公司治理变动 - 浩欧博于10月29日晚间发布公告 [1] - 公司同意选举董胜楠女士为第三届董事会职工代表董事 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入102,515,594.03元，同比下降1.64% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为14,019,997.75元，同比增长113.01% [2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议，明确法定代表人相关事宜[4][9] - 修订、制定部分治理制度，10项需股东大会审议，15项经董事会审议生效[5][6] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数45,000,000股，面额股每股1元[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[11] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[11] - 各类人员股份转让有时间和比例限制[11] 股东权益与决策 - 股东可请求撤销违规决议，特定股东可请求诉讼[12][13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[14] - 多项重大事项需股东会或股东大会审议通过[15][16][17] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[25] - 董事长由董事会过半数选举产生，不设副董事长[25] - 董事任期三年，可连选连任，对公司负有忠实义务[23] - 董事辞职相关情况需按规定披露，忠实义务在一定期限内有效[24][25] 董事会运作 - 董事会行使多项职权，批准部分交易和担保事项[25][27] - 多种情形下应召开董事会临时会议[28] - 董事会会议需过半数董事出席，决议有通过比例要求[28] 独立董事规定 - 独立董事任职有资格限制，需每年自查独立性[29] - 行使部分职权和审议关联交易需全体独立董事过半数同意[30] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，定期开会[31] 公司财务与分红 - 公司按规定时间报送并披露年报和中期报告[34] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[34] - 公司每年分配利润不少于可分配利润30%，优先现金分红[34] 公司其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施披露[35] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[36] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[36][37][38]

董事候选人情况 - 董事会提名委员会审核第三届董事会职工代表董事候选人任职资格[1] - 职工代表董事候选人董胜楠未持股，无关联关系[1] - 董胜楠符合任职资格，无违规违法等情况[1]

人事变动 - 2025年10月28日职工代表大会选举董胜楠为第三届董事会职工代表董事[1] - 董胜楠任期自2025年第四次临时股东大会通过议案起至第三届董事会届满[1] - 公司董事会成员将由7名增至8名[1] 人员信息 - 董胜楠1996年出生，本科，2023年3月入职，现任高级证券事务专员[5] - 截至公告披露日，董胜楠未持股，与其他董监高及大股东无关联[5] - 董胜楠符合任职资格[2][5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月14日10点召开[3] - 现场会议在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议议案2025年10月28日通过相关会议审议[5] - 议案内容2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月10日[13] - 登记时间为2025年11月13日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 登记地点为苏州市工业园区东堰里路9号董秘办[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年10月28日13时召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议《公司2025年第三季度报告》议案，同意票数占比100%[3] - 审议《关于取消监事会等议案》，同意票数占比100%，需提交临时股东大会审议[5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.92亿元，同比减少4.84% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2619万元，同比减少1.41% [1] - 公司当前市值约为95亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场开启"慢牛"新格局 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.025亿元，同比下降1.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.922亿元，同比下降4.84%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为2.92亿元，同比下降4.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1402万元，同比大幅增长113.01%，主要系8月份处置老厂房获得处置收益导致[4][9] - 第三季度利润总额为1425万元，同比增长99.61%，主要系8月份处置老厂房获得处置收益导致[4][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1672万元，同比下降33.93%[4] - 公司2025年前三季度净利润为2618.9万元，同比下降1.4%[19] - 公司基本每股收益为0.42元/股，与去年同期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业成本为1.19亿元，同比上升9.0%[18] - 公司2025年前三季度销售费用为6805.4万元，同比下降7.7%[18] - 公司2025年前三季度研发费用为3332.8万元，同比下降1.8%[18] - 第三季度研发投入为1189万元，占营业收入比例为11.60%，同比增加0.72个百分点[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5767万元，同比下降24.47%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5766.77万元，较2024年同期的7635.40万元下降24.5%[21][22] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.47亿元，较2024年同期的32.94亿元下降1.4%[21] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.99亿元，较2024年同期的6.58亿元增长21.5%[21] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.65亿元，与2024年同期的11.57亿元基本持平[21] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4334.03万元，较2024年同期的-1.29亿元净流出收窄66.4%[22] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产等支付的现金为6540.23万元，较2024年同期的1.29亿元下降49.4%[22] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6116.08万元，而2024年同期为-561.14万元，净流出大幅增加[22] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为10.50亿元，较2024年同期的9.50亿元增长10.5%[22] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为15.00亿元，较2024年同期的5.00亿元增长200%[22] - 2025年9月末公司期末现金及现金等价物余额为7.54亿元，较2024年同期的10.51亿元下降28.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为9.653亿元，较上年度末下降6.54%[5] - 公司总资产为9.65亿元，较期初下降6.5%[15][17] - 公司总负债为1.36亿元，较期初下降38.3%[16][17] - 公司短期借款为7000.9万元，较期初下降33.4%[16] - 公司固定资产为6.73亿元，较期初下降3.5%[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为76,056,777.43元，较2024年末的121,625,173.96元下降37.47%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为50,743,848.11元，较2024年末的48,612,353.86元增长4.38%[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为109,258,134.13元，较2024年末的111,220,721.64元下降1.76%[14] - 截至2025年9月30日，公司预付款项为13,237,109.90元，较2024年末的6,998,250.21元增长89.15%[14] 非经常性损益与政府补助 - 第三季度非经常性损益合计为766万元，其中非流动性资产处置损益为782万元[7][8] - 年初至报告期末政府补助为336万元[7] 股东结构与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为3,727户[12] - 第一大股东北京辉煌润康医药发展有限公司持股18,670,878股，占总股本29.41%[12] - 第二大股东双润正安信息咨询（北京）有限公司持股14,326,151股，占总股本22.57%[12] - 第三大股东海瑞祥天生物科技（集團）有限公司持股7,631,439股，占总股本12.02%[12] - 前两大股东为一致行动人，合计持股比例达51.98%[13] - 公司回购专用证券账户持有801,314股，占总股本1.26%[14]

审计人员与会议安排 - 审计部专职人员不少于三人[4] - 董事会审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[7] 审计报告与工作汇报 - 董事会审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[7] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[17] 审计流程与时间要求 - 审计实施前三日以书面或邮件形式通知被审计对象[12] - 对审计意见和决定如有异议应在审计报告送达之日起七日内向审计部提出书面意见[13] 审计资料保管期限 - 审计工作底稿保管期限为5年[14] - 季度财务审计报告保管期限为5年[14] - 其他审计工作报告保管期限为10年[14] 审计重点与其他要求 - 审计部应将高风险投资等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[18] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[22] 内部控制评价报告 - 公司内部控制评价报告至少应包含董事会声明等七项内容[24] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] 内部控制审计与披露 - 公司每年要求会计师事务所对内部控制有效性审计一次[25] - 如保荐机构等指出内控重大缺陷，董事会应做专项说明[25] - 公司在披露年度报告时，披露内控评价报告及核实评价意见[25] 奖惩制度 - 对执行制度成绩显著的部门和个人给予表扬或奖励[27] - 对违反制度的部门和个人给予处分、处罚或提请处理[27]