独立董事任职要求 - 不存在影响独立性的关系[4] - 符合法律、法规和规章的任职资格要求[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 参加培训并取得相关证明材料[7] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 任职后规定 - 遵守相关要求，接受上交所监管[10] - 不符合任职资格需辞去职务[10] 候选人情况 - 候选人彭建刚于2025年7月28日作出声明[12]

人事变动 - 钱跃竑、黄蓉拟因工作调整辞去独立董事职务，原定任期到2026年7月6日[2][3] 人事提名 - 公司提名钱世政、彭建刚为第三届董事会独立董事候选人[2][5] 候选人信息 - 钱世政1952年出生，未持股，符合任职资格[8] - 彭建刚1955年出生，未持股，符合任职资格[9] 任期与审议 - 候选人任期自股东大会通过至第三届董事会任期届满[2][5] - 候选人任职资格审核无异议后提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入18,966.20万元，同比降6.48%[1] - 2025年上半年净利润1,216.92万元，同比降39.10%[1] - 税率调整对收入影响约1.38%[1] 研发与成果 - 2025年上半年研发投入2,143.67万元，占比11.30%[2] - 2025年上半年子公司取得6项医疗器械注册证[2] 分红情况 - 2024年分红股份62,257,014股，总额1,867.71万元[4] - 上市以来现金分红累计9,591.83万元[4] 会议召开 - 2025年上半年审计委开会3次[6] - 2025年上半年战略委开会1次[7] - 2025年上半年薪酬委开会3次，提名委开会1次[7]

独立董事候选人审核 - 董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 钱世政、彭建刚未持股，无关联关系，无不当情形[1] 决策事项 - 公司同意提名钱世政、彭建刚为独立董事候选人并提交审议[2]

独立董事提名 - 北京辉煌润康提名彭建刚为浩欧博第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[2] - 不属特定持股股东及亲属[5] - 近36个月无相关处罚及谴责[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 任职浩欧博未超六年[7] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 提名人声明日期为2025年7月28日[10]

独立董事提名 - 北京辉煌润康医药提名钱世政为江苏浩欧博第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年7月28日[11] 任职资格 - 被提名人需满足多项任职资格条件，如持股、任职、处罚限制等[5][7] 资格审查 - 被提名人具备相关职称学位，已通过提名委员会资格审查[7][8] - 提名人核实确认其符合任职要求[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月1日10点召开[3] - 现场会议地点为公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月1日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9月1日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年8月13日经相关会议审议通过[5] - 议案内容2025年8月15日披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月26日[14] - 登记时间为2025年8月29日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[17] - 登记地点为苏州市工业园区东堰里路9号董秘办[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 投资者可按意愿在票数内表决，可集中或分散投票[2]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年8月13日13时召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要等三项议案，同意票数占比100%[3][4][5] 后续安排 - 变更审计机构议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[6]

