证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-002 四方光电股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开了第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决 策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议 了《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事宜的议案》等议案。因非关联董事人数不足三人，董事会决定将相关议案直接 提交 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-003 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予限制性股票数量为 237.6660 万股（调整后），预留授予限制性股票数 量为 59.3450 万股（调整后）。 四方光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归 属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量：645,864 股 归属股票来源：四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （3）授予价格：28.04 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以 28.04 元/股的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数： ...

重要内容提示： 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格由 28.39 元/股调整 为 28.04 元/股 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开了第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次及预留部分授予价格由 28.39 元/股调整为 28.04 元/股。现将有关事项说明如 下： 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-001 四方光电股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、部分已授予尚未归属 限制性股票作废、首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 ...

四方光电股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的 核查意见 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 一、对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单核 查意见 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中：本期有 15 名激励 对象已离职，已授予未归属股份作废。有 119 名激励对象符合《管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合本次 激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首 ...

特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我 们的推送。 | 版 权 ： 本 文 部 分 素 材 源 自 网 络 ， 版 权 归 原 作 者 所 有 ， 观 点 代 表 作 者 本 人 ， 不 代 表 本 号 立 场 | 转 载 ： 须 本 号 授 权 ， 请 联 系 主 编 | 来 源 ： 新 浪 财 经 - 鹰 眼 工 作 室 1 2月2 7日，四方光电公告，聘任敖鸣女士为公司财务负责人。 资料显示，敖鸣女士，1 9 9 0年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学会计 学专业，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2 0 1 2年1 0月至2 0 1 7年2月，任普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所高级审计员；2 0 1 7年3月至2 0 2 1年1月，任武汉维斯 第医用科技股份有限公司审计经理；2 0 2 1年1月至2 0 2 2年3月，任山东冠龙医疗用品有限公司 审计经理；2 0 2 2年4月至2 0 2 3年8月，任宁波容百新能源科技股份有限公司财务BP；2 0 2 3年8 月至今，历任四方光电股份有限公司内审经 ...

人员变动 - 肖学武2025年12月26日因个人原因辞去公司财务负责人，原定任期到2028年8月5日[2][6] - 2025年12月26日公司聘任敖鸣为财务负责人，任期至第三届董事会任期届满[5] 人员信息 - 敖鸣1990年3月出生，毕业于江汉大学会计学专业，本科学历[10] - 敖鸣曾在普华永道等任职，现历任公司内审经理、内审总监[10] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月27日[9]

公司治理 - 2025年12月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过修订并新增部分公司治理制度议案[1] - 修订22项制度，新增8项制度[1][2] - 8项制度需提交股东会审议[1][2] - 需审议制度及部分其他制度全文将同日在上海证券交易所网站披露[2]

新策略 - 公司制定授权管理制度加强管理确保规范化运作[2] - 授权管理含多层级授权，原则是保障权益前提下提高效率[2] - 交易决策权限分属股东会、董事会、董事长和总裁[5] - 董事会审计委员会监督制度实施，越权追责[6][8] - 超越决策权限应及时逐级报告[9]

人员变动规则 - 董事、高管辞职自收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] - 法定代表人董事辞任，30日内确定新人选[6] 人员管理规定 - 特定情形下，30日内解除董事、高管职务[6] - 离职后2年承担其他忠实义务[10] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职，每年转让不超所持总数25%[11]