独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘琼、郭龙华、张征轶独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于 2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-14 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公 司分红行为，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司利润分 配进行监督，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资 回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，公司董事会制定了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司未 来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划）》，具体内容如下： 一、考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的 实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资 金需求、外部融资环境等因素，建立合理和完善的回报规划与机制。 二、利润分配的原则 （一）利润分配政策应兼顾对投资者的合理 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 在保证不影响公司正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动 使用。 （三） 实施方式 在额度范围内，董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （四） 信息披露 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保 证不影响公司正常生产经 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。 单位：亿元 | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资 金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定，福立旺精密机电(中 国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止 的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 2．募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 1,526.02 万元，累计 使用募集资金总额 72,820. ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证 或保函支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户的方 式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设 备、工程等款项。 二、募投项目的基本情况 根据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 －1－ 债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣 除发行费用后用于 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次综合授信额度的授权有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日。 －1－ 特此公告。 本事项尚需提交股东大会审议 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融 机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向 金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请 合计不超过人民币 380,000 万元综合授信额度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")，创立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。中汇在 2003 年加入 全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够 更好服务中国企业走向国际。中汇首席合伙人余强，截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人。从事过证券服务业务注册会计师 人数 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第九次会议、第三届董事会第二十次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年年度 股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 ...