公司治理与风险保障 - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 责任限额不超过人民币5,000万元 年保费不超过人民币25万元 保险期限为12个月且后续可续保或重新投保 [1] - 购买责任保险旨在保障投资者利益 降低公司运营风险 促进管理层行使权利和履行职责 [1] - 该议案因涉及全体董事及监事作为被保险对象 董事会及监事会审议时均回避表决 将直接提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][26] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月25日召开第三次临时股东大会 现场会议时间为10:00 地点为公司会议室 [3][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [4] - 会议将审议为董监高购买责任保险议案 该议案需对中小投资者单独计票 关联股东JOHN LI和谢爱香需回避表决 [5][6] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金总额为5.56亿元 扣除发行费用后净额为4.96亿元 已于2021年1月8日完成验资 [21] - 公司近日注销"新建体外诊断试剂研发中心项目"募集资金专户 该账户余额96.84元利息已转入基本户 专户对应监管协议同步终止 [22] - 募集资金专户注销原因是项目已结项且资金使用完毕 旨在降低管理成本并优化账户结构 [22] 会议决策程序 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年9月9日召开 全体监事出席 审议通过购买责任保险议案但回避表决 [25][26] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理保险购买具体事宜 包括选择保险公司 确定条款及签署文件等 [1] - 股东大会登记时间为2025年9月24日9:30-17:00 登记地点为苏州工业园区公司董秘办 需携带股东账户及身份证明文件 [14][15]

公司治理动态 - 浩欧博第三届监事会第二十一次会议审议通过为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 [2]

公司财务运作 - 浩欧博首次公开发行股票募集资金开设了专项账户实施专户管理 [1] - 公司严格控制募集资金使用的各个环节 [1] - 公司于近日办理了相关募集资金专户的注销手续 [1]

募资情况 - 公司获准发行1576.4582万股，每股35.26元，募资总额55585.92万元，净额49646.58万元[2] 专户情况 - 公司多个专户用于项目建设，部分已注销，招商银行苏州独墅湖支行专户本次注销[4][5] - 2025年8月该账户96.84元利息转基本户，9月初完成注销，监管协议终止[5]

保险议案 - 2025年9月9日会议审议为董监高买责任险议案，将提交第三次临时股东大会[1] - 投保人为江苏浩欧博生物医药股份有限公司，被保险人为全体董监高[1] - 责任限额不超5000万元，保费不超25万元/年，期限12个月可续保[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保事宜[1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月25日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票9月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于调整公司2025年度董事薪酬的议案》等两议案[5] 时间与登记信息 - 股权登记日为2025年9月19日[13] - 登记时间为9月24日，地点在董秘办[16] 其他信息 - A股股票代码为688656，简称为浩欧博[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1、2[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年9月4日发通知，9日13时召开[2] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席焦海云主持[2] 决策事项 - 公司拟为董监高买责任保险，监事回避表决，将提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年9月2日下午13:00在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年9月1日以邮件形式发出 经全体监事一致同意豁免通知期限 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席焦海云主持 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过新建体外诊断试剂研发中心项目结项事项 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票占比100% [1][2] - 监事会认为项目结项符合实际情况 决策程序符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引要求 [1] - 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的编号2025-052公告 [2]

公司募投项目进展 - 浩欧博于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议 [2] - 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 [2] - 同意将募投项目"新建体外诊断试剂研发中心项目"结项 [2]

公司动态 - 浩欧博第三届监事会第二十次会议于9月2日晚间审议通过《关于部分募投项目结项的议案》[2]