独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月17日[2]

审计机构人员与资质 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[4] 审计机构业绩 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电子设备制造业客户20家[5] 审计机构保障与合规 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年民事诉讼无担责情况[6] - 中审众环近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[7] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[7] 公司审计费用与决策 - 公司2024年度审计费用70万元，含财报审计60万元、内控审计10万元[12] - 2025年4月17日董事会、监事会通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案[15][16] - 续聘需股东会审议通过生效[17]

股票发行 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元[5] 保荐承销费 - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费3200万元[4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费283.018868万元[7] 节余资金补充 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票已将节余募集资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票已将节余募集资金1106.883344万元永久补充流动资金[8] 监管协议 - 2021年3月，公司与东方证券、开户银行签订《三方监管协议》[11] - 2022年11月，公司控股子公司与公司、世纪证券、开户银行签订《四方监管协议》[15] 资金置换 - 2021年公司使用募集资金105,902,150.85元置换自筹资金，其中募投项目先期投入98,774,735.76元，发行费用7,127,415.09元[23] - 2022年公司使用募集资金1,794,923.21元置换自筹资金，其中募投项目先期投入1,477,550.00元，发行费用317,373.21元[24] 利息收入 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入451,093.96元[26] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42,229.20元[46] - 2024年度，闲置募集资金产生存款利息收入408,864.76元[51] 项目变更 - 2021年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用于增资的募集资金为36,211,493.05元[32] - 2022年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[33] 项目进度 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺投资总额380000000.00元，调整后投资总额238329236.56元，截至期末累计投入金额241535202.07元，投入进度101.35%[45] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”承诺投资总额50000000.00元，调整后投资总额26626097.83元，截至期末累计投入金额24502870.03元，投入进度92.03%[45] - 高速信号传输线产业化建设项目资金来源为自有资金，金额240,600元，进度100%[46] - 研发中心建设项目截至2023年12月31日，累计投入27,133,813.63元，进度91.54%[46] - 合计项目截至2023年12月31日，累计投入293,412,485.73元，进度99.52%[46] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至2023年12月31日，累计投入54,439,843.73元，进度91.25%[50] - 佛山市大为科技有限公司新建项目截至2023年12月31日，累计投入46,328,189.20元，进度80.13%[50] - 能源涂碳箔项目合计金额为120,999,981.97元，进度为85.78%[51] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目拟投入240,600.00元，投资进度100.00%[55] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目拟投入297,988,949.89元，实际累计投入295,975,045.80元，投资进度99.32%[55] 项目延期 - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”建设期延长至2022年12月31日[34] - 公司将上述三个募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[35] 其他 - 2024年1月8日，公司将多个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[52] - 2022年5月23日公司股东大会通过募投项目变更及延期议案[56] - 高速信号传输线项目剩余募集资金本息投入新材料与电子领域项目[56] - 调整的募集资金截至2022年9月27日实际转出36824461.98元[56] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，注册资本由6800万元变为3100万元[56] - 新材料与电子领域项目变更后拟投入募集资金总额297988949.89元[56] - 公司计划将三个募投项目建设期延长至2022年12月31日[56] - 募投项目变更及延期获独立董事同意，保荐机构无异议[56]

中审众环人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券报告的723人[2] - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电子设备制造业客户20家[2] 公司审计相关决策 - 2024年4月24日、5月16日会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[3] - 2024年4月24日，第三届审计委员会第三次会议审议通过续聘[5][6] 审计意见与评价 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年状况[4] - 中审众环认为公司2024年保持有效财务报告内控[4] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%[1] - 2024年归母净利润3,735.63万元，同比增长27.69%[1] - 2024年电池箔业务收入同比增长23.80%[4] 研发情况 - 2024年公司研发总投入2,954.31万元，同比增长24.18%[6] - 2024年研发投入占营收比例为5.62%，同比增加0.19个百分点[6] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利363项，含发明专利82项等[6] 合规与沟通 - 2024年董监高参加合规培训超10人次，人均不少于1次[8] - 2024年召开业绩说明会3场，上证e互动100%回复[10] - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会[10] - 2025年确保董监高合计参加不少于10次、人均不少于1次合规培训[9] 市场与战略 - 2025年将建立电池箔战略客户服务体系[4] - 2025年将加快推动四川碳纳米管生产基地建设[5] 分红与增持 - 2024年6月完成2023年度权益分派，总分红1008.66万元[11] - 2024年2 - 6月，董事长等合计增持1481万元[11] - 截至2024年12月末，累计回购股份1507149股，成交2994.87万元[11] - 2025年拟每10股派现金红利0.66元，拟派现10142271.48元[13] - 截至2025年4月17日，总股本155177929股，扣减后参与分配股本153670780股[13]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月9日15:00 - 17:00参加2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会[3][4][6] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长范小平、董事梁韵湘、财务总监肖燕、独立董事包强[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前登录上证路演中心或通过邮箱提问[3][7] - 投资者可在2025年5月9日15:00 - 17:00登录上证路演中心在线参与说明会[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9] 联系方式 - 联系人是公司证券投资部，电话0757 - 66833180，邮箱leary.ir@leary.com.cn[8]

2024年工作情况 - 审计委员会召开6次会议，全体委员出席并审议通过议案[2] - 同意续聘中审众环为2024年审计机构[4] - 审阅内部审计计划，认可可行且无重大问题[6] - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7][8] - 监督检查发现募集资金存放和使用合规[10] 2025年工作计划 - 监督外部审计工作，强化风险管理意识[12] - 指导内部审计工作，提升内部审计质量[12]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[1] - 高级管理人员薪酬综合评定[6] 会议审议 - 2025年4月17日多会议审议薪酬相关议案[8][9]

业绩总结 - 2024年公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[3][4][16] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷安排整改[17] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[18] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[14][15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[8][9] - 重点关注采购、销售等高风险领域[10]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月12日16点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[13] 会议地点 - 现场会议在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开[3] - 登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东会审议8项议案，含2024年年度报告及摘要[5] - 议案相关公告于2025年4月21日披露[6] - 登记时间为2025年5月7日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 会议联系电话为0757 - 66833180，邮编为528300[17]