江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份，公司董事和高级管理人员不得开展以本公司 股票为标的的融资融券交易。 第四条 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交易卖 出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格、 且已报中国证监会和有关主管部门备案； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席股 东会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的 投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。公司选举独立 董事的，中小股东表决情况应当单独计票并披露。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司股东会选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因 缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。股东会实行 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 及资产处置行为，建立和完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质 量，促进公司规范运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江苏浩欧博生物 医药股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》（以下简称"本制度"） 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严格的 标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 1 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 第四条 本规定所指的对外 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二五年十月 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 高级管理人员 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》） ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名。非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工代表 大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。 第五条 董事会设董事长 1 人，由董事会全体董事的过半数选举产生。 董事长行使下列职权： 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准《公司章程》第四十七条规定的对外担保及交易行为； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规 范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外担保制度 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会或经股东会批准后方可办 理。 第七条 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《江苏浩欧博生物医药股份有 限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保 证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎 ...