会议召开情况 - 2025年召开5次董事会会议、2次股东会[3][4] - 2025年战略委员会召开0次，审计委员会召开4次等[6] 人员履职情况 - 独立董事方新军2025年现场工作不少于15个工作日[11] 公司运营合规情况 - 2025年未发生应披露未披露关联交易[14] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2025年公司未被收购[15] 公司决策事项 - 2025年续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 2025年聘任万世平为副总经理[21] 公司薪酬与激励 - 2025年通过高级管理人员和董事薪酬方案[22] - 2025年调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予预留部分[22] 其他情况 - 2025年未发生对外担保[24] - 2025年控股股东等无占用公司非经营性资金情形[24] 未来展望相关 - 2026年独立董事将继续为公司发展提建议[25]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事不存在不得任职情形[1] - 三位独立董事履职勤勉尽责，符合独立性要求[1]

薪酬制度适用对象 - 适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬制度原则与制定 - 遵循与市场、业绩匹配等原则[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定[4] 薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬方案[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬方案[4] 薪酬构成与支付 - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[7] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 部分绩效和激励收入年报披露后支付[9] 薪酬追回与披露 - 财务造假追溯重述追回超额部分[11] - 盈利转亏或亏损扩大未降薪需披露原因[11] 制度生效时间 - 经股东会审议通过，追溯至2026年1月1日实施[13]

会议召开情况 - 2025年召开5次董事会会议和2次股东会[3] - 2025年战略委员会召开0次会议，审计委员会召开4次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开3次[6] 人员履职情况 - 独立董事范玉顺出席董事会5次、股东会2次，累计现场工作不少于15个工作日[4][11] 公司运营情况 - 2025年未发生应披露未披露关联交易，无变更或豁免承诺情形[14][15] - 2025年不存在被收购、聘任或解聘财务负责人情形[16][20] 决策事项 - 2025年聘任万世平为副总经理，审议通过薪酬方案和激励计划调整议案[22][23] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行义务提供建议[25]

会议情况 - 2025年召开5次董事会会议和2次股东会[3] - 2025年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[6] 人员履职 - 独立董事虞丽新2025年出席全部董事会等会议，现场工作不少于15个工作日[4][11] 公司运营 - 2025年未发生应披露关联交易、未被收购、无对外担保和资金占用[14][15][24] 财务相关 - 2025年财务报告等真实准确，聘任立信为审计机构[16][18] 人事变动 - 2025年聘任万世平为副总经理[21] 方案审议 - 2025年审议通过董高薪酬方案、调整激励计划授予价格议案[22][23]

募集资金 - 2023年首次公开发行1121.82万股，发行价103.40元/股，募集资金总额11.5996188亿元，净额10.5031042883亿元[2] - 2025年度报告期内，募集资金总额115996.19万元，超募资金30325.30万元，扣除发行费用10965.15万元[5] - 以前年度已使用募集资金17201.00万元，本年度使用20455.55万元，现金管理35000.00万元，期末余额35892.94万元[5] - 2023年9月27日首次公开发行股份募集资金到账[23][25][42][58][62] 资金使用与管理 - 2024年10月25日同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年11月20日起12个月[18][23] - 2025年10月28日同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2025年11月20日起12个月[19][23] - 截至2025年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为3.50亿元[21] - 使用9000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%[39] - 本期通过预先使用自有资金投入募投项目，后续置换金额为8765.876906万元[44] 项目进展与投资 - 跨终端云平台研发CAD项目截至期末投入进度为37.09%[58] - 2D CAD平台软件研发升级项目截至期末投入进度为45.19%[59] - 3D BIM平台软件研发项目截至期末投入进度为2.02%[59][62] - 全球营销及服务网络建设项目截至期末投入进度为72.03%[59] - 超募 - 永久补充流动资金投入进度为100.00%[59] - 超募 - 股票回购投入进度为100.00%[59] 市场扩张与并购 - 2024年并购CadLine，获取成熟BIM技术体系，缩短研发周期[12] 其他策略 - 拟增加控股子公司浩科数智作为“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体，其他募投项目相关内容不变[47] 股份回购 - 截至2025年12月31日，累计回购股份501063股，占总股本65514288股的比例为0.76%，支付资金总额为1947.782950万元[46]

业绩总结 - 2026 年 3 月 27 日会计师事务所对浩辰软件 2025 年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2025 年度关联资金累计发生 26.97 万元，偿还 38.12 万元，年末余额 49.94 万元[11] - NOVOSOFT 等多家公司与浩辰软件 2025 年度有往来资金[11] 销售往来 - 苏州万贵源等多家公司与浩辰软件 2025 年度有销售商品往来金额[11] 审批情况 - 汇总表于 2026 年 3 月获董事会批准[11]

业绩总结 - 2025年度主营业务收入为327,158,756.93元[7] - 2025年公司营业收入332,093,511.99元，同比增长14.9%[27] - 2025年公司营业成本24,607,977.09元，同比增长6.4%[27] - 2025年公司销售费用135,753,366.78元，同比增长18.1%[27] - 2025年公司净利润50,831,639.49元，同比下降20.1%[27] - 2025年公司基本每股收益0.78元/股，同比下降18.8%[27] - 2025年公司稀释每股收益0.78元/股，同比下降18.8%[27] 财务数据 - 2025年末货币资金1,296,310,511.30元，上年末1,155,746,381.30元[20] - 2025年末交易性金融资产81,023,383.55元，上年末240,160,246.57元[20] - 2025年末流动资产合计1,427,935,628.17元，上年末1,445,006,396.44元[20] - 2025年末非流动资产合计121,309,138.44元，上年末66,007,283.49元[20] - 2025年末资产总计1,549,244,766.61元，上年末1,511,013,679.93元[20] - 2025年末应付账款5,801,981.38元，上年末5,059,298.36元[21] - 2025年末合同负债30,799,570.34元，上年末25,270,618.86元[21] - 2025年末流动负债合计102,229,136.84元，上年末77,999,663.88元[21] - 2025年末非流动负债合计22,463,260.35元，上年末12,974,240.69元[21] - 2025年末负债和所有者权益总计1,549,244,766.61元，上年末1,511,013,679.93元[21] 业务相关 - 公司主要从事CAD相关软件研发、生产及推广销售业务，包括软件、云化和互联网广告推广业务[7] - 软件业务不同类型按不同方式确认收入[7] - 云化业务不同类型按不同方式确认收入[7] - 互联网广告推广业务根据结算数据或对账确认收入[7] 其他 - 2025年末公司累计发行股本总数6551.43万股，注册资本6551.43万元[45] - 公司2023年10月在上海证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业[44] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月内持续经营能力不存在问题[47]

审计委员会情况 - 2025年度公司董事会审计委员会由3名成员组成，虞丽新为主任委员[1] - 2025年度董事会审计委员会共召开4次会议[1] 审计评价 - 认为2025年度审计机构具备专业胜任能力且保持独立性[2] - 认为公司内部审计工作制度健全、开展有效[2] - 认为公司内控管理体系完整、合理、有效[2] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[3] 工作成果与展望 - 2025年促进了公司内控建设和财务规范[4] - 2026年将强化事前审核，加强内审指导和外部沟通协调[4]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2026年公司将强化内控意识，完善内控，深化体系建设[17] 其他新策略 - 2025年公司修订完善内控相关制度，体系运行良好[17]