股份回购 - 拟用超募资金1000 - 2000万元回购股份，回购价不超49.63元/股[2] - 截至2025年3月31日，累计回购501,063股，占总股本0.76%[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现7元（含税）[5] - 总股本65,514,288股，实际参与分配股本数65,013,225股[6] - 虚拟分派现金红利约0.6946元/股[6] 除权除息 - 2025年4月24日收盘价测算，虚拟分派除权除息参考价44.5154元/股[6] - 2025年4月24日收盘价测算，实际分派除权除息参考价44.51元/股[6] - 除权除息参考价格影响约0.0121%，小于1%[6] 分红合规 - 保荐人认为本次差异化分红符合规定，无损害股东利益情形[9]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年4月23日股东会审议通过[5] - 股权登记日为2025年5月15日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月16日[4][10] 红利情况 - 每股现金红利0.7元（含税），每10股派7元（含税）[6][8] - 实际参与分配股本数65,013,225股，拟派现金红利45,509,257.50元（含税）[8] - 虚拟分派每股现金红利约0.6946元/股[9] 税收政策 - 不同持股情况股东纳税政策不同[12][13][14]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由胡立新提议[2] - 实施期限为2024年9月11日至2025年9月10日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数50.1063万股，占总股本0.76%[2] - 累计已回购金额1947.78万元[2] - 实际回购价格区间36.49元/股至39.92元/股[2] 股本信息 - 截至2025年4月30日，总股本65514288股[5] 价格情况 - 回购成交最高价39.92元/股，最低价36.49元/股[5]

财务数据 - 违约金960.60万元，计算期1601天，标准日万分之三[2] - 部分资金1050万元被冻结，二审后申请解除保全[2][5] - 办公楼租金750万元、购房款1250万元已支付[3] - 二审案件受理费79,042元已交纳[5] 诉讼进展 - 二审判决驳回上诉，维持原判[3][5] - 2025年1月朝阳区法院支持公司主要诉请[4] - 2025年3月北京三中院受理二审[4] 风险提示 - 涉诉房产未过户，存在产权登记风险[2][5]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、股份回购进展及季度财务报表等内容 [3][4][6] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 适用非经常性损益项目及金额相关披露 [3] - 主要会计数据、财务指标无变动情况及原因说明 [4] 股东信息 - 未涉及持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期无变化 [4] 其他提醒事项 - 2024年8月23日和9月11日公司分别召开第五届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，资金总额1000 - 2000万元，回购价格不超49.63元/股，期限为股东大会审议通过后12个月 [5] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份501,063股，占总股本0.76%，回购最高价39.92元/股，最低价36.49元/股，支付资金19,477,829.50元 [6] 季度财务报表 - 财务报表未经审计，包含2025年3月31日合并资产负债表、2025年1 - 3月合并利润表和合并现金流量表 [7][8] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入58,794,021.99元，上年同期56,253,421.06元，同比增长4.52%[3] - 营业总收入为5879.4万元，较上期5625.34万元有所增长[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,863,914.34元，上年同期6,026,417.45元，同比增长13.90%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,676,028.73元，上年同期4,600,952.95元，同比增长1.63%[3] - 净利润为686.72万元，较上期602.64万元增长；少数股东损益为3247.73元[17][18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.13元/股，同比下降15.38%[3] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，上年同期0.13元/股，同比下降15.38%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，上期为0.13元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.49%，上年同期0.43%，增加0.06个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计20,042,272.44元，上年同期19,763,760.95元，同比增长1.41%[4] 资产相关 - 本报告期末总资产1,488,668,490.95元，上年度末1,511,013,679.93元，同比下降1.48%[4] - 2025年3月31日货币资金为1,368,222,693.33元，较2024年12月31日的1,155,746,381.30元增加[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为6,074,693.38元，较2024年12月31日的240,160,246.57元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为29,028,524.14元，较2024年12月31日的31,117,472.78元减少[12] - 2025年3月31日存货为1,230,004.39元，较2024年12月31日的757,322.88元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计1,422,044,410.98元，较2024年12月31日的1,445,006,396.44元减少[12] - 2025年3月31日长期应收款为793,463.64元，较2024年12月31日的804,025.39元减少[12] - 公司资产总计为14.89亿元，较上期15.11亿元略有下降[13] - 固定资产为4158.4万元，上期为4217.1万元；使用权资产为1565.02万元，上期为1598.5万元[13] 负债相关 - 流动负债合计为5742.24万元，较上期7799.97万元大幅减少；非流动负债合计为1446.17万元，上期为1297.42万元[14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数6,271户，表决权恢复的优先股股东总数0户[7] 股份回购相关 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份501,063股，占总股本65,514,288股的0.76%，支付资金总额19,477,829.50元，回购最高价39.92元/股，最低价36.49元/股[11] - 公司于2024年通过回购股份方案，回购资金不低于1000万元、不超过2000万元，回购价格不超49.63元/股，期限12个月[10] 一致行动人关系相关 - 公司控股股东胡立新与陆翔、潘立等是一致行动人关系，胡立新系苏州星永宇企业管理服务合伙企业执行事务合伙人[9] - 苏州顺融进取创业投资合伙企业与苏州顺融进取二期创业投资合伙企业为一致行动关系[9] 综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额为 - 43.82万元[18] - 综合收益总额为642.89万元，上期为602.64万元[18] 营业成本与利润相关 - 营业总成本为5706.7万元，上期为5538.72万元；营业利润为546.35万元，上期为494.24万元[17] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,381,407.05元，上年同期-12,392,834.58元[3] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为6827.96万元，上期为6386.12万元[20] - 经营活动现金流入小计为73,141,262.99元，上年同期为68,566,843.97元[1] - 经营活动现金流出小计为87,522,670.04元，上年同期为80,959,678.55元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,381,407.05元，上年同期为-12,392,834.58元[1] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为1,484,260,718.46元，上年同期为271,595,463.94元[1] - 投资活动现金流出小计为1,248,409,011.64元，上年同期为250,305,830.17元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为235,851,706.82元，上年同期为21,289,633.77元[1] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为10,584,217.03元，上年同期为9,073,849.12元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,584,217.03元，上年同期为-9,073,849.12元[2] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为211,102,132.69元，上年同期为-400,060.96元[2] - 期末现金及现金等价物余额为1,352,582,347.30元，上年同期为1,102,471,097.93元[2]

浩辰软件2025年第一季度财务表现 - 公司2025年第一季度营收为5879.4万元，同比增长4.52% [1] - 公司2025年第一季度净利润为686.39万元，同比增长13.90% [1]

股东会基本情况 - 会议于2025年4月23日在苏州工业园区浩辰大厦6楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》《公司章程》规定 [4] - 总股本65,514,288股 其中501,063股回购股份无表决权 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席 其他高管列席 [5] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告均获通过 [6][7] - 2024年年度报告及摘要议案通过 [7] - 2024年利润分配方案通过 对中小投资者单独计票 [7] - 2025年度董事及监事薪酬方案通过 董事薪酬方案对中小投资者单独计票 [7] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所见证 律师袁成、高森出具合法有效结论 [7] - 会议程序符合《公司法》《股东会规则》等法规要求 [7] 文件备案 - 股东会决议经董事及记录人签字并加盖董事会印章 [8] - 律师事务所出具签字盖章的法律意见书 [8]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-017 苏州浩辰软件股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,872,701 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,872,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.4868 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.4868 | 注：截至本次股东会股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度股东会的 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：苏州浩辰软件股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州浩辰软件股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议 人员资格 ...