股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[2] - 单笔“财务资助”金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] 股东会通知及提案 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈[8] - 董事会同意后5日内发出临时股东会通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股东会其他规定 - 股东会拟延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[14] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[22] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[23] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] 董事提名 - 非独立董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东或董事会提名[25] - 独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名，投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[25] 方案实施及决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[28] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销部分股东会决议（有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外）[29] 会议记录保存 - 会议记录与相关资料一并保存，期限不少于10年[30]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其行动一致人是公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上关联交易（担保除外）由董事会审议批准[19] - 与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，由董事会审议[20] - 与关联人交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需评估或审计并提交股东会[20] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[20] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[20] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[14] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[18] 其他规定 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会并披露[17] - 为非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需经相关程序并提交股东会[21] - 对同一关联人或不同关联人同一交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算[22] - 可预计日常关联交易年度金额并披露，超预计金额需重新履行程序[23] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[23] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[23] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限不少于10年[27] - 制度“及时”含义适用《上市规则》第15.1条规定[29] - 制度自股东会审议批准后生效实施[30] - 制度修改由董事会提议拟订草案，报股东会审议批准后生效[32] - 制度由公司董事会负责解释[33]

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外担保制度 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会或经股东会批准后方可办 理。 第七条 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《江苏浩欧博生物医药股份有 限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保 证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.03亿元，同比下降1.64% [1] - 第三季度净利润为1402万元，同比大幅增长113.01% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为2.92亿元，同比下降4.84% [1] - 前三季度累计净利润为2618.92万元，同比下降1.41% [1]

10月23日，浩欧博跌5.11%，截至发稿，报148.07元/股，成交7434.69万元，换手率0.77%，总市值93.99 亿元。 截至发稿，姚宏福累计任职时间3年98天，现任基金资产总规模1.33亿元，任职期间最佳基金回 报-31.23%， 任职期间最差基金回报-32.27%。 从基金十大重仓股角度 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 数据显示，申万菱信基金旗下1只基金重仓浩欧博。申万菱信医药先锋股票A（005433）二季度持有股 数5.61万股，占基金净值比例为5.74%，位居第六大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约44.75万元。 责任编辑：小浪快报 申万菱信医药先锋股票A（005433）成立日期2020年11月16日，最新规模1.2亿。今年以来亏损7%，同 类排名4215/4218；近一年亏损10.41%，同类排名3867/3875；成立以来亏损49.92%。 资料显示，江苏浩欧博生物医药股份有限公司位于苏州工业园区东堰里路9号，成立日期2009年6月 ...

公司股价与交易表现 - 10月22日，浩欧博股价上涨5.1%，报收169.21元/股，成交额3206.55万元，换手率0.30%，总市值107.41亿元 [1] 公司基本信息 - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司位于苏州工业园区，成立于2009年6月8日，于2021年1月13日上市 [1] - 公司主营业务为体外诊断试剂的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：试剂销售占89.46%，其他销售占5.86%，仪器销售占3.84%，租赁销售占0.85% [1] 基金持仓情况 - 诺安基金旗下诺安景鑫混合（002145）在第二季度重仓浩欧博，持有1.71万股，占基金净值比例为5.9%，为第三大重仓股 [2] - 基于该持仓，10月22日该基金浮盈约14.07万元 [2] 相关基金表现 - 诺安景鑫混合（002145）成立于2015年12月8日，最新规模3940.81万元 [2] - 该基金今年以来收益率为51%，同类排名803/8160；近一年收益率为57.74%，同类排名453/8026；成立以来收益率为159.33% [2] - 该基金经理为李玉良，累计任职时间10年233天，现任基金资产总规模3940.75万元，任职期间最佳基金回报为193.95%，最差基金回报为-86.55% [2]

浩欧博与罗氏诊断合作 - 公司与罗氏诊断签署框架协议 罗氏诊断将采购其化学发光自身抗体检测产品并在中国进行商业推广[1] - 协议为框架性文件 不涉及具体金额 预计不会对本年度业绩产生重大影响[1] 成大生物研发合作 - 公司与中国科学院微生物研究所签署战略合作协议 聚焦新发突发传染病领域 重点围绕虫媒传染病预防[2] - 双方将联合申报国家级 省部级科研项目 合作协议属于意向性范畴 对2025年度及未来业绩不构成直接影响[2] 圣湘生物对外投资 - 公司拟出资2000万元与专业机构共同设立投资基金 基金目标认缴出资总额为2亿元[3] - 基金主要投向医疗大健康方向的优秀创业公司 包括创新医疗器械 生物医药 先进生物技术及健康管理等领域[3] 国药股份业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约393.81亿元 同比增长3.56% 归属于上市公司股东的净利润约14.92亿元 同比增长0.74%[4] - 基本每股收益为1.9778元 同比增长0.74%[4] 普洛药业业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约77.64亿元 同比减少16.43% 归属于上市公司股东的净利润约7亿元 同比减少19.48%[5] - 基本每股收益为0.6063元 同比减少18.79% 公司认为今年行业底部明确 预计明年将逐步回升[5]

合作公告核心 - 浩欧博与罗氏诊断签署《合作框架协议》在化学发光自身抗体检测产品领域开展合作 [1] 合作战略意义 - 合作是落实公司长期发展战略的重要举措 [1] - 合作有利于增强公司在本土市场的品牌认可度 [1] - 合作有利于进一步拓展公司在诊断试剂领域的市场份额 [1] 合作预期影响 - 合作对公司发展具有积极意义 [1] - 公司将通过合作沟通学习 不断提高自身水平 [1] - 公司旨在为客户提供更加优质的产品和服务 [1]

合作框架协议 - 公司与罗氏诊断于2025年10月21日签署《合作框架协议》[1] - 协议为框架协议，不涉及具体金额，是双方合作项目的基础和指导性文件[1] - 合作领域为化学发光自身抗体检测产品[1] 合作战略意义 - 签订协议是落实公司长期发展战略的重要举措[1] - 合作有利于增强公司在本土市场的品牌认可度[1] - 合作有利于进一步拓展公司在诊断试剂领域的市场份额[1] 合作预期影响 - 合作对公司发展具有积极意义[1] - 公司将通过此次合作沟通学习，不断提高自身水平[1] - 公司旨在为客户提供更加优质的产品和服务[1]

合作公告核心 - 公司与罗氏诊断产品（上海）有限公司签署了《合作框架协议》[1] - 合作领域聚焦于化学发光自身抗体检测产品[1] 合作战略意义 - 此次合作是落实公司长期发展战略的重要举措[1] - 合作有利于增强公司在本土市场的品牌认可度[1] - 合作有利于进一步拓展公司在诊断试剂领域的市场份额[1] - 合作对公司发展具有积极意义[1] 合作具体内容与目标 - 双方将就化学发光自身抗体检测产品领域开展合作[1] - 公司将通过合作沟通学习，不断提高自身水平[1] - 目标是为客户提供更加优质的产品和服务[1] 协议性质与后续安排 - 本次签署的《合作框架协议》是原则性的框架性陈述，不构成强制的法律约束[1] - 协议不构成双方相互追究违约责任的依据[1] - 具体合作项目需另行签署合作协议[1] - 双方的合作能否正常实施推进存在一定的不确定性[1]