 [1] - 股东大会由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过后召集 [2] - 会议通知于2025年8月15日通过上海证券交易所网站公告发布 [2] 股东大会召集程序 - 会议公告载明了会议时间、审议事项、股东权利登记日、现场登记办法及网络投票操作方式 [2] - 董事会已在公告中列明讨论事项并对议案内容进行充分披露 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及委托代理人共37名 [3] - 代表股份数43,224,978股，占有表决权股份总数的68.96% [3] - 现场及线上出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [3] - 出席会议人员资格符合中国法律法规及《公司章程》规定 [3] 议案审议与表决 - 股东大会审议并表决了会议通知中载明的全部议案 [4] - 未发生股东提出新议案的情形 [4] - 表决采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 [4] - 表决程序按《公司章程》规定进行监票，表决结果合法有效 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效 [3][4] - 表决程序符合相关规定，表决结果合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东人数为37人 持有表决权数量43,224,978股 占公司表决权总数比例68.9630% [1] - 会议由董事长JOHNLI主持 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.9829%高票通过 反对票5,985股（0.0138%） 弃权票1,389股（0.0033%） [1] - 补选钱世政先生为第三届董事会独立董事的议案获得通过 [1][2] - 补选彭建刚先生为第三届董事会独立董事的议案获得通过 [1][2] - 关于变更公司机构的议案获得通过 [1] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所陈晓纯、李嘉言律师对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 表决结果合法有效 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于变更公司2025年度审计机构的议案 [2]

国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会定于 2025 年 9 月 1 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈晓纯律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对本次 股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定 及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-049 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,224,978 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,224,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.9630 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.9630 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHNLI 先生主持，会议以现场投 票及网络投票相结合的方式 ...