1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年六月 第六条 公司境内开展外汇套期保值业务应与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，境外开展 外汇套期保值业务需选择具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。公司不得与 前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套 期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值 业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。 2 第一条 为了规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司） 的外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司公司章程》等有关规定，结 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《福立旺精密机电中国（股份）有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》或董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学 有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，成员为三人，其中独立董事应过半数，由会计专业的 独立董事担任召集人（主任委员）。 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年六月 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进行表 决时，应当回避； （四）公司董事会应当 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年六月 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 1 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭龙华,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限 公司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公 ...