四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 入措施，期限尚未届满的； 1 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会 ...

四方光电股份有限公司 股东会议事规则 四方光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 四方光电股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 ...

四方光电股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | 四方光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四方光电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由武汉四方光电科技有限公司整体变更设立，在武汉市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91420100748345842P。 第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,750.00 万股， 于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：四方光电股份有限公司 英文名称：Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号， 邮政编码：430202。 第六条 公司 ...

四方光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023 | 二、《公司章程》具体修订情况 | | --- | | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 1 | 券法》"）等有关法律、法规、规范性文件 | | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的规定，制订本章程。 | | | | 本章程。 | | 第二条 四方光电股份有限公司系依照《公 | | | 四方光电股份有限公司系依照《公 | 第二条 | | 司法 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-024 四方光电股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688665 | 四方光电 | 2025/5/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有10%股份 的股东武汉智感科技有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：武汉智感科技有限公司 2. 提案程序说明 3 ...

会议信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月21日10:00 - 11:00召开[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 报告发布 - 公司2024年度报告于2025年4月18日发布[3] - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日发布[3] 其他 - 投资者可在2025年5月14日至5月20日16:00前预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长熊友辉等[6] - 联系人是董事会办公室，电话027 - 81628826，邮箱bod@gassensor.com.cn[7] - 公告发布于2025年5月14日[8]

报告公司投资评级 - 行业评级为机械设备/通用设备，6个月评级为增持（维持评级） [4] 报告的核心观点 - 四方光电2024年营收增长但归母净利润下降，2025年Q1营收和归母净利润均大幅增长，各业务板块持续推进，开展产业链投资并购，预计25 - 27年归母净利润为1.55/2.07/2.76亿元，维持“增持”评级 [1][4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年实现营收8.73亿元，同比增长26.23%，归母净利润1.13亿元，同比下降15.03%，扣非归母净利润1.06亿元，同比下降16.84%；25Q1实现营收2.15亿元，同比增长51.88%，归母净利润3275万元，同比增长64.98%，扣非归母净利润3200万元，同比增长89.38% [1] - 预计25 - 27年营业收入为11.07/13.81/17.07亿元，增长率分别为26.74%、24.83%、23.54%；归母净利润为1.55/2.07/2.76亿元，增长率分别为37.08%、34.17%、32.94% [4][9] 业务板块 - 暖通空调业务：24年收入同比增长11.57%，经历下滑后企稳回升，新增多家合作伙伴，开拓新应用领域 [2] - 工业及安全业务：24年收入同比增长136.01%，冷媒泄漏监测和安全环保领域收入贡献大，其他产品加速推向市场 [2] - 汽车电子业务：24年收入同比增长15.97%，汽车舒适系统传感器推进定点交付、研发和拓展客户；高温气体传感器开发验证稳步推进、部分已配套销售；动力电池热失控监测传感器良好推进 [2] - 医疗健康业务：24年收入同比下降52.32%，因需求恢复正常 [2] - 智慧计量业务：24年收入同比增长62.37% [2] - 科学仪器业务：24年收入同比增长8.25% [2] - 低碳热工业务：24年通过收购整合资源，优化产业链布局 [2] 产业链投资并购 - 23年4月战略投资诺普热能、精鼎电器，取得诺普热能57.14%股权和精鼎电器51%股权，整合资源形成一站式供应链解决方案 [3] 基本数据 - A股总股本10010万股，流通A股股本10010万股，A股总市值40.14亿元，流通A股市值40.14亿元，每股净资产10.64元，资产负债率29.47%，一年内最高/最低股价为51.76/21.91元 [5]

报告公司投资评级 - 行业为机械设备/通用设备，6个月评级为增持（维持评级），当前价格40.1元 [4] 报告的核心观点 - 四方光电2024年营收增长但归母净利润下降，2025年Q1营收和归母净利润均大幅增长，各业务板块持续推进，开展产业链投资并购布局关键环节，预计25 - 27年归母净利润为1.55/2.07/2.76亿元，维持“增持”评级 [1][2][4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年实现营收8.73亿元，同比增长26.23%，归母净利润1.13亿元，同比下降15.03%，扣非归母净利润1.06亿元，同比下降16.84%；25Q1实现营收2.15亿元，同比增长51.88%，归母净利润3275万元，同比增长64.98%，扣非归母净利润3200万元，同比增长89.38% [1] - 预计25 - 27年营业收入分别为11.07亿元、13.81亿元、17.07亿元，增长率分别为26.74%、24.83%、23.54%；归母净利润分别为1.55亿元、2.07亿元、2.76亿元，增长率分别为37.08%、34.17%、32.94% [4][9] 业务板块情况 - 暖通空调业务：24年收入同比增长11.57%，经历下滑后企稳回升，新增多家合作伙伴，开拓新应用领域 [2] - 工业及安全业务：24年收入同比增长136.01%，冷媒泄漏监测和安全环保领域收入贡献大，其他产品加速推向市场 [2] - 汽车电子业务：24年收入同比增长15.97%，汽车舒适系统传感器推进定点交付、研发和拓展新客户；高温气体传感器开发验证稳步推进，部分已配套销售或批量出货；动力电池热失控监测传感器推进良好 [2] - 医疗健康业务：24年收入同比下降52.32%，因需求恢复正常 [2] - 智慧计量业务：24年收入同比增长62.37% [2] - 科学仪器业务：24年收入同比增长8.25% [2] - 低碳热工业务：24年通过收购整合资源，优化产业链布局 [2] 产业链投资并购 - 23年4月战略投资诺普热能、精鼎电器，取得诺普热能57.14%股权和精鼎电器51%股权，整合资源形成一站式供应链解决方案 [3] 基本数据 - A股总股本10010万股，流通A股股本10010万股，A股总市值40.14亿元，流通A股市值40.14亿元，每股净资产10.64元，资产负债率29.47%，一年内最高/最低股价为51.76/21.91元 [5]

导读： 四方光电股份有限公司发布年报，营收增长26.23%至8.73亿元，但净利降15.03%。公司加大研发投入和市场拓展，多项业务 稳健增长，医疗健康业务下滑。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 近 日 ， 四 方 光 电 股 份 有 限 公 司 公 布 2024 年 年 度 报 告 ， 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 8.73 亿 元 ， 同 比 增 长 26.23%，归属于上市公司股东的净利润约1.13亿，同比下降15.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 1.06 万元，同比下降16.84%。 | | | | 里V: T | 巾秤:人民巾 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 | 2022年 | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 873, 132, 058. 06 | 691, 698, 398. 43 | 26. 23 | 602. ...