激励计划时间节点 - 2022年3月18日召开会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2022年3月19日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[12] - 2022年3月19 - 28日对2022年激励计划首次授予部分激励对象进行内部公示[12] - 2022年3月31日披露激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见[12] - 2022年4月6日召开股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[13] - 2022年4月7日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告[14] - 2022年4月26日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量等议案[14] - 2023年4月3日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票等议案[14] - 2023年9月14 - 15日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案并披露独立董事公开征集委托投票权公告[15][16] - 2023年9月15 - 24日对2023年激励计划首次授予部分激励对象进行公示[17] - 2023年10月9日2023年第二次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年4月24日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[15] - 2025年4月9日审议通过调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格等议案[20] 作废股票情况 - 2022年激励计划预留授予部分1名激励对象离职，作废15,000股第二类限制性股票[21] - 2024年因业绩未达目标B，作废737,500股首次及预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票[22] - 2022年激励计划作废752,500股第二类限制性股票[23] - 2023年因1名激励对象离职作废30,000股第二类限制性股票[23] - 2023年因业绩和个人考核不达标作废279,088股第二类限制性股票[25] - 2023年激励计划共作废309,088股第二类限制性股票[25] - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予1名离职，作废1.1股限制性股票[28] 业绩数据 - 2023 - 2024年2年平均营业收入定比2022年增长率为24.34%，平均净利润定比2022年增长率为1.00%[24] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为62.71%[24] - 2023年激励计划首次授予部分4名激励对象个人层面归属比例为50%[24] 业绩考核目标 - 业绩考核目标A要求2023 - 2024年2年平均营业收入定比2022年增长率不低于40%或平均净利润定比2022年增长率不低于30%[23][24][27] - 业绩考核目标B要求2023 - 2024年2年平均营业收入定比2022年增长率不低于19%或平均净利润定比2022年增长率不低于9%[24][27] 激励对象情况 - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予有53名激励对象[28] - 2024年可归属的52名激励对象中，48名归属比例100%，4名归属比例50%[28] - 刘青新获授限制性股票16.00万股，可归属5.0168万股，占比31.36%[29] - 孙若亮获授限制性股票6.00万股，可归属1.8813万股，占比31.36%[29] - 技术（业务）骨干人员43人，获授88.70万股，可归属25.7112万股，占比28.99%[31] 首次授予情况 - 首次授予日为2023年10月9日，归属数量421,412股，归属人数52人，授予价格15.53元/股[30] - 首次授予限制性股票数量合计143.10万股，可归属42.1412万股，占比29.45%[31] 其他 - 独立财务顾问报告时间为2025年4月[2] - 独立财务顾问认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期的归属条件已成就[32] - 本次限制性股票的归属需按规定进行信息披露和在上海证券交易所办理后续手续[32] - 备查文件包括《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等[33]

国浩律师（上海）事务所 2023 年限制性股票激励计划 关 于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 授予价格调整、首次授予部分第二类激励 对象第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编/PostalCode：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152341670 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | 一、 | | 关于本次授予价格调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次授予价格调整相关情况 7 | | （一） | | 本次授予价格调整的原因 7 | | （二） | | 授予价格的调整方法 7 ...

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的公告》。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-022 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 4 日发出通知，并于 2025 年 4 月 9 日 13 时在公司会议室召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于作废公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次作废处理公司 2022 年及 2 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二类激励对象第 一个归属期归属名单进行审核，现发表核查意见如下： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期归属名单的核查意见 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属 期 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-021 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘青新先生、熊峰先生回 避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。 2. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的 公告》。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 4 日发出通知，并于 2025 年 4 月 9 日 10 时以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主 持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 ...

文章核心观点 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度股东大会顺利召开，各项议案均获通过，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][4][6] 会议召开和出席情况 - 会议由公司董事会召集，副董事长王凯主持，以现场投票及网络投票相结合方式表决，召集、召开与表决程序符合规定 [2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 非累积投票的10项议案均获通过，包括年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算和预算、利润分配方案、银行综合授信、担保额度预计、董事和监事薪酬等 [4][5][6] - 议案8为特别决议议案，经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余为普通决议议案，经二分之一以上表决通过 [6] - 议案6、8、9对中小投资者单独计票，议案9相关关联股东回避表决 [6] 律师见证情况 - 国浩律师(上海)事务所陈晓纯、李嘉言见证本次股东大会 [6] - 律师认为会议召集及召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [6]

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-020 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,395,341 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,395,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.1285 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.1285 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王凯先生主持，会议以现场投票 （一） ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年4月7日召开[2] - 经第三届董事会第十八次会议审议通过，2025年3月18日公告通知股东[4] 参会情况 - 114名股东（或其委托代理人）参会，代表47,395,341股，占比76.1285%[5] 会议情况 - 未发生股东提新议案，审议表决全部通知议案[6] - 律师认为会议各方面均合法有效[8]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘浩欧博股价较上周微涨 2024 年营收增利润降 公司核心竞争力未重大不利变化 控股股东和实控人变更 曾发生关联方资金占用已解决 [1][2][4] 公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘 浩欧博报收于89.0元 较上周的88.98元上涨0.02% [1] - 本周3月28日盘中最高价报93.0元 3月24日盘中最低价报82.41元 [1] - 浩欧博当前最新总市值60.73亿元 在医疗器械板块市值排名48/124 在两市A股市值排名2423/5140 [1] 公司公告汇总 - 华泰联合证券发布2024年度持续督导跟踪报告 指出公司面临新产品研发和注册等多种风险 [1] - 2024年公司实现营业收入40,233.91万元 同比增长2.01% [1][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,680.38万元 同比下降22.24% [1][4] - 主要财务指标变动原因包括宏观经济环境波动等多项因素 [1] - 公司核心竞争力未发生重大不利变化 将巩固过敏检测市场份额等 [1] - 研发投入占营业收入比例为11.50% 多个研发项目进展顺利 [1] - 募集资金使用合规 不存在重大违规事项 [1] - 控股股东变更为辉煌润康 实际控制人变更为中国生物制药有限公司 [1][4] - 2021年7月发生关联方非经营性资金占用1700万元事件 已归还并支付利息 [2][4] 保荐相关情况 - 华泰联合证券发布首次公开发行股票并在科创板上市的保荐总结报告书 承诺保荐文件内容真实等 [2] - 公司注册资本6305.8328万元 实际控制人为中国生物制药有限公司 2021年1月4日首次公开发行 1月13日上市 [2] - 华泰联合证券进行了尽职推荐和持续督导工作 包括信息披露审阅等多项内容 [2] - 截至2024年12月31日 华泰联合证券将继续对浩欧博募集资金存放和使用情况履行持续督导责任 [2]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：江苏浩欧博 保荐代表人姓名：孙圣虎 联系电话：021-38966920 保荐代表人姓名：董雪松 联系电话：021-38966912 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公 司（以下简称"浩欧博"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对浩欧博进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要包括： （1）新产品研发和注册风险 体外诊断试剂行业是国内新兴的生物制品行业，随着医疗卫生事业的快速发 展，我国对体外诊断试剂产品的要求不断提高，市场需求也在不断变化。作为技 术密集型行业，不断研发出满足市场需求的新产品是公司在行业竞争中持续保持 领先并不断扩大优势的关键因素。体外诊断试剂产品研发周期一般需要 1 年以 上，研发成功后还必须经 ...