募集资金 - 公司获准发行5,919,871股，每股26.96元，募资159,599,722.16元，净额153,816,994.29元[2] - 主承销商扣除费用后157,712,929.71元于2025年12月30日汇入公司账户[2] 募投项目变更 - 2026年3月7日和3月25日，公司同意变更募投项目实施主体和地点[4] - “新型新能源电池集流体材料生产建设项目”主体由佛山大为科技变更为河南莱尔，地点由广东佛山变更为河南商丘[4] 资金专户 - 河南莱尔开立专户，开户行招商银行佛山容桂支行，账号371909550210028[6] - 专户仅用于该项目募集资金存储和使用[8] 监管协议 - 丙方每季度检查专户存储情况[8] - 甲方支取超5,000万元或达净额20%应通知丙方[9] - 协议生效至专户资金支出完毕并销户且丙方督导期结束失效[10]

股票发行与督导 - 世纪证券为2022年和2025年向特定对象发行股票项目保荐机构[1] - 2025年发行项目法定持续督导期限到2027年12月31日[1] - 2022年发行项目法定督导期已届满，需对剩余募集资金使用专项督导[1] 保荐代表人变更 - 因彭俊工作变动，吴坤芳接替其持续督导工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵宇和吴坤芳[2]

股东会信息 - 公司2026年第二次临时股东会于3月25日14:00在佛山顺德召开[4][6] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[8] - 股东会召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人持股92,037,797股，占比57.1316%[10] - 网络投票17人持股332,763股，占比0.2066%[11] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目变更议案》同意92,345,863股，占比99.9733%[15] - 中小股东同意1,254,266股，占比98.0690%[16] 合规情况 - 信达认为股东会召集等均合法有效[18]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会于3月25日在广东佛山顺德召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占比57.3382%[2] - 9名在任董事全部列席会议，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 部分募投项目变更议案通过，普通股股东同意票占比99.9733%[5] - 5%以下股东同意票占比98.0690%[5]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月25日14：00在广东佛山顺德召开[9] - 网络投票3月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长范小平[9] 募投项目变更 - 公司拟将项目实施主体由佛山大为变更为河南莱尔，地点从广东佛山变河南商丘[13] - 项目变更仅涉及主体及地点，其他保持不变，议案已通过[13]

股权结构 - 控股股东特耐尔持有公司72,241,000股，占总股本44.84%[2] 股权变动 - 2025年7月特耐尔转让公司5%股份给广东世运电路科技股份有限公司[5] - 过去12个月特耐尔减持7,759,000股，减持比例5%[6] - 2026年4月7日至7月6日特耐尔计划减持不超4,832,934股，不超总股本3%[2] 减持规则 - 上市36个月内特耐尔不转让或委托管理相关股份[7] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[7] - 任意连续90日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[9] 影响说明 - 本次减持不导致控股股东、实际控制人变化，不影响公司治理和经营[10]

募资情况 - 2025年向特定对象发行5,919,871股，每股26.96元，募资159,599,722.16元，净额153,816,994.29元[1] - 主承销商扣除1,886,792.45元承销费后，157,712,929.71元于2025年12月30日汇入公司账户[2] 项目投资 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7,673.00万元，募资投5,179.97万元[5] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7,612.00万元，募资投6,000.00万元[5] - 补充流动资金投资5,500.00万元，募资投4,201.73万元[5] 项目变更 - “新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由佛山大为变更为河南莱尔，地点由广东佛山顺德区变更为河南商丘[4][13] 资金使用 - 用4000万元募资实缴河南莱尔注册资本，少数股东同步出资，持股比例不变[9] - 用2000万元募资向河南莱尔借款，利率不低于银行同期贷款利率[9] 审议情况 - 2026年3月7日董事会审议通过部分募投项目变更议案，尚需股东会审议[13] - 保荐机构认为变更符合要求，对变更事项无异议[14]

融资情况 - 2025年公司向特定对象发行5,919,871股，每股26.96元，募资159,599,722.16元，净额153,816,994.29元[3][4] 项目投资 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7,673.00万元，募资5,179.97万元[6] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7,612.00万元，募资6,000.00万元[6] - 补充流动资金投资5,500.00万元，募资4,201.73万元[6] 项目变更 - 2026年3月7日拟将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”主体由佛山大为变更为河南莱尔，地点由广东佛山顺德区变更为河南商丘[2] - 变更原因是优化资源配置、提升产业链协同效率[8] - 变更合理性体现在多方面，不涉及项目多项调整[7][9] 资金安排 - 公司拟以增资及借款形式给河南莱尔6000万元实施募投项目，4000万元实缴注册资本，2000万元借款[11] 股权结构 - 河南莱尔注册资本15000万元，实缴后15000万元，广东莱尔持股80%，神火新材料科技有限公司持股20%[12][13] 会议与审议 - 2026年3月7日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过相关议案[16] - 变更事项尚需提交股东会审议，保荐机构无异议[17][18]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月25日14点召开[2] - 会议地点在广东佛山顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公室8层会议室[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，3月25日投票[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3][5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3][5] 议案情况 - 本次股东会审议部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案[5] - 议案3月9日于上交所及《中国证券报》等媒体披露[5] 其他信息 - 股权登记日为2026年3月18日[13] - 会议登记时间为3月20日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 登记地点在广东佛山顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层[16] - 会议联系电话0757 - 66833180，传真0757 - 66833180，邮编528300[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2026年3月7日通讯表决召开，9位董事均出席[2] 项目变更 - 审议通过将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体变更为河南莱尔新材料科技有限公司，地点变更为河南商丘[3] 股东会安排 - 审议通过提请于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会[7]