第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《四 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，修订本规 则。 四方光电股份有限公司 监事会议事规则 四方光电股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会的职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正，； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司 ...

四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责。在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司部分募 投项目延期及部分募集资金变更用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定，对四方光电部分募投项目延期及部分募集资金变更用途事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整后使用 募集资金投 | 截至 202 ...

四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024- 003 四方光电股份有限公司 关于控股股东、持股 5%以上股东自愿承诺不减持 公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，公司将采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司控股股东、持股 5%以上股东承诺特定期间不减持公司股份 公司于 2024 年 2 月 1 日收到公司控股股东武汉佑辉科技有限公司（以下简 称"佑辉科技"）、持股 5%以上股东赣州丝清源科技投资有限公司（以下简称 "丝清源科技"）出具的《关于不减持公司股份的承诺函》。具体内容主要如下： （一）承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东佑辉科技、5%以 上股东丝清源科技自愿作出 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司首次公 开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定， 对四方光电首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四方光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号），四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 17,500,000 股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司 首次公开发行 A 股前总股本为 52,500,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 70,000,000 股，其中有限售条件 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-002 四方光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,450,000 股。 本次股票上市流通总数为 48,450,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因 2024 年 2 月 9 日为非 交易日且叠加春节假期因素，故顺延至 2024 年 2 月 19 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四方光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号），四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、网络会议 [2] - 活动时间为2023年12月7日至29日，涉及多场会议，有不同时间安排 [2][3] - 参与单位有中银国际证券、天弘基金、长盛基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王凤茹 [3] 公司投资与业务合作 - 投资希尔得，因其基本面良好、股权结构清晰、管理团队优秀，双方将在市场开拓和产品研发领域合作，实现资源共享与能力互补 [3] - 2023年12月以自有资金5000万元增资希尔得，增资后持股比例为34%，将协同开拓报警器相关市场 [4] 业务进展与布局 - 可燃气体报警器产品从工业安全检测向民用领域升级，市场空间大 [4] - 海外业务收入占比超30%，在匈牙利投资建设生产基地，提升对欧洲客户响应速度，完善国际营销渠道 [4] - 冷媒泄露监测传感器取得国际知名客户项目定点，预计2024年批量交付北美出口市场国内空调厂商，将贡献较大业绩增量 [4] - 2023年累计发布6则车载传感器项目定点公告，为8个项目供应产品，项目定点总金额约14.1亿元，预计2024年业务有较好增长 [4][5] 获得项目定点原因 - 可持续性的创新研究，较早布局车载传感器，通过质量管理体系认证，有四位一体客户服务体系 [5] - 规模化生产和成本控制能力，有完整产品体系和质量控制体系，向上游延伸整合供应链 [5] - 品牌影响力，2022年度获捷豹路虎相关质量奖，成为其全球首选供应商 [5] 车载品类与产品 - 车载传感器业务包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置、安全系统传感器及高温气体传感器 [5][6] - 子公司广东风信开发了汽车座椅风扇等产品 [6] 核心技术与研发 - 依托省级企业技术中心等形成多种原理的核心气体传感技术平台，实现核心零件自主研发制造 [6] - 坚持以技术创新为基础，建立专业研发体系和部门架构，同时倾听客户需求调整产品方向 [6] 零部件自产情况 - 不断丰富零部件自产种类，多种核心模块和部件已实现自制，推进精益生产提升效率和良率 [7] 新产业协同性 - 低碳热工科技新产业依托现有传感器技术平台和核心管理团队积累，为锅炉燃烧系统提供国产替代核心部件 [7] 人员配置预期 - 2023年研发和销售团队扩张，生产人员有波动，预计2024年人员数量和结构保持相对稳定 [7]

四方光电股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到2家国内汽车零部件公司关于供应车规级PM2.5传感器和负离 子发生器的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，公司与 上述2家汽车零部件公司尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、供货 价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-001 2、公司车载产品线从汽车舒适系统、车内空气改善装置延伸到安全系统、 节能净化领域。公司于 2017 年已通过 IATF16949:2016 汽车质量管理体系认证， 本次获得汽车零部件公司项目定点通知书，有利于公司服务经验和客户资源的积 累、技术创新能力的提升，亦有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感 器业务的拓展。 三、风险提示 1、上述项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，公司与 上述2家汽车零部件公司尚未签订订单及交付 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、网络会议 [1] - 活动时间为2023年11月1日、7日、13日 [1] - 参与单位众多，如中泰证券、工银瑞信、浙商基金等 [1] 公司基本情况 - 2003年成立，是科创板上市企业，有100多项国内外专利，产品应用多领域 [2] - 员工近1200人，研发人员占比超20% [2] - 拥有多个荣誉称号，建有多个科研平台和12个专业能力实验室 [2] - 今年5月入选“博士后科研工作站”新设站单位 [2] 公司发展战略 - “1+4”战略：“1”巩固提升现有产业；“4”发展4大新兴产业 [3] - 持续优化现有产线，引进现代化生产线 [3] 未来发展规划 - 实行“传感器 - 控制器 - 执行器”发展路径 [3] - 深度开发汽车客户，提供整体解决方案 [3] - 实施国际化战略，布局海外业务 [3] - 进行产业链内并购投资 [3] 未来业绩展望 - 2024年车载、安全监控业务贡献较大增量 [4][5] - 气体分析仪器业务稳定增长 [4][5] - 超声波燃气表业务实现阶段性批量交付并拓展 [4][5] - 高温气体传感器业务增长潜力大 [4][5] - 医疗健康业务稳定小幅增长 [4][5] - 民用空气品质传感器业务止跌回升 [4][5] 投资者问答要点 - 冷媒泄露监测传感器技术有优势，预计明年贡献业绩增量 [5][6] - 目前收入主要源于“1+4”战略中“1”，新产业占比提高 [6] - 毛利率受产品结构影响大，预期维持合理水平 [6] - 车载传感器业务一、二级供应商毛利率无明显差异 [6] - 车载传感器客户含传统燃油车和新能源车，新能源车定点数占超60%，国际占超40%，子公司开发汽车座椅风扇等产品 [6] - 多种传感器采用MEMS技术 [7] - 动力电池热失控业务国际拓展快，国内推进慢，积极入围国内供应商资格 [7] - 积极寻找产业链上下游并购标的 [7] - 有海外投资建厂规划 [7] - 嘉善产业园享受产业落地优惠，看重长三角区位优势 [8] - 从“传感器 - 控制器 - 执行器”路径和投资并购两方面做大规模 [8]