文章核心观点 - 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事长范小平在顺德区企业上市工作大会上，以“喝水”为比喻，阐释企业上市应秉持分享发展成果、承担社会责任的心态，并分享了公司从规模较小起步到成功登陆科创板的实践经验与核心建议 [1][3] 企业上市的意义与价值 - 上市是一项系统工程和一把手工程，企业将面临无边界、无死角的监督与审视，启动前需明确上市的雄心与终极目标 [3] - 上市能为企业带来三大核心价值：拓宽融资渠道、提升品牌影响力与公信力、推动规范治理为长远发展奠定基础 [4] - 企业应学习优秀大型企业，以完善治理结构先行 [4] 企业上市的前提条件 - 企业需具备真实的扎实的经营业绩，这是生命线 [4] - 需制定清晰的未来发展规划，为投资者提供明确的价值预期 [4] - 需保持阳光透明的心态，主动接受公众监督，不隐瞒经营实情 [4][5] 上市过程中的关键步骤与经验 - 第一步是进行全方位的体检，第二步是通过体检后重塑公司，在合法合规前提下撬动资本市场资源 [4] - 上市前需判断原有业务市场空间，并制定成熟的战略规划以拓展赛道，莱尔公司上市后坚定拓展赛道印证了该战略的正确性 [4] - 公司2017年销售额仅两亿多且无自有土地厂房，通过2017年改制、2018年引入战略投资、2019年通过辅导验收、2020年登陆科创板，实现蜕变，即使在艰难市场下仍有70%的增速 [3] 上市过程中需处理的关系与细节 - 需处理好股东之间的关系，这是企业长治久安的前提 [5] - 需处理好与核心技术人员、核心干部等的关系 [5] - 需处理好与竞争者之间的关系，部分企业曾因未能妥善处理同业关系导致上市失败 [5] 建议与外部资源利用 - 建议企业主动借力政府资源，顺德、佛山政商环境优越，应积极与上市办、科技局、税务局等部门对接寻求专业指导 [5] - 强调应主动与证监局、交易所保持沟通，上市问题可分为需解释说明和需整改完善两类，直接沟通可快速厘清问题并针对性推进整改 [5]

股票代码：688683 股票简称：莱尔科技 股票上市地：上海证券交易所 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年十二月 本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 杨向宏 李祥军 叶文平 范小平 伍仲乾 龚伟全 梁韵湘 张 强 夏和生 全体审计委员会成员： 李祥军 范小平 叶文平 全体非董事高级管理人员： 欧阳毅刚 肖 燕 广东莱尔新材料科技股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 全体董事： 本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 全体董事： | 范小平 | 伍仲乾 | 龚伟全 | | --- | --- | --- | | 梁韵湘 | 张 强 | 夏和生 | | 杨向宏 | 李祥军 | 叶文平 | | 全体审计委员会成员： | | | | 李祥军 | 范小平 | 叶 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2025）0500023号 验 资 报 告 (此页无正文,为广东莱尔新材料科技股份有限公司众环验字(2025)0500023号之签章页 ) 中审众环 更合伙) 中国注册会计师: 吴梓豪 中国注册会计师: 赵亮 中国·武汉 2025年12月31日 验资报告 第2页 众环验字(2025)0500023 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年12月30日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 155,177,929.00元,股本为人民币 155,177,929.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2795 号文《关于同意广东莱尔新材料科技 股份有限 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 信达再科意字（2025）第 002-1 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司 根据公司与广东信达律师事务所签署的《专项法律顾问聘请协议》，广东信 达律师事务所接受公司的委托，担任其 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票的特聘专项法律顾问，分别出具了《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料 科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的律师工作报告》和《广东信 达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票的法律意见书》（上述法律文件以下统称"已出具法律意见"）。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办 法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，按 ...

发行结果 - 公司实际发行5,919,871股股票，募集资金总额159,599,722.16元，净额153,816,994.29元[1][5][32][33] - 发行价格为26.96元/股，与发行底价比率100.00%[3] - 发行对象13名，均现金认购，限售期6个月[6][8] 时间节点 - 2025年4月17日第三届董事会第十二次会议通过授权议案[10] - 2025年8月20日第三届董事会第十六次会议通过发行方案议案[10] - 2025年11月21日上交所受理申请，12月18日证监会同意注册[13] 认购情况 - 2025年9月18 - 23日首轮向116名投资者发邀请书，23日启动追加认购[14] - 首轮13家有效报价，10家缴保证金1600万元，追加1家申购700万元[17][20] - 唐沁首轮申购4000万元，实际认购6599996.72元[18][23] 合规情况 - 本次发行不构成关联交易[25] - 发行符合公司决议和方案，体现公平公正原则[38]

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易 程序向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-001 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2025 年以简易程序向特定对象发行股票发行情 况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 7 日 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报31.44元，较上周的29.66元上涨6.0% [1] - 本周盘中最高价报32.3元，最低价报29.4元 [1] - 公司当前最新总市值为49.19亿元，在电子化学品板块市值排名32/34，在两市A股市值排名3400/5181 [1] 公司财务与资金管理计划 - 公司及子公司2026年度拟使用不超过3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，额度内资金可滚动使用 [1][3][5] - 公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度 [1][4][5] - 公司将在2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过10亿元的担保 [1][4][5] - 截至公告披露日，公司已为子公司提供的担保实际余额为17,422.00万元，占最近一期经审计净资产的17.37% [4] 外汇风险管理 - 公司及子公司2026年度拟使用自有资金开展总额度不超过1.5亿元的外汇套期保值业务，以规避汇率风险 [1][2][5] - 业务期限为2026年1月1日至12月31日，可循环使用，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等，主要涉及美元、欧元等币种 [2] 公司治理与会议安排 - 公司聘任王海玉女士为证券事务代表，其已取得相关任职培训证明 [1][3] - 公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [2][5] - 股权登记日为2026年1月14日，会议将审议关于申请授信额度及为子公司提供担保的议案，该议案为特别决议议案 [2]

交易与市场表现 - 截至2025年12月30日收盘，莱尔科技股价报收于31.6元，下跌0.69% [1] - 当日换手率为0.49%，成交量为7671手，成交额为2428.17万元 [1] - 12月30日主力资金净流入273.0万元，游资资金净流出26.01万元，散户资金净流出246.98万元 [1][4] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案 [1][3] - 董事会审议通过聘任王海玉女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1][3] - 王海玉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所需的专业知识和任职条件 [3] 财务与资金管理计划 - 公司计划2026年度使用不超过3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等 [1][3][4][6] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，额度内资金可滚动使用，该事项已获董事会审议通过且无需提交股东大会审议 [3][6] - 公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度，有效期为2026年1月1日至12月31日，授信额度可循环使用 [1][4][5] - 公司将在2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过10亿元的担保，担保方式包括信用、抵押、质押等 [1][4][5] - 截至公告披露日，公司已为子公司提供的担保实际余额为17,422.00万元，占最近一期经审计净资产的17.37% [5] 外汇风险管理 - 公司及子公司2026年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过1.5亿元或等值外币，期限为2026年1月1日至12月31日，可循环使用 [2][4][6] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等，主要涉及美元、欧元等结算币种，旨在规避汇率波动风险，不进行投机性交易 [2][6] - 该事项已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 [2][6] 股东会议程 - 公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月14日 [2] - 会议将审议《关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者单独计票 [2][5]

公司财务决策 - 莱尔科技于12月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》[2]

公司担保情况 - 莱尔科技发布公告称公司无逾期担保的情形 [1] - 莱尔科技发布公告称公司无涉及诉讼的担保的情形 [1]