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为18,966.20万元，较上年同期下降6.48%[22][23] - 归属于上市公司股东的净利润为1,216.92万元，较上年同期下降39.10%[22][23] - 扣除非经常性损益后的净利润为1,035.92万元，较上年同期下降45.46%[22][23] - 基本每股收益为0.19元/股，较上年同期下降40.63%[22] - 稀释每股收益为0.19元/股，较上年同期下降40.63%[22] - 加权平均净资产收益率为1.49%，较上年同期减少0.96个百分点[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2,327.44万元，较上年同期下降45.32%[22] - 营业成本7,742.34万元，同比上升4.80%[80] - 销售费用4,454.12万元，同比下降8.89%[80] - 研发费用2,143.67万元，同比下降5.19%[80] - 货币资金6,722.69万元，同比下降44.73%[85] - 报告期投资额800万元，同比下降54.29%[90] - 长期借款1,600万元，同比增长100%[86] 各条业务线表现 - 公司酶联免疫法产品包括过敏欧博克、食博克、食博克+，敏博克，自免诺博克[12] - 公司捕获法产品为符博克品牌定量检测产品[12] - 公司化学发光产品为纳博克品牌纳米磁微粒化学发光产品[12] - 欧博克品牌应用酶联免疫法定性检测过敏原[12] - 符博克品牌采用酶联免疫捕获法定量检测过敏原[12] - 食博克品牌应用酶联免疫法定性检测食物过敏原[12] - 诺博克品牌应用酶联免疫法定性检测自身免疫性疾病[12] - 纳博克品牌应用纳米磁微粒全自动化学发光技术定量检测过敏和自免疾病[12] - 欧脱克品牌为舌下喷剂脱敏产品，涵盖17种过敏原[12] - 公司化学发光过敏原及自身免疫检测项目共计108项注册证[46] - 过敏产品覆盖75种IgE过敏原及81种食物特异性IgG过敏原[46] - 公司自免检测产品收入主要来自酶联免疫法产品和化学发光法产品[38] 各地区表现 - 公司国际业务覆盖全球20多个国家和地区，在中东、欧洲、南亚、非洲等地展开业务洽谈[53] - 境外资产1,548.42万元，占总资产比例1.58%[87] 管理层讨论和指引 - 税率政策调整对收入产生约1.38%的负面影响[48] - 仪器投放规模扩大及新大楼启用导致折旧摊销费用与房产税增加[49] - 非经常性损益同比增加82.41万元[49] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益以增强盈利水平[121] - 募集资金到位后将严格控制使用环节，提升资金使用效率和资本回报水平[121] - 公司将持续拓展业务创新机会，发掘新的利润增长点[121] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为11.30%，较上年同期增加0.15个百分点[22] - 研发投入总额为21,436,670.96元，同比下降5.19%[62] - 报告期内新增3项发明专利，累计获得28项发明专利[59] - 酶联免疫法过敏IgE检测产品单膜条最多可实现21个单点或组合检测[55] - 纳米磁微粒化学发光技术检测时间短于一小时，变异系数＜10%[57] - 自主生产少数核心原材料及质控品，实现部分过敏原自主制备[57] - 全自动纳米磁微粒化学发光4项自免项目开发累计投入1,002.96万元，占预计总投资规模1,054.60万元的95.1%[64] - 全自动纳米磁微粒化学发光自免项目四期12项研发累计投入1,795.87万元，占预计总投资规模1,827.86万元的98.3%[64] - 全自动纳米磁微粒化学发光特发性炎症性肌病1项累计投入420.20万元，占预计总投资规模527.79万元的79.6%[64] - 全自动纳米磁微粒化学发光过敏中欧I期35项累计投入1,375.29万元，占预计总投资规模1,707.00万元的80.6%[65] - 食物特异性IgG抗体15项累计投入554.15万元，占预计总投资规模591.14万元的93.7%[65] - 自免28项试剂与多种仪器的匹配验证累计投入192.48万元，占预计总投资规模465.84万元的41.3%[65] - 纳博克化学发光过敏17项累计投入811.28万元，占预计总投资规模1,067.51万元的76.0%[65] 子公司表现 - 苏州浩欧博生物医药销售有限公司净利润为-397.42万元[93] - 苏州西瑞玛斯化学品有限公司净利润为12.91万元[93] - 浩欧博（美国）有限公司净利润为9.17万元[93] - 湖南浩欧博生物医药有限公司净利润为1,380.33万元[93] - 四川敏医健康科技有限公司净利润为-207.69万元[93] - 上海浩欧博生物医药有限责任公司净利润为-363.83万元[93] - HOB BIOTECH ASIA PTE LTD净利润为161.03万元[93] - 苏州浩欧博医疗科技有限公司净利润为-43.77万元[93] 市场与行业趋势 - 2023年全球体外诊断市场规模为1,063亿美元[32] - 免疫诊断和生化诊断市场规模分别为258.36亿美元和101.04亿美元[32] - 2020年中国体外诊断市场规模为890亿元[33] - 2022年中国体外诊断市场规模增长至1,460亿元，2016-2022年均复合增长率为21.67%[33] - 预计2025年中国体外诊断市场规模达2,198亿元，2022-2025年均复合增长率为14.61%[33] - 免疫诊断是中国体外诊断市场占比最大的细分领域[34] - 过敏检测主要市场为IgE检测领域，血液中IgE含量仅为IgG的四万分之一[34] - 中国有3亿以上过敏疾病患者，过敏检测市场刚起步，检测率与发达国家差距巨大[51] - 自免检测市场目前仍以进口厂家的传统酶免试剂为主，进口替代空间广阔[51] 公司治理与股权结构 - 公司董事、高级管理人员发生重大变动，包括王凯、刘青新、熊峰等离任，袁长婷、张扬清、谢爱香等新任[97] - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计752,500股[100] - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计309,088股[100] - 2023年限制性股票激励计划首次授予价格由15.93元/股调整为15.53元/股[100] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属数量为421,412股[100] - 2023年限制性股票激励计划首次授予价格再次由15.53元/股调整为15.23元/股[101] - 首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属的421,412股限制性股票已于2025年7月4日上市流通[101] - 公司股份总数从63,058,328股增加至63,479,740股，新增421,412股，占比0.66%[161][165] - 前十名股东中，北京辉煌润康医药发展有限公司持股18,670,878股，占比29.41%[170] - 双润正安信息咨询（北京）有限公司持股14,326,151股，占比22.57%[170] - 海瑞祥天生物科技（集團）有限公司持股7,631,439股，占比12.02%[170] 风险因素 - 食物特异性IgG检测产品存在学术争议，可能面临收入下滑或被淘汰的风险[72] - 公司脱敏药业务存在临床试验数据不及预期、国内不予注册及销售不及预期的风险[73] - 行业监管政策变化可能对公司生产经营活动产生不利影响[76] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为4.96亿元，截至报告期末累计投入募集资金5.16亿元，投入进度达103.90%[147] - 本年度公司投入募集资金金额为1,830.48万元，占募集资金净额的3.69%[147] - 首次公开发行股票募集资金投入新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目累计投入245,884,869.03元，投入进度104.30%[150] - 新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目累计投入224,793,985.03元，投入进度104.25%[151] - 体外诊断试剂研发中心项目累计投入45,169,145.75元，投入进度100.19%[152] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月16日至2025年1月15日[154][156]

财务表现 - 报告期内公司营业收入为18966.20万元，同比下降6.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1216.92万元，同比下降39.10% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1035.92万元，同比下降45.46% [1]