募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股1,121.8200万股，每股发行价格为103.40元，募集资金总额为1,159,961,880.00元 [1] - 扣除发行费用109,651,451.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,050,310,428.83元 [1] - 立信会计师事务所已于2023年9月27日对资金到位情况进行审验并出具验资报告 [1] 新增募投项目实施主体决策 - 公司于2025年10月28日召开董事会和监事会，并于2025年11月14日召开临时股东会，审议通过相关议案 [2] - 议案同意募投项目"3D BIM平台软件研发项目"新增子公司上海浩科数智软件技术有限公司为实施主体 [2] - 公司授权管理层办理使用部分募集资金向控股子公司实缴出资的具体事项 [2] 募集资金专户开立与协议签署 - 为规范募集资金管理，子公司浩科数智于近日开立了募集资金专项账户 [3] - 公司及浩科数智、保荐人与招商银行上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 协议内容与上海证券交易所制订的范本不存在重大差异 [3] 募集资金专户存储三方监管协议主要内容 - 专户账号为121986397610008，截至2025年12月2日专户余额为0万元，该账户仅用于"3D BIM平台软件研发项目" [4] - 丙方（中信建投证券）作为保荐人，需对募集资金使用情况进行监督，并至少每半年度进行一次现场调查 [5] - 乙方（招商银行）需按月（每月10日前）向甲方出具专户对账单，并抄送给丙方 [6] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时，需及时通知丙方 [6] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [7]

募集资金 - 公司获准首次公开发行 1121.82 万股，每股发行价 103.40 元，募资 11.5996188 亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额 10.5031042883 亿元[2] 公司决策 - 2025 年 10 月 28 日召开董事会和监事会，11 月 14 日股东会同意新增子公司为募投主体[3] 资金账户 - 浩科数智近日开立募集资金专项账户，截至 2025 年 12 月 2 日余额 0 万元[4][5] 资金监管 - 丙方至少每半年对募集资金存放与使用情况现场调查[6] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[7] - 甲方支取金额超条件时应通知丙方并提供清单[7]

股价表现 - 公司股票收盘价报53.36元，较前日下跌6.75% [1] - 当前股价处于破发状态，低于103.40元/股的发行价格 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 发行股份总数为11,218,200股，发行价格为每股103.40元 [1] - 首次公开发行募集资金总额为115,996.19万元 [1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为105,031.04万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划74,705.74万元超出30,325.30万元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目及全球营销及服务网络建设 [1] 发行费用构成 - 首次公开发行股票发行费用总额为10,965.15万元 [1] - 其中保荐及承销费用为7,980.54万元 [1] 分红方案 - 公司公告2024年5月16日分红方案为每10股派发现金股息10元（税前）并转增4.6股 [1] - 除权除息日为2024年5月23日 [1]

公司股价表现 - 11月19日股价下跌5 94%至57 00元/股 [1] - 当日成交额达1 13亿元 换手率为4 65% [1] - 公司总市值为37 34亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为苏州浩辰软件股份有限公司 成立于2001年11月27日 于2023年10月10日上市 [1] - 公司位于江苏省苏州工业园区 主营业务为CAD相关软件的研发及推广销售 [1] - 主营业务收入构成为CAD软件业务60 30% CAD云化业务20 77% 互联网广告推广业务14 30% 其他业务4 62% [1] 主要流通股东情况 - 华夏稳增混合基金（519029）于三季度新进公司十大流通股东 持有56 91万股 占流通股比例1 41% [2] - 11月19日该基金持仓浮亏约204 89万元 [2] - 该基金今年以来收益率为38 83% 近一年收益率为38 72% 成立以来累计收益达492 54% [2] - 基金经理彭海伟累计任职时间11年310天 现任基金资产总规模13 14亿元 [2]

交易概况 - 浩辰软件于11月18日发生一笔大宗交易，成交量为31万股，成交金额为1822.18万元 [1] - 该笔大宗交易的成交价为58.78元，较当日市场收盘价60.6元折价3% [1] - 此笔交易占公司当日总成交额的10.6% [1] 交易细节 - 交易证券简称为浩辰软件，证券代码为688657 [2] - 交易日期为11月18日 [2]

行业趋势 - 国产CAD软件渗透率正逐步提升 [1] - 未来3至5年市场资源将逐步集中 [1] - 国产替代进程正在加速 [1] 公司战略与准备 - 公司积极把握国产替代的历史机遇 [1] - 公司坚持"产品自主可控+适配国产操作系统"的发展策略 [1] - 公司将通过内生和外延相结合的方式实现跨越式发展 [1] - 公司积极关注外延式发展机会，可能考虑并购 [1] 技术与产品 - 公司已实现2D CAD、BIM及云化技术的自主可控 [1] - 主要产品兼容麒麟、UOS、Deepin、中科方德、中兴新支点、EulerOS等多款主流国产操作系统 [1]

公司治理变动 - 公司董事潘立因内部工作调整辞去第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理及核心技术人员 [2][3] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举冯洁女士为第六届董事会职工代表董事，任期至当届董事会届满 [2][4] - 潘立先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低要求，不影响董事会正常运行，且其已按规定完成工作交接 [3] 临时股东会议案审议 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月14日召开，会议审议并通过了全部议案，无被否决议案 [7][8][10] - 重要议案包括使用部分超募资金永久补充流动资金、新增募投项目实施主体、续聘会计师事务所以及取消监事会并修订《公司章程》等 [10] - 议案4（关于取消监事会并修订《公司章程》的议案）为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [12] 公司制度修订 - 股东会审议通过了关于修订、制定及废止公司部分管理制度的系列子议案，涉及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计10项制度 [10][11] - 议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票，本次会议不涉及关联股东回避表决的议案 [12]

公司人事变动 - 潘立辞去浩辰软件第六届董事会非独立董事职务 原因为公司内部工作调整 [2] - 潘立辞任董事后 仍担任公司副总经理及核心技术人员职务 [2] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会 选举冯洁担任第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 潘立2025年11月14日辞去非独立董事职务，仍任副总经理等[2][3] - 冯洁当选第六届董事会职工代表董事[2][7] 人员信息 - 冯洁1983年7月出生，有相关学历和工作经历[10] - 冯洁间接持股51,100股，占总股本0.08%[11] 影响说明 - 潘立辞任不影响董事会运行，离职后遵守承诺[5][6] - 冯洁符合任职条件，当选后董事会人数合规[7][11]

会议信息 - 2025年11月14日14时30分现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 公司董事会于2025年10月29日决议同意召开股东会，提前15日公告通知全体股东[6] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东52人，代表股份25,139,688股，占上市公司总股份的38.3728%[10] - 现场投票股东5人，代表股份12,881,061股，占上市公司总股份的19.66%[10] - 网络投票股东47人，代表股份12,258,627股，占上市公司总股份的18.71%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8104%[15] - 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》同意股数占比99.8096%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.8729%[18] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.3378%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意24,989,305股，占比99.4018%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意24,989,159股，占比99.4012%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意24,989,159股，占比99.4012%[23] - 《关于修订<累积投票制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意24,988,229股，占比99.3975%[27] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》同意24,989,159股，占比99.4012%[28] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》同意25,107,754股，占比99.8729%[29]