综合授信 - 2026 年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超 435,000 万元[2] - 2026 年 3 月 17 日董事会通过申请议案[3] - 授权有效期至 2026 年年度股东会召开[4]

股本与发行 - 2025年末总股本为26,019.99万股[2][4] - 本次向特定对象发行股票数量不超7,806.00万股，占发行前总股本30%[2][3][4] - 本次发行募集资金总额估计为102,150.77万元[3] 业绩情况 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为5,521.17万元，扣非后为4,610.65万元[3] - 2026年扣非前后净利润按持平、增长10%、增长20%三种情形测算发行后每股收益[3][4][5] 募投项目 - 本次募投项目围绕精密金属零部件业务，包括产业化、研发项目和补充流动资金[9] 人员数据 - 截至2025年末，公司研发人员588人，占总员工数的10.87%[12] 合作情况 - 与富士康、立讯精密等行业头部企业达成长期稳定合作[16] - 与五八智能签订战略合作协议，和多家智能产业链知名零部件企业建立合作关系[16] 制度规划 - 制定《募集资金使用管理制度》规范募集资金使用管理[19] - 制定《未来三年（2026 - 2028年度）股东分红回报规划》[23] 未来展望 - 加快推进募投项目建设，尽早达产实现预期效益[18] - 严格执行分红政策，完善投资者权益保障机制[23] 承诺事项 - 按最新规定出具补充承诺[25] - 董高人员承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益等多项内容[26]

募集资金情况 - 2023年发行70,000万元可转换公司债券，净额69,004.80万元[14] - 2023 - 2025年分别使用募集资金2,108.43万元、36,145.04万元、17,379.04万元[15] - 2025年末结余募集资金余额15,382.60万元[15] - 2025年末报告期期末募集资金余额12,882.60万元[18] - 截至2025年末开立4个募集资金专户[22] - 2025年度投入募集资金总额17379.04万元，累计投入55632.51万元[39] 资金使用与管理 - 制定《募集资金管理制度》，采用专户存储，签监管协议[19] - 同意使用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理，2025年8月21日起12个月有效[1] - 2025年用银行承兑汇票支付1334.45万元并完成等额置换[35] 项目进展 - 南通精密金属零部件智能制造项目承诺投入69004.80万元，进度80.62%[39] - 该项目达到预定可使用状态日期延至2026年9月6日[41] 理财与冻结 - 部分理财专户到期赎回110,066,671.84元[22] - 苏州银行昆山千灯支行70,000,000.00元冻结，2026年1月5日买结构性存款[23] - 福立旺精密机电（南通）有限公司买2500万元招行结构性存款[31]

审计委员会 - 2025年7月16日选举产生第四届董事会审计委员会，由3名成员组成[1] - 2025年审计委员会共召开6次会议[2] 会议审议 - 第三届审计委员会第十二次会议审议通过2024年年度业绩快报等议案[2] - 第三届审计委员会第十三次会议审议通过2024年年度报告等多个议案[2] 其他要点 - 审计委员会建议续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[4] - 报告期内公司不存在关联交易事项[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘琼、郭龙华、张征轶独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月17日[2]

募集资金情况 - 2023年8月18日可转换公司债券募集资金净额69,004.80万元到账[3][5] - 以前年度使用38,253.47万元，本年度使用17,379.04万元，期末余额12,882.60万元[6] - 2025年12月31日四个专户余额分别为228.76万元、6.45万元、1,549.78万元、90.94万元，理财专户余额11,006.67万元[10] 资金使用与管理 - 2025年8月21日同意用最高1.90亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2025年12月26日购买2,500.00万元结构性存款，预计年化收益率0.75%，利息0.625万元[20] - 2025年用银行承兑汇票支付1334.45万元并完成等额置换[23] 项目情况 - 南通精密金属零部件智能制造项目累计投入与承诺投入差额 - 13372.29万元，投入进度80.62%[33] - 该项目原计划2024年达预计可使用状态，现延长至2026年6月[33] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为2025年度募集资金专项报告符合规定[27] - 保荐人认为2025年度募集资金存放与使用符合规定，无重大违规[28][29] - 报告期内公司募集资金使用合规，无披露问题[26]

