激励计划会议 - 2023年9月25日召开第二届董事会第九次会议，审议多项激励计划相关议案[15] - 2023年9月25日召开第二届监事会第九次会议，审议通过多项激励计划相关议案[15] 预留授予情况 - 2024年10月15日预留授予限制性股票数量为59.3450万股，占公司股本总额0.59%[21] - 2024年10月15日预留授予人数为42人[22] - 2024年10月15日预留授予价格为28.39元/股[23] 归属比例 - 本激励计划预留授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[27] 获授人员情况 - 董事会秘书、财务负责人程玉姣获授限制性股票4.0100万股[29] - 其他41人获授限制性股票55.3350万股[29] 2023年调整情况 - 2023年10月25日首次授予人数由171人调整为167人[31] - 2023年10月25日限制性股票总量由210.00万股调整为207.70万股[31] - 2023年10月25日首次授予的限制性股票数量由169.00万股调整为166.20万股[31] - 2023年10月25日预留限制性股票数量由41.00万股调整为41.50万股[31] 2024年调整情况 - 2024年6月13日实施2023年年度权益分派方案[32] - 激励计划授予价格由41.46元/股调整为28.39元/股[32] - 限制性股票授予数量由207.70万股调整为297.0110万股[32] - 首次授予限制性股票数量由166.20万股调整为237.6660万股[32] - 预留股份数量由41.50万股调整为59.3450万股[32] 最终授予 - 董事会同意以2024年10月15日为授予日[37] - 向42名激励对象授予59.3450万股第二类限制性股票[37] - 授予价格为28.39元/股[37] 合规情况 - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权[40] - 本次限制性股票授予相关事项符合相关法律规定[40]

四方光电股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的核查意见（截至预留授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司任职的高级管理人员及董事会 认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3、本激励计划预留授予的激励对象名单人员符合《公司法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律 ...

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划预留授予中，程玉姣获授4.01万股，占比1.35%、0.04%[2] - 其他41人获授55.335万股，占比18.63%、0.55%[2] - 合计获授59.345万股，占比19.98%、0.59%[2] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%[2] - 预留授予激励对象不包括特定人员[3]

限制性股票调整 - 授予价格由41.46元/股调为28.39元/股[4] - 数量由207.70万股调为297.0110万股[4] - 首次授予数量调为237.6660万股，预留调为59.3450万股[4] 权益分派 - 2024年5月8日通过方案，每10股派8.6元转增4.3股[10] - 总股本7000万股，派现6020万元，转增后增至1.001亿股[10] - 2024年6月13日权益分派方案实施完毕[11] 其他 - 调整经董事会审议通过，无需股东大会审议[12] - 调整因权益分派，不影响财务和经营[13] - 尚需履行信息披露及办理后续事项[15]

激励计划调整 - 同意对2023年限制性股票激励计划授予价格和数量调整[3] - 同意作废2023年部分已授未归属第二类限制性股票30.3160万股[4] 激励计划授予 - 以2024年10月15日为授予日，向42人授予59.3450万股，价格28.39元/股[5]

限制性股票授予 - 授予日为2024年10月15日[2][12][13][19] - 授予数量为59.3450万股，约占公司股本总额10,010万股的0.59%[2][13] - 授予价格为28.39元/股[2][8][12][13][19] 限制性股票调整 - 首次授予人数由171人调整为167人[7] - 限制性股票总量由210.00万股调整为207.70万股，后调整为297.0110万股[7][8] - 首次授予的限制性股票数量由169.00万股调整为166.20万股，后调整为237.6660万股[7][9] - 预留限制性股票数量由41.00万股调整为41.50万股[7] - 首次及预留部分授予价格由41.46元/股调整为28.39元/股[8] 激励对象获授情况 - 程玉姣获授4.0100万股，占激励计划授出限制性股票总量的1.35%，占预留授予日股本总额的0.04%[16] - 其他41人获授55.3350万股，占激励计划授出限制性股票总量的18.63%，占预留授予日股本总额的0.55%[16] 激励计划相关规定 - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[15] - 全部在有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%，任一激励对象获授股票数量累计未超公司股本总额1%[17] 数据指标 - 标的股价为31.51元/股（预留授予日收盘价）[20] - 历史波动率分别为23.85%、19.36%、19.44%[20] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[20] 费用摊销 - 2024 - 2027年需摊销总费用分别为359.65、32.61、181.00、99.16、46.88[22] 相关意见 - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，符合规定[24] - 法律意见书认为相关事项已取得现阶段必要批准和授权，公司尚需履行信息披露等义务[25]

董事会决策 - 2024年10月15日召开第二届董事会第二十次会议[2] - 同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格和数量[3] - 同意作废部分已授予但未归属的第二类限制性股票30.3160万股[4] - 以2024年10月15日为授予日，向42人授予59.3450万股，价格28.39元/股[5]

