重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jshob@hob- biotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00- 17:00 参加 2024 年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-029 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板医疗器械行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 4 月 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-027 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监韩书艳女士递交 的书面辞职书，因工作调整，韩书艳女士申请辞去公司财务总监职务。辞任后，韩书艳女士将继续在公 司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定，其递交的辞职书自送达董事会之日起生效。韩书艳女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对韩书艳女士为公司发展作出的贡献表示感谢。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，公司于2025年4月16日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》。同意聘任张扬清先生 担任公司财务总监（简历详见附件） ...

文章核心观点 易主中国生物制药不到半年，浩欧博进行高管大调整，同时公司财务总监更换，2024年年报显示营收上升但归母净利润下降且应收账款体量较大 [1][3] 公司高管变动 - 王凯、刘青新、熊峰、孙若亮、黄晓华申请辞职 [1] - 提名袁长婷、张扬清和谢爱香为非独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满，需股东大会审议 [1] - 财务总监韩书艳因工作调整辞职，继续在公司任职，聘任张扬清为财务总监，任期至第三届董事会任期届满 [3] 公司财务情况 - 2024年年报显示，营业总收入4.02亿元，同比上升2.01%，归母净利润3680.38万元，同比下降22.24% [3] - 当期应收账款占最新年报归母净利润比达132.09% [3] 公司股权变更 - 2024年12月13日，控股股东海瑞祥天完成1867万股无限售条件流通股份转让，转让价格33.74元/股，总价款6.3亿元，占剔除回购专用账户中股份数量后公司股份总数的29.99% [4] - 辉煌润康成为控股股东，持有29.99%股份及表决权，实际控制人变更为中国生物制药 [4] - 海瑞祥天及其一致行动人苏州外润放弃1433万股表决权，要约收购完成前不恢复 [4] 公司与行业信息 - 浩欧博是体外诊断行业现代化高科技企业，从事体外诊断试剂研发、生产和销售 [3] - 浩欧博成为中国生物制药在A股证券市场控股的第一家上市子公司，中国生物制药背后是泰国老牌华商企业正大集团 [4]

张扬清先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所处罚的情形。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务总监韩书艳女士递交的书面辞职书，因工作调整，韩书艳女士申请辞去 公司财务总监职务。辞任后，韩书艳女士将继续在公司任职。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定， 其递交的辞职书自送达董事会之日起生效。韩书艳女士在担任公司财务总监期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩书艳女士为公司发展作出的贡献表示感谢。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规 范性文件和 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-026 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别 收到公司董事王凯先生、董事、副总经理刘青新先生、董事熊峰先生、副总经理 孙若亮先生及黄晓华女士递交的书面辞职书。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十 次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、董事辞职情况 因工作调整原因，王凯先生申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事会战 略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘 青新先生申请辞去公司第三届董事 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年5月7日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 补选公司第三届董事会非独立董事3人[5] - 提交本次股东大会审议的议案于2025年4月16日经第三届董事会第二十次会议审议通过[5] - 议案具体内容于2025年4月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5] 股权及登记信息 - A股股票代码为688656，股票简称为浩欧博，股权登记日为2025/4/29[15] - 登记时间为2025年5月6日（上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00）[17] - 登记地点为苏州市工业园区东堰里路9号，江苏浩欧博生物医药股份有限公司董秘办[17] - 通讯地址邮编为215009，电话为（0512） - 69561996[20] 其他信息 - 本次股东大会会期半天，出席人员食宿、交通费自理[20] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27]

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-024 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2、2023 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2023-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖强先生 作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体 股东征集投票权。 3、2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 24 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 9 月 26 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023- 041）。 4、2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-025 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归 属期符合归属条件的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （5）根据司龄的不同，本激励计划的激励对象分为两类，第一类激励对象 6 人，第二类激励对象 53 人，公司对两类激励对象分别设置了不同的归属安排， 具体如下： 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示： 限制性股票拟归属数量：421,412 股 归属股票来源：公司向 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-023 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废公司2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编/PostalCode：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152341670 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节引言 | 3 | | 第二节法律意见书正文 | 4 | | 一、 本次作废的批准和授权 | 4 | | 二、 本次作废的具体情况 | 6 | | 三、 结论意见 | 7 | | 第三节签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释义 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2023年修订） | | --- | --- | --- | | ...