人员变动 - 吴锦图因个人身体原因申请辞去监事职务，仍任公司其他职[2] - 吴锦图直接和间接持股7,369,357股，占总股本4.75%[2] - 公司提名张丽芳为非职工代表监事候选人[3] 流程进展 - 补选议案需提交2024年第三次临时股东会审议[4] - 张丽芳任期至第三届监事会任期届满[4]

人员变动 - 非独立董事周焰发因个人原因辞职，仍任公司其他职务且为核心技术人员，未持股[2][3] - 独立董事夏和生因职位调整辞职，申请在新独立董事选出后生效，未持股[4][11] 人员补选 - 董事会提名叶文平为第三届独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，未持股[6][9] - 董事会提名夏和生为第三届非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[7] 人员背景 - 夏和生发表论文280余篇，引用1.6万余次，申请专利100余项，授权60余项[10] - 夏和生获国家技术发明二等奖等多项奖项[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年10月25日通讯表决召开，8位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，8票同意[3][5] - 提名叶文平为独立董事候选人，待股东会审议，8票同意[8][9] - 提名夏和生为非独立董事候选人，待股东会审议，7票同意（夏和生回避）[10][11] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东会议案，8票同意，定于11月14日召开[12][13] 信息披露 - 2024年第三季度报告于10月28日在上海证券交易所披露[6][7] - 董事人员变动公告于10月28日披露[9][11] - 召开2024年第三次临时股东会通知于10月28日披露[14][15]

独立董事提名 - 范小平提名叶文平为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[5] - 被提名人近36个月无处罚及谴责记录[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[8] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月23日[11]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会于11月14日16点召开[3] - 网络投票起止时间为11月14日[3] - 交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票时间为11月14日9:15 - 15:00 [5] 股东会地点 - 现场会议在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开[3] - 股东登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层[15] 其他信息 - 提交股东会审议的议案相关公告于10月28日披露[5] - 股权登记日为11月5日[11] - 股东登记时间为11月6日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00 [15] - 公司联系电话为0757 - 66833180 [16]

独立董事补选 - 公司第三届董事会提名委员会审查叶文平任职资格[1] - 叶文平符合任职资格和独立性要求[1] - 公司同意叶文平为补选候选人并提请审议[2] 审查意见发布时间 - 审查意见于2024年10月23日发布[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议2024年10月19日发通知，10月25日通讯表决召开，3人出席[2] - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 会议审议通过《补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，3票同意，需提交股东会[5][6] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》2024年10月28日在上海证券交易所披露[4] - 《关于监事人员变动的公告》2024年10月28日在上海证券交易所披露[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 提名后尽快完成履职学习培训[7] 声明时间 - 声明时间为2024年10月23日[10]

股份回购 - 2024年10月16日决定回购，资金2500 - 4000万元，价不超24.45元/股，期限12个月[4] - 截至2024年10月23日，回购241,358股，支付442.76万元[5][6] 资金调整 - 回购资金来源调整为自有和自筹资金[2][7] - 与工行借款2400万，期限12个月用于回购[7] 决策审议 - 2024年10月23日董事会通过调整及借款议案，无需股东会审议[8]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/17[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额2500万元 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数94,558股[2] - 占总股本比例0.0609%[2] - 已回购金额175.46万元[2] - 实际回购价格区间18.20元/股 - 18.79元/股[2] 相关会议与时间 - 2024年10月16日董事会审议通过回购议案[4] - 2024年10月21日首次回购股份[6] 公司股本 - 总股本为155,177,929股[6]