苏州浩辰软件股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA10566 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰 软件")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 部控制,并评价其有效性是浩辰软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" - HTHI 7信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（范玉顺） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范玉顺，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 年 8 月至今，在 清华大学自动化系工作，任教授；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 虞丽新，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕 业于苏州大学财会专业获学士学位。1987 年 8 月至今，在天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、 部门负责人、管理合伙人；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 （二） ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方新军） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方新军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月 毕业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990 年 7 月至 1996 年 9 月，在安徽 省宣城地区汽车运输总公司工作，任职员；1999 年 9 月至今，在苏州大学王健 法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长、党委书 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-013 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 07 日（星期一）至 04 月 11 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 03 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 14 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA10565 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10563 号的 无保留意见审计报告。 浩辰软件管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浩辰软件管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计浩辰软件 2024年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务,新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2025-016 苏州浩辰软件股份有限公司 关于子公司购买 CadLine 100%股权完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）子公 司 GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称"浩新国际"）以自 有资金购买匈牙利 CadLine Műszaki fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft（以 下简称"CadLine"或"标的公司"）100%股权。本次交易基准价格为 600万欧 元（按交割当日汇率折算约为人民币 4,674.78 万元），最终交易价格按照交割 日标的公司账面现金资产、债务情况、营运资本等相关事项进行相应调整。本 次交易已于近日完成股权交割。 本次交易已经公司总经理办公会审议批准，无须提交董事会及股东会审 议。 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-011 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会 第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》以及《审 计委员会工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工 作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立 新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年2月 | 第五届董事会 审 计 委 员 会 | | | 1 | | | 1、《关于提名公司内审专员的议案》 | | | 26 ...