独立董事履职情况 - 独立董事范玉顺2024年度严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，履行独立董事职责，维护公司和股东权益[1] - 范玉顺具备清华大学自动化专业博士学位，现任清华大学教授，2020年11月起担任公司独立董事，无影响独立性的情形[1] 会议参与情况 - 2024年度出席全部7次董事会会议（其中6次以通讯方式），无缺席或委托出席，参加2次股东大会[2] - 作为审计委员会成员出席6次会议，提名委员会成员出席3次会议，非战略委员会及薪酬与考核委员会成员[3] 专业履职与监督 - 独立董事审阅公司2023年报、2024年一季报及半年报，监督外部审计质量，与立信会计师事务所沟通审计意见[4] - 重点关注中小股东权益，通过股东大会交流及议案审议保障其利益[4] - 定期现场考察公司经营、财务及内控状况，提供专业建议[4] 技术交流与人才发展 - 独立董事与公司高层及技术骨干多次探讨CAD软件发展趋势，包括人工智能、大语言模型与CAD技术的结合应用[5] - 就技术人才培养、高层次人才激励等问题与公司深入交流[5] 重大事项审议 - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，独立董事认可其执业能力及历史表现[6][7] - 第六届董事会聘任胡立新为董事长、陆翔为总经理等高管，独立董事认为人员资质及程序合规[7][8] - 审议通过2024年限制性股票激励计划，向激励对象首次授予股票[9] 公司治理评价 - 独立董事认为公司财务报告及内控评价真实完整，符合会计准则，无重大违法违规[6] - 关联交易、承诺履行等事项合规，未发现损害股东利益的情形[5][6] 未来履职方向 - 独立董事将持续关注公司治理，提升董事会决策科学性，维护中小股东权益[9][10]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本 [1] - 以2025年4月2日总股本65,514,288股为基数，扣减回购专用账户股份501,063股后，现金分红总额为45,509,257.5元（含税） [1] - 2024年度现金分红和回购金额合计54,866,836.09元，占归属于上市公司股东净利润的87.09% [1] 差异化分红与调整机制 - 利润分配以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份数为基数，若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [1][2] - 回购专用账户持有的501,063股不参与本次利润分配 [1] 财务数据与合规性 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为62,999,129.19元，母公司报表累计未分配利润为258,715,148.93元 [1][2] - 现金分红比例达72.24%，高于科创板要求的30%下限，且不触及其他风险警示情形 [2][3] - 公司2023年10月上市，未满三个完整会计年度，以2024年度作为首个起算年度 [3] 决策程序 - 董事会及监事会于2025年4月2日审议通过利润分配方案，同意提交2024年年度股东会审议 [3][4] - 监事会认为方案符合公司章程及股东回报规划，未损害公司及股东整体利益 [4]

文章核心观点 - 浩辰软件2024年营收和归母净利润同比双增，云化业务头部地位与海外市场先发优势凸显，还通过收购加速三维CAD国产化，未来将围绕战略和市场需求发展 [2] 分组1：公司业绩情况 - 2024年公司全年实现营业收入2.89亿元，同比增长3.93%，归母净利润6299.91万元，同比增长16.37% [2] 分组2：CAD云化业务 - 公司为用户提供2D CAD、3D CAD、3D BIM、云化CAD等软件产品、服务及解决方案，2024年在CAD软件业务领域持续优化产品设计，发布多个升级迭代版本 [3] - 2024年度CAD云化产品相关收入同比增长近20%，约占公司总收入的30%，是驱动业绩增长的重要引擎 [3] - 核心产品“浩辰CAD看图王”可满足个人用户需求，公司通过优化三维模型功能、接入AI客服机器人提升产品品质，保持差异化竞争优势 [3] - 截至报告期末，“浩辰CAD看图王”全球用户超1亿，注册用户突破3500万，月活用户超1500万，稳居全球云化CAD应用市场首位，覆盖175个国家和地区 [4] - 2024年公司发布面向企业用户的CAD云化产品“浩辰CAD 365”，探索国产CAD云平台建设，形成差异化竞争优势 [4] 分组3：全球化布局 - 公司深耕境外市场近20年，拥有70多家境外经销商，用户遍布全球100多个国家和地区，在多个国家或地区受到认可 [5] - 公司CAD软件产品凭借优异性能、丰富功能和价格优势建立强大竞争优势 [5] - 报告期内公司针对不同市场和经销商情况精益管理，深化合作，维护和开拓经销渠道，与生态伙伴推动业务发展 [6] - 未来公司将优化境外市场布局，实施精细化管理，加大多方面投入，关注优质标的，通过并购提升核心竞争力 [6] 分组4：行业发展与公司战略 - 云计算技术推动CAD云化和平台化，国产CAD厂商布局细分云化市场 [7] - 2023年全球CAD市场规模预计达112.2亿美元，其中2D CAD市场规模为28.3亿美元，2020 - 2023年中国2D CAD市场规模从9.2亿元增长到16.9亿元 [7] - 国产2D CAD软件部分技术达国际领先水平，“正版化”和“国产替代”政策推动国产工业软件发展 [7] - 公司持续丰富产品谱系，“浩辰CAD看图王”在境内外相关排行中表现优异 [8] - 2024年公司通过收购强化3D BIM软件产品布局，助力三维CAD领域自主化和国产化，打造国产化跨终端CAD云平台体系 [8] - 公司坚持自主创新研发路线，向协同化、智能化等方向发展，打破2D CAD核心技术国外垄断，布局3D CAD产品 [8] - 