技术平台与产品 - 公司依托省级企业技术中心、湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心以及博士后科研工作站，形成了光学、超声波、MEMS金属氧化物半导体、电化学、高温固体电解质、热导等多种核心气体传感技术平台 [2] - 公司暖通空调业务以传感器产品为主，模组和整机产品占比较小，但预计2024年整机产品销量提升将推动业务发展 [2] - 公司汽车电子业务包括汽车舒适系统传感器、高温气体传感器以及动力电池热失控监测传感器三类产品 [2] 车载项目与市场拓展 - 公司通过IATF16949汽车质量管理体系认证，凭借性能优良、种类丰富、需求响应速度快等优势，获得客户广泛认可 [3] - 公司采用"销售、研发、项目管理、客户服务"四位一体的客户服务体系，积极布局新技术新产品研发 [3] - 公司凭借规模化生产能力和专业化质量控制体系，能够及时响应终端客户需求变化，并通过整合供应链提升成本管控能力 [3] - 公司荣获捷豹路虎JLRQ全球卓越质量奖和0PPM质量奖，成为其全球首选供应商 [3] 冷媒泄漏监测传感器 - 欧美国家低GWP制冷剂政策将于2025年实施，新型冷媒泄漏监测传感器有望成为制冷系统标准配置 [3] - 公司已取得国际知名客户项目定点，并开始批量供应，预计2024年该业务将贡献业绩增量 [3] 低碳热工业务 - 公司依托气体传感器技术平台和核心管理团队在燃烧科学技术领域的积累，组建博士后研发团队，开发低碳热工技术 [4] - 公司战略投资诺普热能和精鼎电器，整合不锈钢热交换器、燃烧器、燃气比例阀等资源，形成一站式供应链解决方案 [4] - 2024年上半年公司加大对低碳热工科技领域的研发投入，建成热工产业新实验室，具备全套燃气壁挂炉智能燃烧系统实验条件 [4] 科学仪器业务 - 公司科学仪器业务服务于工业过程监测、环境监测、汽车/发动机排放检测、智慧计量等领域 [5] - 国家发改委、教育部印发的《教育领域重大设备更新实施方案》有利于推进高校仪器设备更新换代，公司积极跟进相关采购需求 [5] 销售体系与分红规划 - 公司产品以直销为主，采用"销售、研发、项目管理、客户服务"四位一体的大客户服务体系，积极开拓国内外市场 [5] - 2021年至2024年期间，公司累计现金分红2.408亿元，占累计归属于上市公司普通股股东净利润的44.40% [5] 投资并购方向 - 公司未来将继续聚焦与产业链上下游具有较好协同性的并购标的，运用资本、品牌等优势并购、整合、赋能合适项目 [5]

产品与技术 - 公司产品以标准品为主，部分为定制化产品，尤其在整机集成化和汽车电子领域以定制化为主 [3] - 公司依托多个技术平台（如光学、超声波、MEMS等），形成了以气体传感器和科学仪器为主的产业生态，广泛应用于七大业务领域 [3] - 公司冷媒泄漏监测传感器基于NDIR技术，具有响应迅速、测量精准、长期运行无漂移的优势，并已获得UL Solutions北美实验室的认证 [4] 客户与市场 - 公司产品主要应用于七大业务领域，客户包括家电类企业、汽车主机厂、燃气表厂商、呼吸机制造商等 [3] - 海外业务收入占比持续提升，2023年度和2024年半年度分别为24.42%和27.63%，主要来源于暖通空调、汽车电子、工业及安全等业务板块 [4][5] 战略与布局 - 公司在匈牙利建厂，以提升对欧洲客户需求的响应速度，完善国际营销渠道，并灵活应对国际贸易格局变化 [4] - 公司通过战略采购部优化和控制产品成本，为重大客户和项目的取得提供保障 [3] 财务与费用 - 公司管理层高度关注费用增长，致力于通过预算控制降低费用支出，同时认为前瞻性业务投入是应对市场竞争和巩固长期发展的保障 [5] 研发与创新 - 公司通过多种技术路线组合提升新产品研发效率，加快老产品迭代更新，持续拓展应用领域的深度和广度 [3] - 公司冷媒泄漏监测传感器已交付全球多家知名机构，并积极开拓新项目定点 [4]

上市与募资 - 四方光电首次公开发行股票1750万股，每股发行价29.53元，募集资金总额51677.50万元，净额45679.23万元[1] - 2021年2月9日在上海证券交易所科创板上市，海通证券督导期至2024年12月31日[1] 持续督导 - 2024年1月1日至6月30日为持续督导期[2] - 保荐机构建立督导制度，签署督导协议，协助公司建制度等[2][4] - 督导期内公司无未履行承诺等重大负面事项[4] 业绩数据 - 2024年上半年营业收入340,052,193.72元，同比增长18.21%[19] - 2024年上半年净利润41,355,970.38元，同比下降42.37%[19] - 2024年上半年经营现金流净额-20,735,632.56元，同比下降174.94%[19] - 2024年6月末净资产952,010,297.04元，较上年末下降1.00%[19] - 2024年6月末总资产1,339,368,324.40元，较上年末增长7.77%[19] 研发情况 - 2024年上半年费用化研发投入47,429,640.26元，同比增长60.69%[24] - 2024年上半年研发投入占营收比例13.95%，较上年增加3.69个百分点[19][24] - 报告期内新申请发明专利7个等多项知识产权[23] 股权结构 - 截至2024年6月30日，董事长等人员持股情况[29] - 2024年上半年以资本公积每10股转增4.3股，总股本增至10010万股[30] 人员变动 - 2024年7月13日，王凤茹辞职，程玉姣任职[30] 其他 - 公司营收有季节性，外汇和应收账款影响业绩[11][13][14] - 截至2024年6月30日，募集资金余额26,284,390.18元[26][27] - 2024年上半年无重大违规，核心竞争力未变[17][20] - 截至2024年6月30日，控股股东股份无质押冻结，未减持[30] - 截至报告出具日，无应报告或发表意见事项[31]