证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-045 苏州浩辰软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26，由控股股东、实际控制人、董事长胡 | | --- | --- | | | 立新提议 | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券 交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-044 苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 24,665,970 股。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 986,699 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"、"浩辰软件"）获准首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海 证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800 万股 ...

关于苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软 件首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%， 无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-043 苏州浩辰软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，主要内容如下： ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，并在 公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在 规定期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 49.63 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 1、公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人暂无 关于未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股份的计划，未来若有股份减持计划，将严 格遵守相关法律法规，履行信息披露义务 ...

客户合作 - 公司深耕CAD领域，国内主要客户遍布机械制造等多个行业 [3] - 公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”，用户遍及97家央企的70%以上，包括哈尔滨电气集团等知名央国企或其下属企业 [3] - 公司还服务于中水淮河规划设计研究有限公司等知名企业以及部分政府客户 [3] 并购计划 - 产业并购驱动公司成长是工业软件的行业规律，公司会结合实际经营需要，持续积极关注并购机会，通过内生式增长和外延式并购实现企业跨越式发展 [4] 业务出海 - 浩辰CAD软件产品凭借优异性能、丰富功能和价格优势，在韩国、日本等多个国家受到市场充分认可 [4] - 今年公司针对不同市场和经销商情况进行精益管理，深化与海外经销商的合作，加强对重点经销商和大客户的支持 [5] - 公司积极维护和开拓经销渠道，推动经销商建立、丰富分销网络，联合合作伙伴进行生态建设 [5] - 公司各部门协同工作，高效实现境外客户的产品及服务需求，注重落实对大客户的研发和技术支持 [5] 国内营销网络建设 - 2024年上半年，公司重视境内外营销网络建设，丰富营销渠道，与经销商和生态伙伴积极建立良好合作关系 [5] - 在境内市场，公司积极调整收入结构，优化资源配置，聚焦重点客户、优势行业，联合生态伙伴推动形成细分行业解决方案 [6] - 公司在重点地区和潜在市场增设直销业务点，已在10个销售区域设立网点，销售范围覆盖全国30个省区市 [6] - 从行业广度看，国内用户涉及机械制造等众多领域 [6]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-039 苏州浩辰软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 11 日 限制性股票首次授予数量：40.08 万股，约占本激励计划草案公告时公司 总股本 6,551.4288 万股的 0.61%。 股权激励方式：第二类限制性股票 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已成就，并确定 2024 年 9 月 11 日为首次 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：苏州浩辰软件股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州浩辰软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任贵公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本次激励计划"）专项法律顾问，并就公司 2024 年限 制性股票激励计划首次授予的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《苏州浩辰 软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《苏州浩 辰软件股份有 ...

苏州浩辰软件股份有限公司监事会 1、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会 议人员资格、会议表决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-042 苏州浩辰软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 11 日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了 9 名第六届董事会董事和 2 名第六届监 事会非职工代表监事，并与公司 2024 年 8 月 23 日召开的职工代表大会选出的 1 名职工代表监事分别组成公司第六届董事会和第六届监事会。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开第 六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长和董事会专 门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事组成情况 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了 20 ...