公司有望成为推动CAD软件国产化的中坚力量，将借鉴巨头思路，探索国产CAD云平台建设，扩大差异化竞争优势 [9]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由胡立新提议[2] - 实施期限为2024年9月11日至2025年9月10日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数50.1063万股，占总股本0.76%[2] - 累计已回购金额1947.78万元[2] - 实际回购价格区间36.49元/股至39.92元/股[2] 截至2025年3月31日情况 - 回购成交最高价39.92元/股，最低价36.49元/股[5] - 支付资金总额19477829.50元[5] 公司股本 - 总股本为65514288股[5]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[5] - 严格按规定进行信息披露，确保信息真实准确完整[6] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[7] - 募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[8][9] - 不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[10] 经营状况 - 2024年度经营状况良好，业务运转正常，模式未重大变化[11] 建议 - 严格执行信息披露制度[13] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[13]

财务审计 - 立信会计师事务所审计浩辰软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[6] - 浩辰软件于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议和2次股东会[3] - 2024年战略委员会召开0次，审计委员会召开6次，提名委员会召开3次[6] - 2024年9月11日召开第六届董事会第一次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席6次[4] - 独立董事出席2次股东会，出席战略委员会0次，审计委员会6次，提名委员会3次[4][6] - 2024年4月独立董事以人工智能与大模型为主题进行专题讲座[11] 公司合规情况 - 2024年度未发生应披露而未披露的关联交易[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年度公司不存在被收购情形[14] 财务相关 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[15] - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16][17] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情形[18] 人事与激励 - 2024年9月选举胡立新为董事长，严东升为副董事长，聘任陆翔为总经理[19] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[21] - 2024年第五届董事会第十五次会议通过限制性股票激励计划议案[21] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[22]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东会[3] - 2024年战略委员会召开0次，审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会3次[6] 人员履职 - 独立董事方新军出席董事会7次、股东会2次[4] - 方新军出席提名和薪酬与考核委员会会议各3次[6] 公司运营 - 2024年未发生应披露未披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年公司未被收购[16] 财务相关 - 2024年独立董事认为财务报告等信息真实准确完整[17] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18][19] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[20] 人事变动 - 2024年9月选举胡立新为董事长等[22] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划议案[23] 其他情况 - 2024年无对外担保及资金占用情形[24] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 虞丽新，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕 业于苏州大学财会专业获学士学位。1987 年 8 月至今，在天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、 部门负责人、管理合伙人；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 （二） ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-013 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 07 日（星期一）至 04 月 11 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 03 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 14 ...