业绩相关 - 公司MIM精密金属零部件订单与收入规模持续增长，现有产能趋于饱和[12] - 公司减速器零部件、关节模组零部件、高精度波形弹簧等机器人金属零部件已出货交付并实现收入[35] 数据相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,150.77万元[9] - 高端制造关键金属零部件产业化项目计划投资74,258.94万元，拟使用募集资金66,722.27万元[10] - 具身智能机器人关键金属零部件研发项目总投资7,288.50万元，扣除财务性投资300.00万元后，拟使用募集资金5,428.50万元[10] - 补充流动资金项目拟使用募集资金30,000.00万元[10] - 项目总投资111,547.44万元，扣除财务性投资300.00万元后，拟使用募集资金总额102,150.77万元[10] - 2025年全球消费电子市场规模达8647.30亿美元，2026 - 2034年将从9226.60亿美元增长至17563.90亿美元，复合增长率8.38%[19] - 2025年全球人形机器人出货量接近1.8万台，同比增长约508%，销售额约4.4亿美元[20] - 2025年全球四足机器人市场销售额约40.27亿元，2032年将达123.10亿元，年复合增长率17.3%[20] - 截至2025年末公司研发人员588人，占总员工数的10.87%[34] 未来展望 - 募投项目预计建设周期24个月，总投资74258.94万元，使用募集资金66722.27万元[24] - 具身智能机器人核心零部件研发项目预计建设周期24个月，总投资7288.50万元，使用募集资金5428.50万元[36][37] 新产品和新技术研发 - 公司已开发多种规格微型行星滚柱丝杠并送样，部分具身智能机器人零部件产品已实现收入[14] - 公司已推出多种螺母直径规格的微型行星滚柱丝杠，并向多家头部客户送样[35] 市场扩张和合作 - 公司与富士康、立讯精密、伟巴斯特、百得等众多国内外知名企业建立合作关系[7] - 公司与富士康、立讯精密、歌尔股份、正崴等行业头部企业达成长期稳定合作[22] - 公司与五八智能签订战略合作协议[22] - 公司与五八智能等机器人整机制造企业达成战略合作，围绕行业难题进行合作开发[35] 其他新策略 - 项目将购置自动化生产检测设备，实现MIM核心工序自动化、智能化升级改造[17] - 公司拟通过与上游精密磨床厂商联合开发引进高精度、高端磨削加工及检测专用设备[17] - 公司拟将不超过30000万元募集资金用于补充流动资金[38]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 发行方案和预案符合相关规定，符合公司和全体股东利益[1] - 公司编制的发行预案符合法律法规要求[2] 募集资金 - 本次发行募集资金投向符合政策和战略，利于增强公司能力和股东利益[2] - 募集资金投向属于科技创新领域，符合产业政策和公司战略[2] - 前次募集资金使用符合规定，未擅自改变用途[2] 股东权益 - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[3] - 公司制定的未来三年股东分红回报规划符合规定，保障股东权益[4] 资金管理与授权 - 公司将设立募集资金专用账户，实行专户专储管理[4] - 董事会拟提请股东会授权董事会办理发行具体事宜，符合规定[4]

业绩总结 - 审计福立旺公司2025年度财报并出具无保留意见[4] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规且与审计无重大不一致[9] 数据相关 - 2025年初关联方往来资金余额总计60,963.80万元[15] - 2025年度往来累计发生金额总计16,151.29万元[15] - 2025年度偿还累计发生金额总计15,000.00万元[15] - 2025年末往来资金余额总计62,115.09万元[15]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超102,150.77万元[5] - 高端制造关键金属零部件产业化项目拟用募集资金66,722.27万元[6] - 具身智能机器人关键金属零部件研发项目拟用募集资金5,428.50万元[6] - 拟将不超30,000万元募集资金用于补充流动资金[40] 项目投资 - 高端制造关键金属零部件产业化项目总投资74,258.94万元[6] - 具身智能机器人关键金属零部件研发项目计划投资7,288.50万元[26] 市场规模 - 2025年全球消费电子市场规模达8,647.30亿美元[16] - 预计2026 - 2034年全球消费电子市场规模从9,226.60亿美元增至17,563.90亿美元，复合增长率8.38%[16] - 2025年全球人形机器人出货量近1.8万台，同比增约508%，销售额约4.4亿美元[17] - 2025年全球四足机器人市场销售额约40.27亿元，预计2032年达123.10亿元，年复合增长率17.3%[17] 合作情况 - 公司与富士康、立讯精密等行业头部企业达成长期稳定合作[19] - 公司在具身智能机器人领域对接多家具身智能机器人零部件知名企业，与五八智能签订战略合作协议[19] 项目进展 - 高端制造关键金属零部件产业化项目已完成企业投资项目备案，环评批复等报批程序尚在办理中[24] - 具身智能机器人关键金属零部件研发项目已完成企业投资项目备案，环评批复等尚在办理中，预计无实质性障碍[37] 研发人员 - 截至2025年末公司研发人员588人，占总员工数的10.87%[33] 项目风险与前景 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将提升，但短期内每股收益等指标有被摊薄风险，长远看有利于增强盈利能力[44] 行业归属与政策支持 - 公司所属行业为“2.1.5智能关键基础零部件制造”，属科技创新领域[45] - MIM工艺精密金属零部件产品和具身智能机器人关键金属零部件产品属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”产业[46]